目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7333 号 四、财务报告内部控制审计意见 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 浙江海亮股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江海亮股份有限公司（以下简称海亮股份公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海亮 股份公司董事会的责任。 我们认为，海亮股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 ...

我们鉴证了后附的浙江海亮股份有限公司（以下简称海亮股份公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供海亮股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为海亮股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—18 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7331 号 浙江海亮股份有限公司全体股东： 二、管理层的责任 海亮股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3500 | 0.5600 | -37.5 | 0.6200 | | 每股净资产（元） | 6.9 | 6.76 | 2.07 | 6.11 | | 每股公积金(元) | 1.51 | 1.51 | 0 | 1.39 | | 每股未分配利润(元) | 4.17 | 3.99 | 4.51 | 3.54 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 875.45 | 757.49 | 15.57 | 740 | | 净利润(亿元) | 7.03 | 11.18 | -37.12 | 12.08 | | 净资产收益率(%) | 4.94 | 8.40 | -41.19 | 10.23 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 10派1.8元(含税) | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情 ...

浙江海亮股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，浙江海亮股份有限公司（以 下简称"公司"）对在任独立董事邓川先生、刘国健先生、文献军先生对独立性 情况进行了自查并签署了自查文件，公司董事会对其独立性情况进行了评估，具 体情况如下： 经核查独立董事邓川先生、刘国健先生、文献军先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江海亮股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十六日 ...

浙江海亮股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理，提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规章和规范性文件以及浙江海亮股份有限公司章程（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 公司债券、权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集 ...

浙江海亮股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事二名，且委员中至少有一名 独立董事为会计专业人士。 本条所称"会计专业人士"是指具有会计高级职称或注册会计师资格的人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计 差错更正； 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任。 第六条 审计委员会任期与同届董事会成员的任期一致，委员 ...

浙江海亮股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工 作，由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任 董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新 ...

浙江海亮股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （刘国健） 各位股东及股东代表：本人作为浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司" 或"海亮股份"）的独立董事，在 2024 年度的工作中，能够按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《浙江 海亮股份有限公司章程》《浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则》等相关规 定，尽责履职，做到了不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响与左右，有效保证公司治理与规范运作的合理性和公平 性，较充分地发挥独立董事在公司治理中的作用，充分维护公司的规范化运作及 股东的整体利益，认真履行独立董事应尽的义务和职责。现将报告期内本人履行 职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘国健，男，中国国籍，1958 年出生，中共党员，本科学历，一级律师， 杭州仲裁委员会仲裁员。1995 年毕业于华东政法大学（原"华东政法学院"）法 学专业，曾获得 2011—2014 ...

各位股东及股东代表：本人作为浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司" 或"海亮股份"）的独立董事，在 2024 年度的工作中，能够按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《浙江 海亮股份有限公司章程》《浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则》等相关规 定，尽责履职，做到了不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响与左右，有效保证公司治理与规范运作的合理性和公平 性，较充分地发挥独立董事在公司治理中的作用，充分维护公司的规范化运作及 股东的整体利益，认真履行独立董事应尽的义务和职责。现将报告期内本人履行 职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 邓川，男，1973 年 5 月生，中共党员，中国国籍，会计学专业博士，教授。 1998 年 3 月开始在浙江财经大学任教。现为浙江财经大学人事处处长。财政部 全国会计领军人才（学术类），浙江省"新世纪 151 人才工程"培养对象。中国 会计学会审计 ...

浙江海亮股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （文献军） 各位股东及股东代表：本人作为浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司" 或"海亮股份"）的独立董事，在 2024 年度的工作中，能够按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《浙江 海亮股份有限公司章程》《浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则》等相关规 定，尽责履职，做到了不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响与左右，有效保证公司治理与规范运作的合理性和公平 性，较充分地发挥独立董事在公司治理中的作用，充分维护公司的规范化运作及 股东的整体利益，认真履行独立董事应尽的义务和职责。现将报告期内本人履行 职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 文献军，男，中国国籍，1962 年 10 月生，中共党员，硕士研究生、教授级 高级工程师；曾任：中国有色金属工业总公司工程师、副处长，中国有色金属技 术开发交流中心副处长，国家有色金属 ...