2024年度 ESG 浙江海亮股份有限公司 ZHE JIANG HAI LIANG CO., LTD 环境、社会及公司治理报告 HAILIANG 海亮股份 HER FOR CA 关于本报告 - w REGARDING REPORT 本报告详细披露了公司2024年度在环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩 效,旨在与各利益相关方进行有效交流,系统地回应利益相关方的期望和要求 报告主体: 本报告的组织边界涵盖浙江海亮股份有限公司母公司、11个国内生产性实体:浙江科宇金属材料有限公司、浙江海亮环境 材料有限公司、浙江海亮新材料有限公司、上海海亮铜业有限公司、海亮（安徽）铜业有限公司、成都贝德铜业有限公 司、重庆海亮铜业有限公司、海亮奥托铜管（广东）有限公司、广东海亮铜业有限公司、山东海亮奥博特铜业有限公司、 甘肃海亮新能源材料有限公司;12个国外生产性实体:PTHAILIANGNOVAMATERIALINDONESIA、海亮（越南）铜业有限 公司、越南海亮金属制品有限公司、海亮奥托铜管（泰国）有限公司、JMF Company、海亮铜业得克萨斯有限公司以及 五大欧洲HME基地(HMEBrass France SAS ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于 2025 年度开展金融衍生品投资业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2025 年 4 月 24 日，浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"或"海亮股 份"）第八届董事会召开第二十四次会议审议通过了《关于 2025 年度开展金融衍 生品投资业务的议案》，该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事 项公告如下。 一、衍生品投资的基本情况 公司及其控股子公司拟通过开展金融衍生品业务来减小、规避因外汇结算、 汇率波动等形成的风险，操作的金融衍生品业务主要包括：远期结汇、远期售汇、 货币期权等产品。 1、2024 年度公司衍生品投资业务开展情况 2024 年度，公司开展的远期外汇交易合约量为 376,662 万美元，其中远期购 汇合约量 138,572 万美元，远期结汇合约量 238,090 万美元。报告期 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"海亮股份"或"公司"）《2024 年度报 告》已于 2025 年 4 月 26 日披露，为便于广大投资者对公司的经营情况作更深入 了解，公司定于 2025 年 5 月 20 日上午举办投资者接待日活动。具体情况如下： 一、活动时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）上午 9:30-11:00。 二、活动地点：浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦公司会议室。 三、接待方式：现场接待。 四、参与接待人员： 董事会秘书童莹莹女士、财务总监朱晓宇女士（如有特殊情况，参与人员会 作调整）。 五、预约方式： 参加本次活动的投资者请于 2025 年 5 月 18 日前与公司董事会办公室联系 （节假日除外），以便做好活动接待安排。 联系人：章诗 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 司（以下简称"融爱教育"）、上海哲浦企业发展有限公司（以下简称"上海哲 浦"）、诸暨海亮后勤服务有限公司（以下简称"诸暨海亮后勤"）、浙江海亮 生物科技有限公司（以下简称"海亮生物"）、宁波铭信国际旅游有限公司（以 下简称"宁波铭信"）、海亮总部（杭州）管理有限公司（以下简称"海亮总部 （杭州）"）、海亮集团有限公司宁波分公司（以下简称"海亮集团宁波分公司"）、 杭州海亮学前教育集团有限公司（以下简称"海亮学前教育"）、浙江皓亮智享 信息技术咨询有限公司（以下简称"皓亮智享"）、海亮地产控股集团管理有限 公司（以下简称"海亮地产"）、浙江汇真鲜数字农贸有限公司（以下简称"汇 真鲜数字农贸"）、浙江海亮供应链咨询服务有限公司（以下简称"海亮供应链 咨询"）、海亮集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）之间的商品购 销、服务、存贷款业务等。其中，关联存贷款业务主要由财务公司提供。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 ...

浙江海亮股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的要求，浙江海亮股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 审计资质及 2024 年度审计工作履行了监督职责。现将有关情况报告如下： 一、2024 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 | 年 | | 特殊普通合伙 | | | 组织形式 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 ...

浙江海亮股份有限公司 关于会计政策变更的公告 | 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示： 他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计 政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》。公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统 一会计制度要求做出的变更，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于公司与海亮集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联交易概述 1.为了拓展融资渠道、提高资金使用效率，浙江海亮股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十四次会议，会议审议 通过了《关于公司与海亮集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易 的议案》，同意公司与海亮集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）签署 《金融服务协议》。 企业名称：海亮集团财务有限责任公司 注册资本：238,000 万人民币 住所：浙江省杭州市滨江区长河街道滨盛路 1508 号海亮大厦 28 楼 2811 室 -2819 室 法定代表人：陈东 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务(依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营 ...

浙江海亮股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 ...

浙江海亮股份有限公司定于 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-17:00 在全 景网举办 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会或者直接进入浙江海亮股份有限公司路演厅 （https://ir.p5w.net/c/002203.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长曹建国先生、董事、总裁冯橹铭先生、 董事陈东先生、财务总监朱晓宇女士、董事会秘书童莹莹女士。 | 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特此公告 浙江海亮股份有限公司 董事会 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会 ...

关于 2025 年度开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 | 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | 浙江海亮股份有限公司 1、开展套期保值业务的目的 公司及子公司主要生产铜管、铜棒、铜箔、铜管接件、导体材料、铝型材 等产品，产品主要原材料为铜、锌、铝、镍、铅等有色金属，单位价值较高， 为有效防范和化解公司主要原材料价格波动风险，维护公司及股东利益，公司 利用期货工具对生产经营所需的原材料开展套期保值业务。 2、投资额度及资金来源 公司拟在股东大会审议通过之日起一年内，使用自有资金进行商品期货期 权套期保值业务。根据业务实际需要，公司在套期保值业务中投入的资金（保 证金）总额不超过 120,000 万元人民币（或等值外币）。资金来源为公司自有资 金，不涉及募集资金。 3、投资方式及品种 公司及子公司开展的期货套期保值业务品种仅限于与公司生产经营有直接 关系的铜、锌、铝、镍、铅等原材料 ...