合肥城建发展股份有限公司 召开 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）:（86-551）65609815 传真（Fax）:（86-551）65608051 网址（Website）:www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 关于 册的公司股东。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份 数 476,977,842 股，占公司有表决权股份总数的 59.3779%。通过网络投票的股 东 695 人，代表股份数 6,358,019 股，占公司有表决权股份总数的 0.7915%。出 席本次股东大会的还有公司董事、监事、部分高级管理人员，本律师也现场出席 了本次股东大会。 安徽承义律师事务所 关于合肥城建发展股份有限公司 召开 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00318 号 致：合肥城建发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024147 现场会议召开时间：2024年12月18日（星期三）15:00； 合肥城建发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东大会 于 2024 年 12 月 3 日发出会议通知。 1、会议召开时间： 网络投票时间：2024 年 12 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日的上午 9:15-9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024144 合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 对方启璟兴提供财务资助的议案》。 《关于对方启璟兴提供财务资助的公告》具体内容详见 2024 年 12 月 14 日 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十三日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 13 日 9 时在公司十四楼会议室召开。会 议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024146 合肥城建发展股份有限公司 关于对方启璟兴提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、财务资助事项概述 注册地址：安徽省合肥市包河区常青街道关麓路 36 号万锦花园 S1-903 法定代表人：杨林 注册资本：40,000 万元人民币 成立时间：2024 年 12 月 3 日 经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律 法规非禁止或限制的项目） 主要财务数据：方启璟兴于 2024 年 12 月 3 日设立，暂未开展生产经营活动。 与公司关系：公司持有方启璟兴 50%股权。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 的第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于对方启 璟兴提供财务资助的议案》。为推进项目的开发建设，公司拟以 50% ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024145 合肥城建发展股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于对 方启璟兴提供财务资助的议案》。 《关于对方启璟兴提供财务资助的公告》具体内容详见 2024 年 12 月 14 日 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司监事会 二〇二四年十二月十三日 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 13 日 11 时在公司十四楼会议室召开。会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并 通过以下决议： ...

合肥城建发展股份有限公司 关于对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、对外投资情况概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开 的第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于对外投 资的议案》，公司拟与中海宏洋地产（合肥）有限公司（以下简称"中海宏洋"） 共同投资设立合肥方启璟兴置业有限责任公司（暂定名，以市场监督部门核准为 准，以下简称"方启璟兴"），具体内容详见公司 2024 年 12 月 3 日在巨潮资讯网 披露的《关于对外投资的公告》（公告编号:2024140）。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024143 统一社会信用代码：91340100MAE7JGYA49 三、投资标的股东认缴出资情况 四、备查文件 公司类型：其他有限责任公司 注册地址：安徽省合肥市包河区常青街道关麓路 36 号万锦花园 S1—903 法定代表人：杨林 注册资本：40,000 万元人民币 经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关 ...

暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开 第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于关联方 为全资子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》，关联董事葛立新先生对该 议案回避表决。董事会和监事会同意公司控股股东合肥兴泰金融控股（集团）有 限公司（以下简称"兴泰集团"）的全资子公司安徽公共资源交易集团有限公司 （以下简称"交易集团"）为公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以 下简称"工业科技"）银行贷款提供担保。具体情况如下： 一、关联交易概述 工业科技向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥经开区支行和中国光 大银行股份有限公司合肥阜南路支行共申请了不超过 6.8 亿元的银行贷款，主要 用于补充流动资金。交易集团以大额存单质押的方式为上述贷款提供担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，交易集团系公司控股股 东兴泰集团的全资子公司，与公司存在关联关系，故本次交易构成关联交易。本 次关联交易不构成《上市公司 ...

本议案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于增 加 2024 年度融资计划额度的议案》； 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024133 合肥城建发展股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 2 日 11 时在公司十四楼会议室召开。会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并 通过以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于增 加 2024 年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》； 《关于增加 2024 年度向控股股东借款额度暨关联交易的公告》具体内容详 见 2024 年 12 月 3 日《证券时报》《中国证券报》《上海 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024141 合肥城建发展股份有限公司 关于对控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、财务资助事项概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开 的第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于对控股 子公司提供财务资助的议案》。 公司控股子公司合肥城建东庐置业有限公司（以下简称"东庐置业"）将于 近期缴纳土地增值税，公司拟以 65%的持股比例向其提供人民币 6,500 万元的财 务资助，东庐置业其他股东合肥兴泰新型城镇化发展基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"城镇化基金"）以 35%的持股比例同比例提供 3,500 万元的财务资 助。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次财务 资助事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次财务资助事项 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、财务资助对象的基本情况 公司名称：合肥城建东庐置业有限公 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024134 合肥城建发展股份有限公司 关于增加 2024 年度向控股股东借款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联交易概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十二次 会议和第七届监事会第三十九次会议审议通过了《关于2024年度向控股股东借款 暨关联交易的议案》，关联董事葛立新先生对该议案回避表决。董事会和监事会 同意向公司控股股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称"兴泰集团"） 申请不超过人民币150,000万元的借款额度，该借款主要用于补充公司流动资金。 上述议案经2024年5月17日召开的2023年度股东大会审议通过。 为满足公司生产经营的资金需求，公司于2024年12月2日召开了第八届董事 会第九次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加2024年度向控 股股东借款额度暨关联交易的议案》，将原有150,000万元的借款额度增加至 400,000万元，用于补充公司及下属全资、控股子公司流动资金。 根据《深 ...