公司业绩 - 2024年公司实现营业收入3 76亿元同比下降29 46% 归母净利润2061 16万元同比下降39 94% [1][6] - 2025年一季度营业收入1 22亿元同比增长28 83% 归母净利润1540 33万元大幅增长197 23% [1][10] - 2024年第四季度营收1 17亿元盈利1774万元同比增长超过七成 [10] 经营改善 - 养天和入股成为第二大股东持股7% 董监高换届引入行业专业人士 [7][8] - 管理层重构后业绩明显改善 2025年一季度盈利大幅增长197 23% [8][10] - 公司计划2025年稳产扩能 全渠道突破 技术引领 精益治理 [10] 产品与品牌 - 公司拥有5个剂型70多个药品品种 主导产品包括料喉风散 重感灵片等 [3] - 接骨七厘片 接骨七厘胶囊为独家生产的全国医保目录产品 [3] - 2024年推出固精参茸丸 壮腰健肾丸大包装新品销售快速起量 [4] - 嘉应牌荣获广东省第一批老字号称号 [5] 行业挑战 - 2024年面临医药行业政策调整 市场竞争加剧 原材料价格波动等挑战 [2] - 通过优化生产流程 强化成本管控 开拓新兴市场确保核心业务稳定 [2]

广东嘉应制药股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 广东嘉应制药股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2025）第 04871 号 广东嘉应制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东嘉应制药股份有限公司(以 下简称"嘉应制药") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了众会字(2025)第 04868 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，嘉应 制药编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制 ...

广东嘉应制药股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字(2025)第 04869 号 广东嘉应制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是嘉应制药董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，嘉应制药于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广 东嘉应制药股份有限公司（以下简称嘉应制药）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有 ...

财务审计 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 因收入确认被评估为重大错报风险领域，确定为关键审计事项[6] - 审计报告于2025年4月25日签署[22] 财务数据 - 2024年末公司合并资产总计838,820,451.71元，较2023年末下降约1.03%[23] - 2024年末公司货币资金为336,141,154.38元，较2023年末增长约151.80%[23] - 2024年营业收入为376,167,156.57元，较2023年下降约29.46%[27] - 2024年净利润为20,611,599.55元，较2023年下降约39.94%[27] - 2024年度合并报表经营活动现金流入小计为427,980,348.15元，较2023年度下降约32.73%[29] 股权变更 - 2003年3月28日，刘秀香将16.45%股权全部转让给黄智勇[41] - 2004年12月30日，广东梅州制药厂将11.68%国有股权转让给黄小彪等[42] - 2005年1月5日，公司原四位股东将0.23%股权转让给黄利兵[43] 会计政策 - 投资方满足拥有对被投资方权力等视为控制被投资方[57] - 公司按履约进度确认某一时段内履行履约义务的收入[148] - 增值税按应税收入13.00%计算销项税[170] 资产情况 - 应收票据期末余额为29,457,997.77元，期初余额为27,859,210.37元[175] - 应收账款期末账面余额88,151,523.64元，期初104,696,903.90元[181] - 期末存货账面余额为86,337,817.29元，期初为86,697,906.23元[199]

广东嘉应制药股份有限公司 独立董事张富明 2024 年度述职报告 本人于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 23 日作为广东嘉应制药股份有限公 司独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，诚信、勤勉、 尽责、忠实履行独立董事职责，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、 公正的判断，不受公司和公司主要股东的影响，切实维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。现将报告期内的工作情况汇报如下： 一、 基本情况 张富明，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会 计师。1993 年 7 月至 2000 年 4 月，任仲恺农业工程学院讲师；2000 年 5 月至 2009 年 6 月，任广州市东方会计师事务所合伙人；2009 年 7 月至今，任广州万 隆康正会计师事务所有限公司执行董事兼总经理、主任会计师；2016 年 10 月至 2017 年 10 月，任深圳维盟科技股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至 2022 年 12 月，任广新信息产业股份有限公司独立董事；2020 年 ...

全体独立董事审议通过： 《关于补充审议2024年日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的 议案》;《关于2024年9月到2025年1月期间关联方非经营性资金往来和非 关联方财务资助情况及整改完毕的议案》《对带强调事项段无保留意见内 控审计报告涉及事项的专项说明》。 经审核公司提供的相关资料，充分了解本次等情况后，我们认为： 广东嘉应制药股份有限公司 独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，广东嘉应制药股份有限公司(以 下简称"公司")于2025年4月20日以通讯方式召开独立董事专门会议2025 年第二次会议，会议应到5人，实到5人，独立董事本着客观公正的立场，就公司 第七届董事会第六次临时会议相关审议事项进行了审核，全体独立董事形成一致 审核意见如下： 2、公司应当加强内控管理，确保公司业务按照法律法规的要求，及时 准确 履行审批程序并按要求披露； ...

广东嘉应制药股份有限公司 独立董事李善伟 2024 年度述职报告 本人于 2024 年 8 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日作为广东嘉应制药股份有限 公司独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，诚信、 勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，并依据自己的专业知识和能力做出独立、 客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影响，切实维护公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。现将报告期内的工作情况汇报如下： 作为独立董事，本人在董事会下设的薪酬与考核委员会担任委员。报告期内， 本人作为董事会薪酬与考核委员会成员，共参加 2 次会议，本人严格按照《公司 章程》《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等法律法规 要求出席会议，勤勉尽责地履行职责和义务。 一、 基本情况 李善伟先生，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生。2008 年 1 月至今，历任正大天晴药业集团股份有限公司大区经理、销售总 监，现任正大天晴药业集团股份有限公司总裁助理，2024 年 8 月至今任本公司 ...

广东嘉应制药股份有限公司 独立董事徐驰 2024 年度述职报告 本人作为广东嘉应制药股份有限公司独立董事，在 2024 年度严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的 规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，全年现场工作现场工作 16 天，切实维 护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将报 告期内的工作情况汇报如下： 一、 基本情况 报告期内，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司召开董事会 7 次，本人应出席 7 次，亲自出席 7 次，未存 在缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情况。 徐驰先生，1968 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕 士，律师，曾任云南省政府驻广州办事处干部、广东商务金融律师事务所律师、 广晟有色金属股份有限公司、山西侯马农村商业银行股份有限公司、广州山水比 德设计股份有限公司、博敏电子股份有限公司独 ...

广东嘉应制药股份有限公司 独立董事郭华平 2024 年度述职报告 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司召开董事会 7 次，本人应出席 7 次，亲自出席 7 次，未存 在缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情况。 本年度我对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅，对历次董事 会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 本年度内，公司召开股东大会 4 次，本人应出席 4 次，亲自出席 4 次。 （二）独立董事专门会议情况 2024 年度，公司共召开 5 次独立董事专门会议，本人应出席 5 次，亲自出 席 5 次，会上本人对公司 2023 年度利润分配预案、股东提名第七届董事会董事 候选人、公司选举董事长、副董事长并聘任高级管理人员、续聘会计师事务所、 股份回购、员工持股计划等事项进行了仔细审阅，并基于独立判断发表了审核意 见。 作为广东嘉应制药股份有限公司独立董事，本着对公司和全体股东诚信和勤 勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤 勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地 参加公司股东大会和董事会，对公司的业务发展及经 ...

广东嘉应制药股份有限公司 4、关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案； 5、关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案； 2024 年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议具体情况如下： （一）第六届监事会第七次会议情况 2024 年 4 月 11 日，第六届监事会第七次会议以现场结合视频和邮件通讯 方式召开，审议通过了以下议案： 1、关于公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议案； 2、关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案； 3、关于公司《2023 年度利润分配预案》的议案； 6、关于变更会计政策的议案； 7、关于《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告》的议案； 8、关于确认 2023 年度监事薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案。 （二）第六届监事会第七次临时会议情况 2024 年 8 月 5 日，第六届监事会第七次临时会议以现场结合视频和邮件通 讯方式召开，审议通过了以下议案： 1、关于监事会换届选举暨同意股东提名第七届监事会非职工代表监事候选 人的 ...