证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023059 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全 资子公司拟发行中期票据的议案》（《关于全资子公司拟发行中期票据的公告》 全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)； 四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于对 控股子公司提供财务资助的议案》（《关于对控股子公司提供财务资助的公告》 全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。 合肥城建发展股份有限公司 第七届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十三次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 9 月 28 日 10 时 30 分在公司十四楼会议室 召开，会议的通知及议案已于 2023 年 9 月 25 日以电话、传真等方式通知各位监 事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定。会议 ...

2、对于《关于投资参与合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的议案》， 公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为：公司投资参 与国资国企创新发展基金有助于公司借助产业基金平台，整合各方面的优质资源， 完善公司业务布局，符合公司发展战略。本次关联交易遵循公平、公正的交易原 则，符合国家有关法律法规的规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。 基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第七届 董事会第四十六次会议审议。 合肥城建发展股份有限公司董事会 独立董事：周亚娜、徐淑萍、陈青、尹宗成 二〇二三年九月二十五日 合肥城建发展股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第四十六次会议相关议案的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《合肥城 建发展股份有限公司章程》、《合肥城建发展股份有限公司董事会议事规则》、《合 肥城建发展股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为合肥城建发展股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对第七届董事会第四十六次 会议相关议案进行事前核查，并发表如下事前认可意见： 1、对于《关于投资参与合肥市科创接力 ...

（一）对外投资概述 公司及全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称"工业科技"） 拟与合肥市产业投资控股（集团）有限公司（以下简称"产投集团"）、合肥产投 资本创业投资管理有限公司（以下简称"产投资本"）、合肥百货大楼集团股份有 限公司（以下简称"合肥百货"）、安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"国 风新材"）、合肥市轨道交通集团有限公司（以下简称"轨道集团"）、合肥供水集 团有限公司（以下简称"供水集团"）、合肥城改投资建设集团有限公司（以下简 称"城改集团"）、合肥市引江济淮投资有限公司（以下简称"引江投资"）、合肥 市滨湖新区建设投资有限公司（以下简称"滨投公司"）、合肥交通投资控股有限 公司（以下简称"交投集团"）10 位合伙人共同投资设立合肥市国资国企创新发 展基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以企业注册登记机关核准登记的名 称为准，以下简称"创新发展基金"）。创新发展基金总规模为 35 亿元，公司和 工业科技作为有限合伙人，拟以自有资金分别认缴出资 2 亿元。 （二）关联交易概述 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023061 合肥城建发展股份有限公司 关于投资 ...

1、对于《关于投资参与合肥市科创接力创业投资基金暨关联交易的议案》， 我们认为：本次对外投资符合公司的战略发展规划，有利于提高公司的盈利能力， 符合全体股东及上市公司的利益。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易 定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情 形。公司董事会在审议该议案时，关联董事秦震先生已回避表决，表决程序合法、 有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法 规的规定。综上，我们同意本次对外投资暨关联交易事项。 2、对于《关于投资参与合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的议案》， 我们认为：本次对外投资符合公司的战略发展规划，有利于提高公司的盈利能力， 符合全体股东及上市公司的利益。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易 定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情 形。公司董事会在审议该议案时，关联董事钱元美女士已回避表决，表决程序合 法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法 律法规的规定。综上，我们同意本次对外投资暨关联交易事项。 3、对于《关于全资子公司拟发行中期票据的议案》 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023060 合肥城建发展股份有限公司 关于投资参与合肥市科创接力创业投资基金 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开 第七届董事会第四十六次会议和第七届监事会第三十三次会议，审议通过了《关 于投资参与合肥市科创接力创业投资基金暨关联交易的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、对外投资及关联交易概述 （一）对外投资概述 公司及全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称"工业科技"） 拟与合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称"兴泰集团"）、合肥兴泰资 本管理有限公司（以下简称"兴泰资本"）、合肥市产业投资引导基金有限公司（以 下简称"产业引导基金"）、合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"合肥百 货"）、安徽公共资源交易集团有限公司（以下简称"交易集团"）、安徽省合肥汽 车客运有限公司（以下简称"合肥客运"）、合肥市轨道交通集团有限公司（以下 简称"轨道集团"）、合肥供水集 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023063 合肥城建发展股份有限公司 关于对控股子公司提供财务资助的公告 滨湖琥珀于 2021 年 2 月 9 日注册成立，注册资本 4 亿元。公司持有滨湖琥 珀 51%股权；合肥市滨湖新区建设投资有限公司（以下简称"滨投公司"）持股 30%；合肥市住房租赁发展股份有限公司（以下简称"合房股份"）持股 19%。滨 湖琥珀主要负责琥珀东樾里项目的开发建设。滨投公司和合房股份因资金安排计 划原因无法同比例提供财务资助，为了不影响项目的建设进度本次由公司单方对 滨湖琥珀提供总额不超过人民币 30,000 万元的财务资助，该事项需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 2、财务资助协议主要内容 （1）财务资助对象：合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司 （2）财务资助金额：不超过人民币 30,000 万元 （3）资金用途：满足生产经营资金需求 （4）本次财务资助的期限：不超过两年 （5）财务资助利率：5% （6）资金来源：自有资金 3、财务资助对象的基本情况 （1）公司名称：合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023064 合肥城建发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第四十六次会议审议通过，公司拟定于2023年10月18日召开公司2023年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），审议董事会和监事会提交的相 关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及 公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年10月18日（星期三）15:00； （2）网络投票时间：2023年10月18日； 其中，通过深圳 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023058 合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十六次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 9 月 28 日 9 时 30 分在公司十四楼会议室 召开，会议的通知及议案已于 2023 年 9 月 25 日以电话、传真等方式通知各位董 事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中董 事孙超先生以通讯表决方式出席会议）。会议召开程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避的表决结果审议并通 过《关于投资参与合肥市科创接力创业投资基金暨关联交易的议案》，关联董事 秦震先生回避表决（《关于投资参与合肥市科创接力创业投资基金暨关联交易的 公告》全文登载于巨 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023062 合肥城建发展股份有限公司 关于全资子公司拟发行中期票据的公告 一、本次中期票据发行方案 （一）发行规模 工业科技本次拟发行中期票据的规模为不超过人民币10亿元（含10亿元）， 具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。 （二）发行期限 工业科技本次拟发行中期票据的期限不超过 3 年（含 3 年），具体期限构成 由公司根据相关规定及市场情况确定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十六次 会议和第七届监事会第三十三会议审议通过了《关于全资子公司拟发行中期票据 的议案》，具体情况如下： 根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关法 律、法规及规范性文件的规定，公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司 （以下简称"工业科技"）符合申请发行中期票据的有关条件与要求，公司董事 会同意工业科技发行总额不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元)，期限不超过 3 年（含 3 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023057 合肥城建发展股份有限公司 关于重大资产重组部分限售股份解除限售上市流通 的提示性公告 特别提示： 1、本次解除限售的股份数量为 180,144,103 股，占公司总股本 22.4257%； 实际可上市流通数量为 180,144,103 股，占公司总股本 22.4257%。 2、本次部分限售股份可上市流通日为 2023 年 9 月 28 日（星期四）。 一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变动情况 2019 年 11 月 1 日，中国证券监督管理委员会印发《关于核准合肥城建发展 股份有限公司向合肥市工业投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可〔2019〕2141 号），核准合肥城建向合肥市工业投资控股 有限公司（以下简称"工业控股"）发行 180,144,103 股股份购买相关资产，同时 非公开发行股份募集配套资金不超过 100,000 万元。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理 确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2020 年 3 月 10 日受 理公司递交的因 ...