合肥城建发展股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报 告（以下简称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加 大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理 办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则2号——年度报告的内 容与格式》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"责任追究"，是指年报信息披露工作中，由于有关人 员不履行或不正确履行职责或由于其他个人原因造成年报信息披露发生重大差 错或其他不良影响的，公司应当追究其行政责任、经济责任。 第三条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员，公司各部门、分公司的 负责人，下属全资、控股子公司的负责人，控股股东、实际控制人及其负责人， 公司财务、审计部门的工作人员以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 年报信息披露 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025088 合肥城建发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过上述事项之前，公司第八届 监事会及监事仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督 职能，维护公司和全体股东利益。 二、修订《公司章程》部分条款 为全面贯彻落实《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，确保公司治 理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司对 《公司章程》的部分条款进行了修订，具体内容详见 2025 年 10 月 23 日披露在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》全文及《公司章程》修订对 照表。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 待股东大会审议通过后，将授权公司董事会具体办理章程工商备案等手续。上述 事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。 特此公告。 合肥城建 ...

| 序 | 修订前 | 修订后 | 修订 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | | | 方式缴纳股金； | 抽回其股本； | | | | （三）除法律、法规规定的情形 | （四）不得滥用股东权利损害公司或者其 | | | | 外，不得退股； | 他股东的利益；不得滥用公司法人独立地 | | | | （四）不得滥用股东权利损害公 | 位和股东有限责任损害公司债权人的利 | | | | 司或者其他股东的利益；不得滥 | 益； | | | | 用公司法人独立地位和股东有限 | …… | | | | 责任损害公司债权人的利益； | | | | | …… | | | | | —— | 第二节 控股股东和实际控制人 | 新增 | | | | 第四十一条 公司控股股东、实际控制人 | | | | | 应当依照法律、行政法规、中国证监会和 | | | 21 | —— | 证券交易所的规定行使权利、履行义务， | 新增 | | | | 维护公司利益。 | | | | | 第四十二条 公司控股股东、实际控制人 | | | | | 应当遵守下列规定： | | | | | （一）依法行 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025089 合肥城建发展股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十五次会议审议通过，公司拟定于2025年11月19日召开公司2025年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），审议董事会、监事会提交的相关议案。 现将召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月14日（星期五）。 7、出席对象： （1）截至2025年11月14日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出 席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公 司股东； ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025086 合肥城建发展股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 10 月 22 日 11 时在公司十四楼会议室召开。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并 通过以下决议： 《公司 2025 年第三季度报告》具体内容详见 2025 年 10 月 23 日《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修 订<公司章程>的议案》； 《关于修订<公司章程>的公告》具体内容详见 2025 年 10 月 23 日《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www. ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025085 合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 10 月 22 日 9 时在公司十四楼会议室召开。 会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。 会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2025 年第三季度报告》； 《公司 2025 年第三季度报告》具体内容详见 2025 年 10 月 23 日《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过 ...

收入和利润（同比/环比） - 第三季度营业收入为16.77亿元，同比下降58.90%[5] - 年初至报告期末营业收入为63.57亿元，同比增长17.00%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-5131.35万元，同比下降169.62%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3925.41万元，同比下降144.55%[5] - 第三季度基本每股收益为-0.0639元/股，同比下降169.61%[5] - 营业总收入从上年同期54.33亿元增加至本期63.57亿元，增长17.0%[17] - 净利润为9245.6万元，较上年同期的2.87亿元下降67.8%[18] - 归属于母公司股东的净利润为亏损3925.4万元，较上年同期的盈利8810.9万元下降144.5%[18] 成本和费用（同比/环比） - 营业成本从上年同期43.67亿元增加至本期56.50亿元，增长29.4%[17] - 财务费用为2.35亿元，较上年同期的1.07亿元增长119.0%[18] - 销售费用为1.60亿元，较上年同期的1.22亿元增长30.9%[18] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-33.57亿元，同比下降546.32%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为流出33.57亿元，较上年同期的流出5.19亿元扩大546.7%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为29.59亿元，较上年同期的44.45亿元下降33.4%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为流入17.71亿元，较上年同期的流入8556.3万元增长1969.5%[22] - 取得借款收到的现金为64.89亿元，较上年同期的32.58亿元增长99.2%[22] - 现金及现金等价物净减少额为15.04亿元，较上年同期的净减少3.16亿元扩大375.8%[22] 资产和负债变动 - 货币资金从期初54.65亿元下降至期末37.87亿元，减少29.4%[13] - 预付款项从期初16.42亿元大幅下降至期末1.22亿元，减少92.6%[14] - 存货从期初228.93亿元增加至期末239.49亿元，增长4.6%[14] - 合同负债从期初121.94亿元下降至期末85.29亿元，减少30.1%[14] - 短期借款从期初13.83亿元下降至期末7.32亿元，减少47.1%[14] - 长期借款从期初65.98亿元增加至期末86.58亿元，增长31.2%[15] - 应付债券从期初7.00亿元增加至期末11.60亿元，增长65.7%[15] - 归属于母公司所有者权益从期初64.68亿元微降至期末64.29亿元，减少0.6%[15] 其他重要财务数据 - 投资收益为亏损3686.7万元，较上年同期的亏损892.5万元扩大313.1%[18] 管理层讨论和指引 - 净利润下降主要因交付项目毛利率下降及财务费用增加[8] - 经营活动现金流量净额下降主要因支付的土地款、工程款增加[8]

租售同权概念板块整体表现 - 截至10月22日收盘，租售同权概念板块上涨1.26%，在概念板块涨幅中排名第7 [1] - 板块内18只股票上涨，其中*ST南置涨停，合肥城建、市北高新、汇通能源涨幅居前，分别上涨7.55%、7.35%、4.53% [1] - 板块内跌幅居前的股票包括保利发展、明牌珠宝、招商蛇口，分别下跌1.81%、1.68%、1.50% [1] 板块资金流向 - 租售同权概念板块整体获得主力资金净流出5.18亿元 [2] - 板块内5只股票获得主力资金净流入，净流入资金居首的是张江高科，净流入2.35亿元 [2] - 市北高新、汇通能源、明牌珠宝主力资金分别净流入1.10亿元、1107.22万元、202.23万元 [2] 个股资金流入比率 - 市北高新、汇通能源、张江高科主力资金净流入比率居前，分别为8.93%、7.82%、4.83% [3] - 张江高科今日上涨2.39%，换手率为6.85% [3] - 市北高新今日上涨7.35%，换手率为12.67% [3] - 汇通能源今日上涨4.53%，换手率为2.04% [3] 个股资金流出情况 - 保利发展、合肥城建、万科A主力资金净流出居前，分别净流出3.36亿元、2.64亿元、6706.60万元 [4] - 保利发展主力资金净流出比率达17.50%，合肥城建为8.78%，万科A为13.45% [4] - 我爱我家、财信发展、招商蛇口主力资金分别净流出2271.91万元、2281.65万元、4079.82万元 [4]

板块表现 - 房地产板块在10月22日盘中出现逆势拉升行情 [1] 公司股价表现 - 京投发展股价涨停 [1] - 光明地产股价涨停 [1] - 盈新发展此前已连续3个交易日涨停 [1] - 上实发展股价跟涨 [1] - 合肥城投股价跟涨 [1] - 云南城投股价跟涨 [1] 文章来源 - 信息来源于每日经济新闻 [2]

房地产板块市场表现 - 房地产板块于10月22日再度活跃 [1] - 盈新发展股价连续3个交易日涨停 [1] - 光明地产股价上涨超过9% [1] - 合肥城建、财信发展、沙河股份、天地源等公司股价跟随上涨 [1]