证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025022 合肥城建发展股份有限公司 关于对外投资进展的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、对外投资概述 二、基金的进展情况 接合肥市国联资本股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"国联基 金"）管理人通知，国联基金合伙人安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"国 风新材"）因战略发展需要，拟终止对国联基金的后续出资并重新签署合伙协议， 已出资部分继续按照原协议执行。截止本公告披露日，国风新材已实缴出资 3000 万元，剩余未出资额共计 7000 万元；公司已实缴出资 2000 万元。 目前国风新材终止后续基金出资事项尚需履行其股东大会审议流程，公司将 持续关注投资基金的后续进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二五年三月十四日 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开 的第七届董事会第四十六次会议和第七届监事会第三十三次 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025020 合肥城建发展股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于终 止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。 《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的公告》具体内容详见 2025 年 3 月 17 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司监事会 二〇二五年三月十四日 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 14 日 16 时在公司十四楼会议室召开。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并 通过以下决议： ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025019 特此公告。 《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的公告》具体内容详见 2025 年 3 月 17 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 关联董事葛立新先生回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 14 日 15 时在公司十四楼会议室召开。 会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。 合肥城建发展股份有限公司 会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议并通 过《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议 ...

公司 2025 年度第一期中期票据已于 2025 年 3 月 6 日完成发行，发行结果如 下： | | 合肥城建发展股份有限公司 | | 合肥城建 25 | | --- | --- | --- | --- | | 债券名称 | 2025 年度第一期 | 债券简称 | MTN001 | | | 中期票据 | | | | 债券代码 | 102580989 | 期限 | 3 年 | | 起息日 | 2025 年 3 月 7 日 | 兑付日 | 2028 年 3 月 7 日 | | 计划发行总额 | 46,000.00 | 实际发行总 | 46,000.00 | | (万元) | | 额(万元) | | | 发行利率(%) | 2.40 | 发行价(百 | 100.00 | | | | 元面值) | | 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025017 合肥城建发展股份有限公司 2025 年度第一期中期票据发行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025018 合肥城建发展股份有限公司 关于全资子公司对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、对外投资情况概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开 的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于全 资子公司对外投资的议案》。公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以 下简称"工业科技"）拟与合肥智融产业园管理有限公司（以下简称"合肥智融"） 共同投资设立合肥工投智造产业园有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准 为准，以下简称"工投智造"），具体内容详见公司 2025 年 2 月 22 日在巨潮资讯 网披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号:2025015）。 二、对外投资进展情况 工投智造已于近日完成工商登记手续并领取企业法人营业执照，最终核准的 登记事项如下： 公司名称：合肥工投智造产业园有限公司 注册地址：安徽省合肥市包河区骆岗街道（包河经开区）花园大道 582 号包 河经 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025016 一、本次交易的历史信息披露情况 因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 申请，公司股票（证券简称：合肥城建，证券代码：002208）于 2024 年 9 月 9 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日登载于指定信息披露媒体 的《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号： 2024103）。 2024 年 9 月 24 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于本次发 行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了《合 肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关文件，具体 情况详见公司于 2024 年 9 月 25 日登载于指定信息披露媒体的相关公告。根据相 关法律法规、规范性文件的规定，经公司向深交所申请，公司股票于 2024 年 9 月 25 日开市起复牌。 合肥城建发展股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025014 合肥城建发展股份有限公司 关于拟以自有资产抵押向银行申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、申请银行贷款及提供抵押情况概述 合肥城建发展股份有限公司董事会 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开 的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于拟 以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。现就相关情况公告如下： 二〇二五年二月二十一日 为满足公司经营发展的资金需要，公司拟以合肥市蜀山区琥珀五环城和颂阁 2 幢 114 套办公用房作为抵押向交通银行股份有限公司安徽省分行申请金额不超 过人民币 9,800 万元的贷款。本次抵押贷款事项无须提交股东大会审议。 经安徽中信房地产土地资产价格评估有限公司评估并出具《房地产抵押估价 报告》（皖中信房估字（2025）AH2-0064 号），本次抵押资产价值总计为 15,279.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.43%。 三、对公司经营的影响 本次 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025015 关于全资子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、对外投资概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开 的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于全 资子公司对外投资的议案》。公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以 下简称"工业科技"）拟与合肥智融产业园管理有限公司（以下简称"合肥智融"） 共同投资设立合肥工投智造产业园有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准 为准，以下简称"工投智造"）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的 相关规定，本次交易不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、合作方基本情况 公司名称：合肥智融产业园管理有限公司 合肥城建发展股份有限公司 公司类型：其他有限责任公司 注册地址：合肥市包河经济开发区花园大道 582 号 法定代表人：王超 注册资本：27,000 万元人民币 经 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025013 合肥城建发展股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 2 月 21 日 10 时在公司十四楼会议室召开。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并 通过以下决议： 《关于全资子公司对外投资的公告》具体内容详见 2025 年 2 月 22 日《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司监事会 二〇二五年二月二十一日 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于拟 以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。 《关于拟以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》具体内容详见 2025 年 2 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025012 合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 全资子公司对外投资的议案》。 《关于全资子公司对外投资的公告》具体内容详见 2025 年 2 月 22 日《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 2 月 21 日 9 时在公司十四楼会议室召开。会 议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 ...