| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | 浙江海亮股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2024 年 4 月 24 日，浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会召开第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司及控股子公司在充分保障公司日常资金正常周转需要的情况下， 使用额度不超过（含）人民币 30 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资 安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，并授权公司总裁在上述额度内行 使相关决策权并签署有关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。在投资期限内，该额度可以循环使用。该事项已经公司第八届董事会第 二十四次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》和公司章程规定，无需提交公司股东大会审议。 一、投资概述 （一）现金管理目 ...

浙江海亮股份有限公司 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第八届监事会第 | | 审议通过了《2023年度监事会工作报告》《2023 | | | | 年度财务决算报告》《2023年年度报告及其摘 | | | | 要》《2023年度利润分配预案》《关于审核2024 | | | | 年度日常关联交易预计的议案》《2023年度内 | | | | 部控制自我评价报告》《2023年度环境、社会及 | | | | 公司（ESG）治理报告》《关于为控股子公司融 | | | 2024年4月28日 | 资提供一揽子担保的议案》《关于为控股股东 | | 十一次会议 | | 海亮集团有限公司提供担保的议案》《关于2024 | | | | 年度开展金融衍生品投资业务的议案》《关于 | | | | 2024年度开展商品期货期权套期保值业务的议 | | | | 案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 | | | | 议案》《关于对海亮集团财务有限责任公司的 | | | | 风险评估报告》《关于2023年度募集资金存放 | | | | 与使用情况的专项报告》《关于续聘公司2024 | ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开 2024 年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程等的规定。 4、召开时间： （1）现场召开时间为：2025 年 5 月 20 日 14:30； （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—2025 年 5 月 20 日 15:00；其 中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦公司会议 室召开，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参加会议监事 3 人，3 位监 事均亲自出席现场会议，本次会议由监事会主席朱张泉先生主持。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定，决议合法有效。 会议以书面表决的方式，审议并通过了以下决议： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 表决结果：3票同意；0票反对； ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会 议于 2025 年 4 月 24 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦 公司会议室召开，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事九名， 实到董事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长曹建 国先生主持。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 《2024 年度董事会工作报告》请参考《2024 年年度报告》之"第三节、经 营情况讨论与分析"及" ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了第 八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十四次会议，会议审议通过了 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》。本议案尚需提 交公司2024年度股东大会审议。 一、2024 年度利润分配预案情况 1、2024 年度可分配利润情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天 健审 [2025] 7329 号）确认，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 703,301,048.54 元，提取法定盈余公积 0.00 元，加以前年度结转的未分配利润 7,970,486,914.62 元，扣除实施上年度分红支付普通股股 ...

广发证券股份有限公司 关于浙江海亮股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为浙江 海亮股份有限公司（以下简称"海亮股份"或"公司"）2018年非公开发行股票、 2019 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对海亮股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 广发证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务人员、 内部审计人员、会计师等人员沟通，查询募集资金专户，查阅募集资金存放与 使用情况的专项报告、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和 管理规章制度，从公司募集资金的存放和管理、募集资金的使用、募集资金的 信息披露情况等方面对海亮股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际 ...

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7330 号 浙江海亮股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江海亮股份有限公司（以下简称海亮股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 海亮股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供海亮股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为海亮股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解海亮股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当 ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………… 第 3 页 关于浙江海亮股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕7332 号 浙江海亮股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江海亮股份有限公司（以下简称海亮股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的 海亮股份公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 海亮股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》 (深证上〔2023〕21 号)的规定编 ...

目 录 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了海亮股份公司2024年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | ...