内部控制审计报告 合肥城建发展股份有限公司 容诚审字[2025]230Z2420 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z2420 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 合肥城建发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了合肥城建发展股份有限公司（以下简称"合肥城建公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 合肥城建发展股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1081 号 容诚专字[2025]230Z1081 号 合肥城建发展股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的合肥城建发展股份有限公司（以下简称合肥城建公司）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-8 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 一、 对报告使用者和使用目的的限定 三、 注册会计师的责任 本鉴证报告仅供合 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 合肥城建发展股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1123 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于合肥城建发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z1123 号 合肥城建发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了合肥城建发展股份有限 公司（以下简称合肥城建公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 9 日出具了容诚审字 [2025]230Z1320 号的无保留意见审计报告。 根据 ...

审计报告 合肥城建发展股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1320 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目录 | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15–16 | | 10 | 财务报表附注 | 17–137 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审计报告 容诚审字[2025]230Z1320 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 合肥城建发展股份有限公司存货减值测试项目 资产评估报告 皖中联国信评报字(2025)第 146 号 安徽中联国信资产评估有限责任公司 中国 合肥 二〇二五年四月九日 | 声 明 1 | | | --- | --- | | 释 义 2 | | | 摘 要 3 | | | 资产评估报告 7 | | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 | 7 | | 二、评估目的 | 11 | | 三、评估对象和评估范围 | 11 | | 四、价值类型 | 13 | | 五、评估基准日 | 14 | | 六、评估依据 | 14 | | 七、评估方法 | 15 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 18 | | 九、评估假设 | 19 | | 十、评估结论 | 20 | | 十一、特别事项说明 | 20 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 23 | | 十三、资产评估报告日 | 23 | | 附件目录 | 26 | 合肥城建发展股份有限公司存货减值测试项目 资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 合肥城建发展股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1124 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 内 容 页码 | | | 营业收入扣除情况表 4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于合肥城建发展股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]230Z1124 号 合肥城建发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了合肥城建发展股份 有限公司（以下简称"合肥城建公司"）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 9 日出具了容诚审字[2025]230Z1320 号的无保留意见审计报告。在此基础 上我们审核了后附的合肥城建公司管理层编制的《合肥城建发展股份有限公 司 2024 年 ...

会议召开情况 - 2024年公司召开17次董事会会议和6次股东大会[3] - 2024年6月29日召开第七届董事会第五十六次会议提名候选人[16] - 2024年7月17日召开第八届董事会第一次会议进行选举和聘任[16] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计现场工作时间超15天[10] - 2024年独立董事应出席董事会10次、列席股东大会2次，均全部出席[59] - 2024年独立董事对董事会各项议案均投赞成票[41] 关联交易 - 2024年4月24日审议通过向控股股东借款关联交易议案[13] - 2024年8月12日审议通过关联方为子公司发行票据担保等议案[13] - 2024年9月24日审议通过发行股份购买资产关联交易方案[13] 报告披露 - 公司按时编制并披露2023年年度、2024年一季度、半年度和三季度报告[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护股东权益[73]

合肥城建发展股份有限公司董事会 通过核查公司独立董事尹宗成先生、朱良全先生、何伟先生、杨昌辉女士的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 合肥城建发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事尹宗成先生、朱良全先生、何伟先生、杨昌辉女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 二〇二五年四月九日 ...

合肥城建发展股份有限公司 二、关于《关于2025年度向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》 的审核意见 经核查，我们认为：公司向控股股东及其关联方借款系为了满足公司年度生 产经营的资金需要，借款主要用于补充流动资金，借款利率不超过5%，是综合考 虑了公司2024年度的融资成本和外部金融机构的报价的基础上再结合未来12个 月融资的难度和融资成本趋势的基础上经双方协商确定。本次关联交易遵循了公 平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公 司及其他股东利益的情形 。因此，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会 审议，同时关联董事应按规定回避表决。 三、关于《关于2025年度日常关联交易预计的议案》的审核意见 经核查，我们认为：上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已 对该日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存 在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易和关联交易》等 规章指引的相关规定，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大 影响，也不会影响公司的独 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了 第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十三次次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润 91,594,859.06 元（母公司数，合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 -56,572,549.96 元），加年初未分配利润 1,935,560,874.15 元，减去 2024 年 度提取法定盈余公积金 0 元，提取任意盈余公积金 0 元，减去 2024 年支付 2023 年度的现金股利68,279,810.99元，2024年末可供分配的利润1,958,875,922.22 元。 基于公司 2024 年度未实现盈利，考虑到行业发展的现状和生产经营的资金 需求，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以 公积金转增股本。 证券代码：002208 证券简称：合肥城 ...