关于发行股份购买资产暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方 式购买合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称"兴泰集团"）持有的安 徽公共资源交易集团有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易 预计不构成重大资产重组，不构成重组上市，构成关联交易。公司于 2024 年 9 月 25 日披露的《合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024151 合肥城建发展股份有限公司 二、本次交易的进展情况 自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。 截至本公告披露之日，公司正配合各中介机构开展本次交易所涉及的尽职调查、 审计、评估等相关工作，相关工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召 开董事会审议本次交易的正式方案等相关事项，并提交公司股东大会审议。 公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管 理办法》《深圳证券 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024149 合肥城建发展股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保情况概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十二次 会议、第七届监事会第三十九次会议及 2023 年度股东大会审议通过《关于 2024 年度担保计划的议案》，具体内容详见 2024 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度担保计划的公告》（公告 编号：2024035）。 近日，公司全资孙公司合肥新站工投工业科技有限公司（以下简称"工投新 站"，公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司持有其 100%股权）与徽商 银行股份有限公司合肥南七支行签订了人民币 20,000 万元的项目贷款，公司为 上述贷款提供全额担保。 二、被担保人基本情况 与公司关系：系公司全资孙公司（公司全资子公司合肥工投工业科技发展有 限公司持有其 100%的股权） 2024 年 9 月 30 日的财 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024148 合肥城建发展股份有限公司 关于竞得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为了增加土地储备，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 13 日 9 时在公司十四 楼会议室召开。会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了 《关于参与合肥市蜀山区 SS202405 号地块竞买的议案》《关于参与合肥市蜀山区 SS202406 号地块竞买的议案》《关于参与合肥市高新区 GX202403 号地块竞买的 议案》以及《关于参与合肥市高新区 GX202404 号地块竞买的议案》。 根据上述决议，公司于 2024 年 12 月 19 日参加了合肥市自然资源和规划局 组织的土地使用权出让活动，通过竞拍方式取得合肥市蜀山区 SS202405 号地块、 合肥市蜀山区 SS202406 号地块、合肥市高新区 GX202403 号地块以及合肥市高 新区 GX202404 号地块。具体情 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024147 现场会议召开时间：2024年12月18日（星期三）15:00； 合肥城建发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东大会 于 2024 年 12 月 3 日发出会议通知。 1、会议召开时间： 网络投票时间：2024 年 12 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日的上午 9:15-9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀 ...

合肥城建发展股份有限公司 召开 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）:（86-551）65609815 传真（Fax）:（86-551）65608051 网址（Website）:www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 关于 册的公司股东。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份 数 476,977,842 股，占公司有表决权股份总数的 59.3779%。通过网络投票的股 东 695 人，代表股份数 6,358,019 股，占公司有表决权股份总数的 0.7915%。出 席本次股东大会的还有公司董事、监事、部分高级管理人员，本律师也现场出席 了本次股东大会。 安徽承义律师事务所 关于合肥城建发展股份有限公司 召开 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00318 号 致：合肥城建发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024146 合肥城建发展股份有限公司 关于对方启璟兴提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、财务资助事项概述 注册地址：安徽省合肥市包河区常青街道关麓路 36 号万锦花园 S1-903 法定代表人：杨林 注册资本：40,000 万元人民币 成立时间：2024 年 12 月 3 日 经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律 法规非禁止或限制的项目） 主要财务数据：方启璟兴于 2024 年 12 月 3 日设立，暂未开展生产经营活动。 与公司关系：公司持有方启璟兴 50%股权。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 的第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于对方启 璟兴提供财务资助的议案》。为推进项目的开发建设，公司拟以 50% ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024145 合肥城建发展股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于对 方启璟兴提供财务资助的议案》。 《关于对方启璟兴提供财务资助的公告》具体内容详见 2024 年 12 月 14 日 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司监事会 二〇二四年十二月十三日 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 13 日 11 时在公司十四楼会议室召开。会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并 通过以下决议： ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024144 合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 对方启璟兴提供财务资助的议案》。 《关于对方启璟兴提供财务资助的公告》具体内容详见 2024 年 12 月 14 日 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十三日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 13 日 9 时在公司十四楼会议室召开。会 议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： ...

合肥城建发展股份有限公司 关于对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、对外投资情况概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开 的第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于对外投 资的议案》，公司拟与中海宏洋地产（合肥）有限公司（以下简称"中海宏洋"） 共同投资设立合肥方启璟兴置业有限责任公司（暂定名，以市场监督部门核准为 准，以下简称"方启璟兴"），具体内容详见公司 2024 年 12 月 3 日在巨潮资讯网 披露的《关于对外投资的公告》（公告编号:2024140）。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024143 统一社会信用代码：91340100MAE7JGYA49 三、投资标的股东认缴出资情况 四、备查文件 公司类型：其他有限责任公司 注册地址：安徽省合肥市包河区常青街道关麓路 36 号万锦花园 S1—903 法定代表人：杨林 注册资本：40,000 万元人民币 经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关 ...

本议案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于增 加 2024 年度融资计划额度的议案》； 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024133 合肥城建发展股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 2 日 11 时在公司十四楼会议室召开。会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并 通过以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于增 加 2024 年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》； 《关于增加 2024 年度向控股股东借款额度暨关联交易的公告》具体内容详 见 2024 年 12 月 3 日《证券时报》《中国证券报》《上海 ...