浙江海亮股份有限公司投资管理制度 （2024 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江海亮股份有限公司(以下简称"公司")的投资行为，加 强公司投资管理，防范投资风险，提高投资效益，维护公司形象和投资者的利益， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）等法律、法规、规范性文件的 相关规定，结合《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度旨在建立科学民主、审慎合规、责任明确、风控有力的投资管 理体系，实现对投资活动从项目前期、项目决策、项目实施、监督管理、投后评 价、项目退出等程序的闭环管理。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司（含全资子公司，下同）的投资行 为。 第四条 本制度所称投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 有价证券、实物资产和无形资产等进行资本性投入活动。公司投资行为可分为主 业投资和财 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，浙江海亮股份有限公司（以下简 称"公司"）现将2024年第四季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公 告如下： 一、可转换公司债券发行上市基本概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1943 号"文核准浙江海亮股 份有限公司于 2019 年 11 月 21 日公开发行了 3,150 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 31.50 亿元，期限六年。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所"深证上[2019]799号"文同意，公司31.50亿元可转换公 司债券于2019年12月16日起在深圳 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 为规范公司的投资行为，加强公司投资管理，防范投资风险，提高投资效益， 维护公司形象和投资者的利益，同意公司依照法律、法规、规范性文件的相关规定， 结合公司章程及公司的实际情况，制定该制度，同时原《浙江海亮股份有限公司对 外投资管理制度》予以废止。 《 浙 江 海 亮 股 份 有 限 公 司 投 资 管 理 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于制定<浙江海亮股份有限公司舆情管理制度>的议案》。 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握网 络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动 造成的影响，切实保护投资者合法权益，同意公司根据相关法律法规的规定，结合 公司实际情况，制定该制度，同时原《浙江海亮股份有限公司重大事项内部报告制 度 ...

浙江海亮股份有限公司舆情管理制度 （2025 年 1 月） 第一章 总 则 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司各部门、事业部、分公司、公司全资及控股子公 司（以下简称"各单位"）。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第一条 为提高浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握网络舆论导向，及时、妥善 处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合 《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存 ...

文章核心观点 海亮股份拟入股金龙集团并开展合作经营，以实现资源整合和协同发展 [1][2] 合作框架 - 海亮股份拟现金受让万州经开集团所持金龙集团部分股份，受让后持股不低于20% [1] 后续承诺 - 交易完成且进一步增持至控股后，实施双品牌运营，保证金龙集团注册地和经营主体不变，促进重庆新材料产业发展 [2] 合作内容 - 联合开展原材料采购业务，增强议价能力，降低采购成本 [2] - 协调产品销售市场策略，防止恶性竞争 [2] - 开展合作经营 [2]

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议通知 于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于 2024 年 12 月 27 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦公司会 议室召开，本次会议以现场和通讯表决结合方式召开，会议应到董事九名，实到董 事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长曹建国先生主 持。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和 《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于签署投资入股金龙精密铜管集团股份有限公司及合作经 营之框架协议的议案》。 《关于签署投资入股金龙精密铜管集团股份有限公司及合作经营之框架协议 的公告》详见巨潮资 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于签署投资入股金龙精密铜管集团股份有限公司 及合作经营之框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次签订的《浙江海亮股份有限公司投资入股金龙精密铜管集团股份有 限公司及合作经营之框架协议》（以下简称"框架协议"）是对各方开展合作 的原则性约定，是基于各方合作共识而达成的合作框架。框架协议下涉及本次 交易事项尚需通过国家市场监督管理总局经营者集中审查，存在不确定性。 2、重庆万州经济技术开发（集团）有限公司（以下简称"万州经开集团"） 将依据审计评估结果，通过公共交易场所公开挂牌转让的方式进行标的股份转 让，最终交易价格与成交方将根据挂牌交易结果确定，最终交易能否达成尚存 在不确定因素。框架协议下涉及浙江海亮股份有限公司（以下简称"海亮股 份"、"公司"）以现金受让万州经开集团部分股份事项以双方签署正式股份 转让协 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 …… （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 关于 2024 年第三次临时股东大会决议的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日披露了 《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-084）。经事后核查 发现，议案标题错误，现就原公告的部分内容予以更正，具体更正内容如下： 更正前： 二、议案审议表决情况 …… 除以上更正的内容外，《2024 年第三次临时股东大会决议公告》中其他内 容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今 后公司将进一步强化信息披露审核工作，提高信息披露质量。 …… 更正后： 二、议案审议表决情况 …… （一）审议通过《关于出售参股公司股权的议案》 特此公告 浙江海亮股份有限公司 二O二四年十 ...

浙江海亮股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江海亮股份有限公司董事会 现就提名李文贵为 浙江海亮股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为浙江海亮股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江海亮股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | 浙江海亮股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议决定于 2025 年 1 月 2 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将有关事项通 知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程等的规定。 4、召开时间： （1）现场召开时间为：2025 年 1 月 2 日 14:30； （2）网络投票时间为：2025 年 1 月 2 日 9:15—2024 年 1 月 2 日 15:00；其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 2 日上午 9:1 ...