第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江海亮股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名、 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 浙江海亮股份有限公司 提名、薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选依照选择标准和程序进 行选择并提出建议；制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 委员会成员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律法规，具有人事管理方面的专业知识，熟悉公司的经 营管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极开 展工作； （三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。 第五条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...

浙江海亮股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江海亮股份有限公司 ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD 二〇二四年年度报告 股票代码：002203 股票简称：海亮股份 披露日期：2025 年 4 月 1 浙江海亮股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人冯橹铭、主管会计工作负责人吴长明及会计机构负责人（会 计主管人员）朱晓宇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详细请查阅本报告"第三 节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"之"（三）可能出 现的风险因素"。 不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施利润分配方 案时股权登记日的总股本扣除已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股 本。 2 | ...

浙江海亮股份有限公司 2025 年第一季度报告 | 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 20,503,555,314.35 | 21,817,027,838.49 | ...

文章核心观点 - 海亮股份作为全球铜加工行业龙头企业，通过前瞻性区域产能布局在成渝双城经济圈与雄安新区构建立体化战略网络，是传统制造业响应国家战略、优化资源配置的典型样本，其模式或为更多中国制造企业提供战略参考 [1][9] 区域布局优势 - 成渝双城经济圈定位推动西南高质量发展，公司在重庆、四川生产基地卡位区域基建需求，如2024年收购金龙集团20%股权，利用其在重庆万州产能响应铜材需求，缩短供应链半径、降低物流成本、提升交付效率 [3] - 雄安新区对绿色建材等需求增长，公司在河北及周边产能布局为参与新区建设提供先发优势，形成跨区域产能联动效应 [3] - 公司布局契合国家制造业向中西部梯度转移趋势，西南基地选择踩准政策节奏 [3] 政策红利与成本控制 - 重庆万州经开区对铜加工产业链扶持力度大，公司参股金龙集团将政策红利转化为成本控制优势，中西部综合成本较东部沿海低约8%-12%，本地化供应溢价空间打开，“政策补贴对冲原料波动”模式提供风险缓冲 [4] 产业链整合 - 国内铜管行业面临产能分散等问题，公司与金龙集团股权合作实现技术标准统一与客户资源共享，形成差异化分工，共同拓展新兴市场 [4] - 双方协同避免重复投资，通过联合采购与生产调度增强议价能力，区域产业链垂直整合重塑行业生态 [6] 战略响应与发展策略 - 公司布局逻辑深度响应国家区域发展战略，成渝基建与雄安创新为其提供增长支点，如兰州铜箔项目与成渝汽车产业共振，雄安与华为合作技术可复制到多场景 [6] - 公司区域战略通过资本运作等构建弹性网络，国内西南、西北基地产能占比提升至35%，形成“内外双循环”平衡格局，政策与产能布局双向赋能 [8]

文章核心观点 公司公告2025年第一季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况 [1] 可转换公司债券发行上市基本概况 可转债发行情况 - 经核准公司于2019年11月21日公开发行3150万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额31.50亿元，期限六年 [1] 可转债上市情况 - 经同意公司31.50亿元可转换公司债券于2019年12月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“海亮转债”，债券代码“128081” [1] 可转债转股情况 - 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止，初始转股价格为9.83元/股 [2] - 2020年6月12日转股价格由9.83元/股调整为9.76元/股 [2] - 2021年6月23日转股价格由9.76元/股调整为9.69元/股 [2] - 2022年6月30日转股价格由9.69元/股调整为9.62元/股 [3] - 2023年7月5日转股价格由9.62元/股调整为9.54元/股 [3] - 2024年转股价格由9.54元/股调整为9.37元/股 [3][4] “海亮转债”转股及股本变动情况 - 截至2025年3月31日，“海亮转债”剩余可转债金额为27.02亿元，剩余债券数量为2702.37万张 [4] - 2025年第一季度高管锁定股数量由7014.85万股减至7012.97万股，无限售流通股数量由19.28亿股增至19.28亿股，总股本不变为19.98亿股 [4] - 股份变动原因是公司离任监事卖出其持有的无限售条件流通股，致使高管锁定股份相应变动 [4]

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | 浙江海亮股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、回购股份的基本情况 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日、2024 年 11 月 28 日分别召开第八届董事会第十七次会议、2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和回购专 项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）。本次回购 股份将用于实施股权激励或员工持股计划，拟用于回购资金总额不低于人民币 5 亿元（含），且不超过人民币 6 亿元（含），回购股份价格上限为 13.29 元/股（含）。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日、2024 年 11 月 30 日在《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.c ...

债券情况 - 2019年11月21日公开发行3150万张可转换公司债券，总额31.50亿元[3] - 2019年12月16日起在深交所挂牌交易[4] - 2024年7月17日起转股价格调整为9.37元/股[6] - 截至2025年3月31日，“海亮转债”剩余金额27.023682亿元[9] 股份变动 - 2025年第一季度，限售股数量从70148453股减至70129703股[14] - 无限售流通股数量从1928171551股增至1928190301股[14] - 总股本数量不变，为1998320004股[14] - 变动原因是离任监事卖出无限售股致高管锁定股份变动[10]

公司信息 - 证券代码002203，简称为海亮股份；债券代码128081，简称为海亮转债[1] 会议情况 - 第八届董事会第二十三次会议2025年3月28日通知，3月31日上午召开[2] - 应到董事九名，实到九名，由董事长曹建国主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司组织架构调整的议案》，表决9票同意，0反对，0弃权[2]

市场扩张和并购 - 2024年11月28日公司同意将持有的金川集团1.12%股权转让给金川集团[3] - 2024年12月31日公司与金川集团签署《股份回购减资协议》[3] 数据相关 - 截至公告披露日，公司收到第一期回购减资款312,119,911.05元，占全部回购减资款的30%[4]

担保情况 - 公司为多家控股子公司不超233.8亿人民币或等值外币综合授信额度无偿担保[4] - 香港海亮为部分控股子公司不超16.1亿人民币或等值外币综合授信额度无偿担保[4] - 公司为印尼海亮申请授信额度提供不超41.3亿连带责任担保[5] - 公司为印尼海亮银团贷款业务提供连带责任保证担保[7] 贷款情况 - 印尼海亮获18.55亿中长期贷款额度，期限120个月（2025.3.7 - 2035.3.6）[7] 股权质押 - 公司和香港控股分别将持有的印尼海亮10%和90%股权质押给印尼建行[8] 担保余额 - 截至2025年2月末，公司对外担保余额26.1亿，占2023年度经审计归属母公司净资产18.54%[9] - 公司及控股子公司合并报表范围内担保余额59.5亿，占2023年度经审计归属母公司净资产42.27%[9]