浙江海亮股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李文贵，作为浙江海亮股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人浙江海亮股份有限公司董事会提名为浙江海亮股 份有限公司（以下简称"该公司"）第八届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江海亮股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨增补独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 独立董事任期即将届满的情况说明 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会现任独立董事邓 川先生连续担任公司独立董事即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》 以及《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）等有关规定， 独立董事连续任职不得超过六年。公司独立董事邓川先生因任期届满，向董事 会提交书面辞职报告，提出辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会审 计委员会主任委员、董事会提名、薪酬与考核委员会委员等相关职务。邓川先 生离任后，将不在公司任职。 鉴于邓川先生离任后将导致公司第八届董事会独立董事人数低于董事会总 人数的三分之一，且公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议通 知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会 议于 2024 年 12 月 16 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦 公司会议室召开，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式进行，会议应到 董事九名，实到董事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由 董事长曹建国先生主持。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议 案： 1、审议通过了《关于增补独立董事的议案》。 《关于独立董事任期届满离任 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15—2024 年 12 月 16 日 15:00； 其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2024年12月16日上午 9:15 至 2024年12月16日下午 15:00。 2、会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦会议室。 3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络 ...

会议安排 - 2024年11月28日召开董事会审议召开临时股东大会议案[6] - 11月30日刊载召开临时股东大会通知[7] - 12月16日现场和网络投票召开股东大会[9] 参会情况 - 现场8名股东代表718,526,269股，占比36.5444%[11] - 网络104名股东代表184,712,953股，占比9.3945％[11] - 合计112名股东代表903,239,222股，占比45.9390％[11] 议案表决 - 审议《关于出售参股公司股权的议案》[14] - 同意903,192,872股，占比99.9949％[17] - 议案获得通过[18]

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江海亮股份有限公司 实际控制人之一致行动人（董事兼总裁） 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 增持股份 之 法律意见书 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn （二）本所律师对本法律意见书所涉及有关事实的了解和判断，最终依赖于 海亮股份向本所提供的文件、资料及所作陈述与说明，在出具本法律意见书之前， 海亮股份已向本所及本所律师保证其所提供的文件、资料及所作陈述与说明的真 实性、完整性和准确性，不存在虚假记载、误导性陈述 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于董事长、总裁、董事增持公司股份计划实施完成的公告 公司董事长曹建国先生，董事、总裁冯橹铭先生，董事陈东先生保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日披露 了《关于董事长、总裁、董事增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024- 029），公司董事长、总裁、董事（以下合并简称"增持主体"）计划自 2024 年 6 月 13 日起 6 个月内通过包括但不限于集中竞价、大宗交易等深圳证券交易所 认可的合法方式增持公司股份，本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格 的二级市场波动情况，择机实施增持计划。 2、截至本公告出具日，本次增持计划已实施完成，增持主体通过深圳证券 交易所以集中竞价交易方式已实施本次股份 ...

浙江海亮股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《浙江 海亮股份有限公司章程》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予 以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下： 一、首次回购的具体情况 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日、2024 年 11 月 28 日分别召开第八届董事会第十七次会议、2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和回购专项贷 款以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份将 用于实施股权激励或员工持股计划，拟用于回购资金总额不低于人民币 5 亿元（含）， 且不超过人民币 6 亿元（含），回购股份价格上限为 13.29 元/股（含）。具体内 容详见公司于 2024 年 11 月 11 日、2024 年 11 月 30 ...

备注：1.截至 2024 年 12 月 9 日，公司总股本为 1,998,319,791 股； | 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到控股股东 海亮集团有限公司（以下简称"海亮集团"或"控股股东"）通知，获悉海亮集团 将其所持有本公司的部分股份办理质押手续，具体事项如下： 二、海亮集团持有公司股份累计被质押情况 截至公告披露日，海亮集团及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次质 押股份 数量 （股） 占其所 持股份 比例 是否为 限售股 （如 是，注 明限售 类型） 是否 为补 充质 押 占公 司总 股本 比例 起始 日 解除日 期 质权人 质押 用途 海亮 集团 是 75,000, 0 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于筹划投资参股金龙精密铜管集团股份有限公司 及合作经营事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 一、本次筹划事项概述 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"或"海亮股份"）正在筹划投资 参股金龙精密铜管集团股份有限公司（以下简称"金龙集团"）及合作经营事项。 本次交易事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、本次筹划事项的基本情况 （一）交易方基本情况 1、重庆万州经济技术开发（集团）有限公司（以下简称"万州经开集团"） 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 统一社会信用代码：91500101569922245R 经营范围：一般项目：对万州经济技术开发区产业项目实施投资、建设、 资产进行经营及管理；房屋出售、租赁；销售金属材料、建筑材料；货物进出 口； ...