浙江海亮股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的要求，浙江海亮股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 审计资质及 2024 年度审计工作履行了监督职责。现将有关情况报告如下： 一、2024 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 | 年 | | 特殊普通合伙 | | | 组织形式 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 ...

浙江海亮股份有限公司 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第八届监事会第 | | 审议通过了《2023年度监事会工作报告》《2023 | | | | 年度财务决算报告》《2023年年度报告及其摘 | | | | 要》《2023年度利润分配预案》《关于审核2024 | | | | 年度日常关联交易预计的议案》《2023年度内 | | | | 部控制自我评价报告》《2023年度环境、社会及 | | | | 公司（ESG）治理报告》《关于为控股子公司融 | | | 2024年4月28日 | 资提供一揽子担保的议案》《关于为控股股东 | | 十一次会议 | | 海亮集团有限公司提供担保的议案》《关于2024 | | | | 年度开展金融衍生品投资业务的议案》《关于 | | | | 2024年度开展商品期货期权套期保值业务的议 | | | | 案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 | | | | 议案》《关于对海亮集团财务有限责任公司的 | | | | 风险评估报告》《关于2023年度募集资金存放 | | | | 与使用情况的专项报告》《关于续聘公司2024 | ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开 2024 年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程等的规定。 4、召开时间： （1）现场召开时间为：2025 年 5 月 20 日 14:30； （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—2025 年 5 月 20 日 15:00；其 中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦公司会议 室召开，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参加会议监事 3 人，3 位监 事均亲自出席现场会议，本次会议由监事会主席朱张泉先生主持。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定，决议合法有效。 会议以书面表决的方式，审议并通过了以下决议： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 表决结果：3票同意；0票反对； ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会 议于 2025 年 4 月 24 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦 公司会议室召开，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事九名， 实到董事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长曹建 国先生主持。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 《2024 年度董事会工作报告》请参考《2024 年年度报告》之"第三节、经 营情况讨论与分析"及" ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了第 八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十四次会议，会议审议通过了 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》。本议案尚需提 交公司2024年度股东大会审议。 一、2024 年度利润分配预案情况 1、2024 年度可分配利润情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天 健审 [2025] 7329 号）确认，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 703,301,048.54 元，提取法定盈余公积 0.00 元，加以前年度结转的未分配利润 7,970,486,914.62 元，扣除实施上年度分红支付普通股股 ...

我们鉴证了后附的浙江海亮股份有限公司（以下简称海亮股份公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供海亮股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为海亮股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—18 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7331 号 浙江海亮股份有限公司全体股东： 二、管理层的责任 海亮股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整 ...

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7330 号 浙江海亮股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江海亮股份有限公司（以下简称海亮股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 海亮股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供海亮股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为海亮股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解海亮股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当 ...

目 录 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了海亮股份公司2024年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | ...

广发证券股份有限公司 关于浙江海亮股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为浙江 海亮股份有限公司（以下简称"海亮股份"或"公司"）2018年非公开发行股票、 2019 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对海亮股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 广发证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务人员、 内部审计人员、会计师等人员沟通，查询募集资金专户，查阅募集资金存放与 使用情况的专项报告、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和 管理规章制度，从公司募集资金的存放和管理、募集资金的使用、募集资金的 信息披露情况等方面对海亮股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际 ...