累积投票制适用情形 - 选举或变更两名或以上董事适用[2] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例达30%及以上且选举两名以上董事适用[2] 股东提名权 - 单独或合并持有公司股份3%以上可提名非独立董事候选人[5] - 持有公司1%以上股份可提出独立董事候选人人选[5] 投票权计算 - 每位股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以本次股东会选举董事人数之积[8] - 选举独立董事时，投票权为持有的股份数乘以待选出的独立董事人数[8] - 选举非独立董事时，投票权为持有的股份数乘以待选出的非独立董事人数[8] 投票规则 - 每位股东所投董事选票数不得超最高限额，候选董事人数不能超应选董事人数[9] 当选规则 - 董事候选人以得票多少决定是否当选，且需获出席股东会股东所持表决权过半数同意票[11] - 若中选董事候选人数超应选人数，得票多者当选[11] - 若当选人数不足且未达章程规定董事会成员人数三分之二以上，需进行第二轮选举[11] - 若获过半数选票的董事候选人多于应选人数，按得票排序，票数相同则进行第二轮选举[12] 实施细则 - 本实施细则经公司董事会审议通过后实施，修改亦同[16]

股份与股本 - 公司2008年1月16日在深交所上市，首次发行普通股5500万股[3] - 公司注册资本2,001,129,937元[3] - 设立时发行股份106,318,000股，面额股每股1元[10] - 已发行股份总数2,001,129,937股，均为普通股[11] 股份交易与限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[19] 股东权利与责任 - 股东有权要求董事会30日内执行收回相关人员股票买卖收益规定，未执行可起诉[20] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 特定情形下2个月内召开临时股东会，单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开[32] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[41] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名[70] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[74] 独立董事相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[85] - 提名、薪酬与考核委员会成员3名，其中独立董事2名[87] - 战略委员会成员3名，其中独立董事1名[88] 财报披露与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年度财报，前上半年结束之日起2个月内披露中期报告[95] - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 公司每年现金分红应不低于当年可分配利润的10%，连续三年累计不低于年均可分配利润的30%[98] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[114] - 公司因特定原因解散，董事应在15日内组成清算组清算[119]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员任期与本届董事会任期一致，连选可连任[4] 战略委员会职责 - 研究公司长期发展战略等并提建议[6] 战略委员会组织架构 - 下设战略发展中心，负责决策前期准备工作[9] 战略委员会会议 - 分定期和临时会议，每年至少开一次定期会议[11] - 定期提前10日、临时提前1日发通知[11] - 需三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录保存不少于十年[12] - 工作细则自董事会决议通过之日起执行[14]

董事会换届 - 公司第九届董事会由9名董事组成，含6非独董和3独董[3] - 2025年7月8日会议通过董事会换届议案，待股东大会审议[3] - 2025年第二次临时股东大会将选8名董事，与1名职工代表董事组第九届董事会[5] - 第九届董事会成员任期三年，自选举通过生效[5] 股权情况 - 冯橹铭直接持股18,883,900股，占比0.94%[7] - 吴长明通过员工持股计划间接持股64,100股[8] - 王树光通过员工持股计划间接持股140,000股[11] 人员情况 - 苏浩、李文贵、文献军、郑金都未持股，无关联及违规，符合任职资格[14][16][17][19] - 何文天未持股[12]

董事会提名 - 公司董事会提名文献军为第九届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过资格审查[1] 任职资格 - 被提名人不存在不得担任董事情形[2] - 符合任职资格和条件[3] - 具备相关知识和经验[5] 亲属关系及持股 - 被提名人及其直系亲属等不在公司任职[5] - 非特定比例股东及相关股东任职人员[5] 其他条件 - 最近十二个月无不适任职情形[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[7]

董事会提名 - 公司董事会提名郑金都为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[1] - 被提名人及其直系亲属满足多项持股与任职限制[5] - 被提名人具备基本知识和五年以上相关经验[5] - 被提名人无特定禁止情形且担任境内上市公司数量不超三家[6][7]

独立董事候选人情况 - 李文贵与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 候选人及直系亲属等不在公司及相关企业任职、持股符合规定[5] - 候选人无不良记录，担任独董公司数量等符合规定[7] - 候选人承诺声明材料真实准确完整，愿担责[8] - 任职不符资格将及时报告并辞职[8]

人员提名 - 郑金都被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 近十二个月无不适任情形[6] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[7] - 在公司连续担任独立董事未超六年[7] 履职承诺 - 清楚职责，保证声明及材料真实准确完整[7] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[8] - 出现不符资格情形及时报告并辞职[8]

独立董事独立性 - 文献军与公司无影响独立性关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 本人及直系亲属等不在公司及相关企业任职、持股等[5] - 与上市公司及其关联方无重大业务往来[6] 合规情况 - 最近十二个月内无相关所列情形[6] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[7] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[7] - 在公司连续担任独立董事未超六年[7]

人事提名 - 公司董事会提名李文贵为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人具备相关知识和经验，符合专业条件[5] - 被提名人最近三十六个月无违规，任职公司数等合规[7] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担不实责任[8] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[8]