据港交所1月30目披露，浙江海亮股份有限公司(简称：海亮股份，002203.SZ)向港交所主板递交上市申 请，中金公司、广发证券为其联席保荐人。招股书显示，海亮股份是全球领先的铜基材料解决方案供应 商，提供先进的热管理材料和导体材料，助力全球客户实现能源效率提升。海亮股份致力于利用公司在 铜加工方面的深厚底蕴,最大限度提升能源在不同用途中的使用效率。根据弗若斯特沙利文的资料，公 司的铜管出口量已连续17年位居中国第一，出货量连续六年位居全球第一。 ZHE JIANG HAI LIANG CO., LTD. 浙江海亮股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) [编纂] 「編纂]的[編纂]數目 : [編纂]股H股(視乎[編纂]行 使與否而定) 0.00565%香港聯交所交易費及 多繳款項可予退還) [聯席保薦人·[編纂] ICC中金公司 「編纂]數目 :「編纂]股H股(可予重新分配) 「編纂]數目 .. [編纂]股H股(可予重新分配及視 乎[编纂]行使與否而定) 每股H股[編纂]港元,另加1.0%經紀 最高[編纂] : 佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00015% 會財局交易徵費 (須於[ ...

据港交所文件：浙江海亮股份有限公司向港交所提交上市申请书。 ...

公开发行可转债募集资金基本情况 - 公司于2019年经核准公开发行面值总额315,000.00万元（即31.5亿元）可转换公司债券，期限6年，募集资金净额为312,841.14万元（约31.28亿元）[1] 募集资金用途 - 募集资金在扣除发行费用后，计划用于七个项目，包括“年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）”、“年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目”、“扩建年产5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”、“有色金属材料深（精）加工项目（一期）”、“年产6万吨空调制冷管智能化生产线项目”、“年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”和“补流还贷项目”[2] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理办法》并对募集资金实行专户存储[4] - 公司及多家全资子公司与保荐机构及多家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》以规范资金管理[4] 部分募投项目结项及资金处理 - 公司董事会于2025年10月29日审议通过，将“年产6万吨空调制冷管智能化生产线项目”进行结项，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展[5] - 截至公告日，公司已完成将该募投项目专项账户余额转入自有资金账户并办理销户手续，相应的《募集资金三方监管协议》终止[6] 公司工商变更登记完成 - 公司于2026年1月26日召开临时股东会，审议通过了变更注册资本并修改《公司章程》的议案[7] - 公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得换发后的《营业执照》[7] - 换发后营业执照显示，公司注册资本为贰拾贰亿玖仟壹佰柒拾伍万伍仟贰佰柒拾肆元人民币（即2,291,755,274元）[7] - 公司经营范围涵盖有色金属合金制造与销售、压延加工、制冷空调设备制造与销售、光伏发电技术服务及再生资源相关业务等[7]

The Stock Exchange of Hong Kong Limited and the Securities and Futures Commission take no responsibility for the contents of this Application Proof, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this Application Proof. Application Proof of ZHE JIANG HAI LIANG CO., LTD. 浙江海亮股份有限公司 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with ...

香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 ZHE JIANG HAI LIANG CO., LTD. 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）╱證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求 而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，其內所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。 閣下閱覽本文件，即代表 閣 下知悉、接納並向浙江海亮股份有限公司（「本公司」）、本公司的聯席保薦人、整體協調人、顧問或承銷 團成員表示同意： 浙江海亮股份有限公司 倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據呈交香港公司註冊處處長註冊的本 公司招股章程作出投資決定；招股章程的文本將於發售期內向公眾刊發。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (a) 本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的；投資者不應根據本文件中 的資料作出任何投資決定； (b) 在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附 ...

公司公告核心内容 - 海亮股份于1月29日发布公告，宣布已完成对“年产6万吨空调制冷管智能化生产线项目”节余募集资金的处置 [2] - 公司将该项目节余的募集资金全部转入了自有资金账户 [2] - 公司已办理完成该募集资金专户的销户手续，对应的监管协议随之终止 [2] 公司项目与资金管理 - 公司提及的“年产6万吨空调制冷管智能化生产线项目”已建设完成，并产生了节余募集资金 [2] - 公司将项目节余资金转入自有资金账户，表明该部分资金将不再受募集资金专户监管，可由公司根据经营需要自主使用 [2] - 完成销户及终止监管协议，标志着该特定募集资金投资项目已完全闭环 [2]

融资情况 - 获批发行315,000.00万元可转换公司债券，净额312,841.14万元[2] 资金用途 - 募集资金用于7个项目，如年产17万吨铜及铜合金棒材建设[2] 账户管理 - 多个募集资金专户注销，涉及部分项目[6] 项目进展 - 2025年10月29日“年产6万吨空调制冷管智能化生产线项目”结项[8] 资金处理 - 该项目节余资金永久补充流动资金，专户已销户[8]

统一社会信用代码：91330000724510604K 证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2026-012 浙江海亮股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月26日召开了2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>的议 案》，同意公司变更注册资本修订《公司章程》，具体内容详见公司2026年1月27 日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司已完成相应的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了 浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。换发后的《营业执照》登记信息如 下： 一、营业执照具体登记信息 名 称：浙江海亮股份有限公司 类型：股份有限公司（外商投资、上市） 法定代表人：冯橹铭 注册资本：贰拾贰亿玖仟壹佰柒拾伍万伍仟贰佰柒拾肆人民币元 成立日期：2001 年 10 月 29 日 住 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江海亮股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之 法律意见书 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二六年一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江海亮股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之 法律意见书 致：浙江海亮股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江海亮股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司 2026 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共 ...

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月26日14:30现场召开，9:15 - 15:00网络投票[3] - 参加股东会股东及代理人539名，所持股份915,863,573股，占比41.4208%[4] - 出席现场会议股东及代表7人，代表股份879,890,436股，占比39.7939%[4] - 通过网络投票股东532名，代表股份35,973,137股，占比1.6269%[5] - 出席股东会中小投资者534人，代表股份35,973,337股，占比1.6269%[5] 议案表决 - 发行H股上市相关议案同意比例超98.5%[7][8][10][11] - 发售原则等多项议案中小投资者同意比例约64%[13][14][15][16] - 变更注册资本等议案同意比例超99%[17][18] - 2026年员工持股计划相关议案同意比例超99.8%[32][33][34]