增持计划 - 海亮集团2024年10月23日起6个月内拟增持2 - 3亿元[2] - 2024年12月10日至2025年1月6日增持1998.3万股，金额21658.89万元[3] 股权情况 - 增持前海亮集团及其一致行动人持股67529.0549万股，占比33.7929%[6] - 增持后合计持股69527.3549万股，占比34.7929%[6] 其他 - 增持资金来自自有资金和银行贷款[4] - 增持计划可能因市场、资金问题无法或延迟实施[8]

可转债情况 - 2019年11月21日发行3150万张可转换公司债券，总额31.50亿元[3] - 2024年7月17日起“海亮转债”转股价格调整为9.37元/股[6] - 截至2024年12月31日，“海亮转债”剩余金额27.023682亿元[9] 股份变动情况 - 2024年第四季度限售股变动后数量为70148453股，比例3.51%[10] - 2024年第四季度无限售流通股变动后数量为1928171551股，比例96.49%[10] - 2024年第四季度总股本变动后数量为1998320004股[10]

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、回购股份的基本情况 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日、2024 年 11 月 28 日分别召开第八届董事会第十七次会议、2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和回购专 项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）。本次回购 股份将用于实施股权激励或员工持股计划，拟用于回购资金总额不低于人民币 5 亿元（含），且不超过人民币 6 亿元（含），回购股份价格上限为 13.29 元/股（含）。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日、2024 年 11 月 30 日在《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （ww ...

审批权限 - 总裁审批交易资产总额和成交金额均不超1000万元[7] - 董事长审批交易资产总额、成交金额不超3000万元或不超公司最近一期经审计净资产的5%等[9][10] - 超3000万元（或占5%）不超30000万元（且占50%）等交易经董事长审批后提交董事会审议[12] - 超30000万元且占公司最近一期经审计净资产的50%等交易提交股东会审议[14] - 连续十二个月内购买或出售资产累计金额超公司最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[15] 部门职责 - 证券投资中心负责制定、修改投资管理制度等工作[18] - 财务管理中心负责资金筹措等工作[19] - 合规法务中心协助投资项目管理并发表法律意见[20] - 内控审计中心负责对投资项目进行审计监督[21] 投资决策 - 实际投资额超审批额度10%以上等需投资再决策[33] - 投资项目比原计划滞后2年以上实施需再决策[33] 项目流程 - 投资项目发起单位提供可行性研究报告及相关资料[17] - 投资项目立项需提交立项申请书等资料[26] - 投资项目审批提交审议材料含立项申请等内容[29] 监督管理 - 投资过程内部监督由监事会和内控审计中心负责[38] - 投资项目信息台账根据预算严格过程管控[32] 投资处理 - 公司在投资项目经营期满等情况收回投资[43] - 公司在投资项目有悖经营方向等情况转让投资[43] 信息披露与档案管理 - 控股子公司按规定履行信息披露义务[47] - 投资项目档案按一个项目一个档案原则管理[41] 制度与子公司管理 - 公司原对外投资管理制度废止，新制度自董事会审议通过之日起生效[50] - 子公司变更需提交相应材料[54] - 境外子公司设立境内备案申报材料分发改和商务部门两类[56][57] - 办理中方投资额3亿美元（含）以上对外投资，报商务部获审核意见[57] - 设立境外机构备案、变更备案、终止备案需提交相应材料[57]

制度信息 - 制度于2025年1月制定并实施[1] - 制度由董事会负责制订、修改和解释[20] 舆情管理 - 舆情分重大和一般两类，包括媒体负面报道等[3][4][5] - 舆情工作组由董事长任组长，秘书任副组长[8] - 舆情信息采集设在董事会办公室[9] - 处理原则为快速反应、协调宣传等[11] - 一般舆情报组长，重大舆情还需通报工作组[12] - 财经媒体报道影响股价应自查并发澄清公告[14] 责任规定 - 违反保密义务造成损失给予处分或追究法律责任[16]

公司信息 - 公司证券代码为002203，简称为海亮股份，债券代码为128081，简称为海亮转债[1] 会议情况 - 第八届董事会二十一次会议2024年12月30日通知，2025年1月2日下午召开[2] - 应到董事九名，实到九名，由董事长曹建国主持[2] 议案审议 - 通过《关于制定<浙江海亮股份有限公司投资管理制度>的议案》，原制度废止[2] - 通过《关于制定<浙江海亮股份有限公司舆情管理制度>的议案》，原制度废止[4][5] 表决结果 - 《浙江海亮股份有限公司投资管理制度》9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《浙江海亮股份有限公司舆情管理制度》9票同意，0票反对，0票弃权[5]

市场扩张和并购 - 海亮股份2024年12月27日通过投资入股金龙集团及合作经营框架协议议案[6] - 海亮股份受让金龙集团股份比例不低于20%[11] - 万州经开集团将公开挂牌转让标的股份，价格依挂牌结果定[4][14] - 交易尚需国家市场监管总局审查，存在不确定性[19][21] 合作策略 - 海亮股份与金龙集团将在运营、技术等多方面合作[14] - 联合采购原材料降低成本，海亮可提供风险管控体系支持[14] 后续安排 - 框架协议签署后，公司将开展尽调并提交申报材料[22] - 万州经开集团将对金龙集团资产审计评估确定初步估值[22] 相关数据 - 万州经开集团注册资本15亿人民币，金龙集团注册资本6亿人民币[8][9] - 若交易受阻，责任方支付2000万元违约金[18]

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议通知 于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于 2024 年 12 月 27 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦公司会 议室召开，本次会议以现场和通讯表决结合方式召开，会议应到董事九名，实到董 事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长曹建国先生主 持。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和 《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于签署投资入股金龙精密铜管集团股份有限公司及合作经 营之框架协议的议案》。 《关于签署投资入股金龙精密铜管集团股份有限公司及合作经营之框架协议 的公告》详见巨潮资 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 …… （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 关于 2024 年第三次临时股东大会决议的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日披露了 《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-084）。经事后核查 发现，议案标题错误，现就原公告的部分内容予以更正，具体更正内容如下： 更正前： 二、议案审议表决情况 …… 除以上更正的内容外，《2024 年第三次临时股东大会决议公告》中其他内 容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今 后公司将进一步强化信息披露审核工作，提高信息披露质量。 …… 更正后： 二、议案审议表决情况 …… （一）审议通过《关于出售参股公司股权的议案》 特此公告 浙江海亮股份有限公司 二O二四年十 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议通 知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会 议于 2024 年 12 月 16 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦 公司会议室召开，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式进行，会议应到 董事九名，实到董事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由 董事长曹建国先生主持。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议 案： 1、审议通过了《关于增补独立董事的议案》。 《关于独立董事任期届满离任 ...