浙江海亮股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑璟烨作为浙江海亮股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江海亮股份有限公司董事会 提名为浙江海亮股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江海亮股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 八、本人担任独立董 ...

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2026-003 浙江海亮股份有限公司 关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天健国际已引用香港质量管理准则第 1 号《（会计师事务所层面的质素管 理）建立质量管理体系，确保天健天健国际人员在进行审计或审阅或其他鉴证或 相关服务业务时遵守专业标准和适用的法律和监管要求保护投资者之利益。天健 国际另按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因天健国际提供 的专业服务而产生的合理风险。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年 1 月 7 日召开第九届 董事会第六次会议，审议通过了《关于聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》， 同意聘请天健国际会计师事务所有限公司（以下简称"天健国际"）为公司发行 H 股并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行上市"）的审 计机构。 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动本次发行上市事宜，考虑到天健国际在境外发行上市项目 方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2026-006 浙江海亮股份有限公司 关于制定、修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度 的公告 董事会 2026 年 1 月 9 日 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年 1 月 7 日召开第九届 董事会第六次会议，审议通过了《关于制定、修订公司于 H 股发行上市后适用的 内部治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 基于公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市 （以下简称"本次发行上市"）的需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内 企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等相关法律、法规、规范性文件对在境内注册成立的发行人在香港发行股票 并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，制定、修订公司于本次发行上市后 适用的内部治理制度，具体如下： | 序 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 股东会审议 | ...

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2026-007 浙江海亮股份有限公司 2026 年 1 月 9 日 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"或"海亮股份"）于 2024 年 12 月 10 日披露了《关于筹划投资参股金龙精密铜管集团股份有限公司及合作经营 事项的提示性公告》（公告编号：2024-080）。 公司于 2024 年 12 月 30 日披露了《关于签署投资入股金龙精密铜管集团股 份有限公司及合作经营之框架协议的公告》（公告编号：2024-090），海亮股份 第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于签署投资入股金龙精密铜管集团股 份有限公司及合作经营之框架协议的议案》，同意公司与重庆万州经济技术开发 （集团）有限公司（以下简称"万州经开集团"）、金龙精密铜管集团股份有限 公司（以下简称"金龙集团"）签署《浙江海亮股份有限公司投资入股金龙精密 铜管集团股份有限公司及合作经营之框架协议》，海亮股份以现金方式受让万州 经开集团所持的金龙集团部分股份，同时，海亮股份与金龙集团开展合作经营。 在披露相关协议之后，双方一直保持了密切的沟通，并为确保事项的合规进 行做出了不懈的努力。后因外部形 ...

浙江海亮股份有限公司 关于增选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年 1 月 7 日召开第九届 董事会第六次会议，审议通过了《关于增选独立董事的议案》，现将相关情况公 告如下： 公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以 下简称"本次发行上市"），为本次发行上市之目的，根据《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江海亮股份有限公 司章程》的规定，经公司董事会推荐并经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审 查，同意提名郑璟烨先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），任 期自公司本次发行上市之日至第九届董事会任期届满为止。该董事薪酬按照公司 独立董事薪酬方案执行。 特此公告 浙江海亮股份有限公司 证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2026-004 附件：郑璟烨先生简历 郑璟烨，中国香港籍，1988年出生，本科学历，香港注册会计师、英格兰及 威尔士特许会计师协会（ICAEW）的特许会计师及注册ESG分析师（ ...

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 浙江海亮股份有限公司 2026 年员工持股计划 （草案） 二〇二六年一月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 风险提示 1、公司2026年员工持股计划须经公司股东会批准通过后方可实施，本次员工持 股计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 8、本员工持股计划的存续期为120个月，自公司公告对应最后一笔标的股票过户 至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时 点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、 5、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测，亦 不构成业绩承诺。 2 特别提示 1、浙江海亮股份有限公司（以下称"海亮股份"或"公司"）2026年员工持股计 ...

浙江海亮股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会 4、本员工持股计划拟定的持有人符合《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规章和规范性文件规定的持有人条件，符合本员 工持股计划规定的持有人范围，其作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、 有效。 5、本员工持股计划相关议案的审议程序中，参加本员工持股计划的公司董 事已根据相关规定回避表决，公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、 有效。 因此，我们同意公司实施2026年员工持股计划（草案），并将2026年员工持 股计划（草案）及其相关议案提交公司董事会审议。 浙江海亮股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会 关于公司2026年员工持股计划（草案）相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，我 们作为浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名、薪酬与考核委员 会委员， ...

浙江海亮股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江海亮股份有限公司董事会现就提名郑璟烨为浙江海 亮股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为浙江海亮股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过浙江海亮股份有限公司第九届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 □是 ☑ 否 如否，请详细说明： 尚未取得独立董事培训 ...

浙江海亮股份有限公司 股东通讯政策 第四条 本公司保持坦诚沟通的政策，通过多种渠道向股东及投资人士传达信 息，包括将本公司的财务报告（包括中期报告及年度报告），年度股东会及其他可 能召开的临时股东会的资料及通知，其他根据有关法律、法规及《香港上市规则》 等监管要求刊发的披露资料，以及公司通讯及其他公司刊物登载在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）或披露易网站（www.hkexnews.hk）及/或本公 司网站。 第二章 通讯途径 1 第五条 公司通讯 （一）根据香港上市规则所界定，「公司通讯」乃指本公司发出或将予发出以 供其任何证券的持有人参照或采取行动的任何文件，其中包括但不限于本公司的下 列文件：（a）董事会报告、年度账目连同核数师报告以及（如适用）财务摘要报 告；（b）中期报告及（如适用）中期摘要报告；（c）会议通告；（d）上市文件； （e）通函；及（f）代表委任表格。 （二）本公司的公司通讯将按照香港上市规则的规定适时在联交所网站 （www.hkexnews.hk）登载。 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 浙江海亮股份有限公司（以下简称"本公司"）根据《中华 ...

第一条 为了进一步明确浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）董事 候选人的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他适用法律、法规、规范性文 件以及《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本规范。 第二条 董事候选人的提名程序及董事任期 董事由股东会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事长 由全体董事会成员的过半数选举，董事长任期3年，可以连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东有权提名公司董事（不包括独立 非执行董事）的候选人。持有或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以 提出独立非执行董事候选人；提名独立非执行董事还应当符合法律、行政法规 及部门规章的有关规定。股东提名董事候选人应以书面方式于股东会召开日期前 10 天送交董事会或会议召集人。 浙江海亮股份有限公司 股东提名人选参选董事的 ...