证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025035 合肥城建发展股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十四次会议审议通过，公司拟定于2025年5月7日召开公司2024年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），审议董事会、监事会提交的相关议案。现将召开本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）15:00； （2）网络投票时间：2025年5月7日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025024 合肥城建发展股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 9 日 11 时在公司十四楼会议室召开。会 议的通知及议案已经于 2025 年 4 月 3 日以传真、电子邮件等方式发出，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定。 会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并 通过以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2024 年度监事会工作报告》； 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见 2025 年 4 月 10 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 20 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025023 合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 9 日 9 时在公司十四楼会议室召开。会 议的通知及议案已经于 2025 年 4 月 3 日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、 监事、高级管理人员，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通 过《公司 2024 年度总经理工作报告》； 二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通 过《公司 2024 年度董事会工作报告》； 公司独立董事尹宗成先生、杨昌辉女士、朱良全先生、何伟先 ...

前十大流通股东累计持有： 51717.55万股，累计占流通股比： 64.4%，较上期变化： -42.81万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 | 29655.71 | 36.93 | 不变 | | 合肥市工业投资控股有限公司 | 18014.41 | 22.43 | 不变 | | 何海潮 | 1403.61 | 1.75 | -228.47 | | 香港中央结算有限公司 | 598.15 | 0.74 | 309.17 | | 余军 | 585.37 | 0.73 | 新进 | | 任秋平 | 421.00 | 0.52 | 5.00 | | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开 放式指数证券投资基金 | 316.74 | 0.39 | 新进 | | 合肥城改投资建设集团有限公司 | 301.52 | 0.38 | 不变 | | 陈长洁 | 245.49 | 0.31 | 新进 | | 王艳红 | 175.55 | 0.22 | ...

合肥城建发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 合肥城建发展股份有限公司 2024 年年度报告 2025026 2025 年 4 月 1 合肥城建发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人宋德润、主管会计工作负责人周骅及会计机构负责人（会计 主管人员）费孝保声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 合肥城建发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露》中房地产业的披露要求 随着公司经营规模的不断扩大，管理幅度及难度也不断增加，如不能有 效应对和解决，将给公司带来一定的管理风险。国家房产税的改革试点推进， 居民住房需求的变化可能给公司的销售情况带来变化，最终影响公司的销售 预期和 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 合肥城建发展股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1081 号 容诚专字[2025]230Z1081 号 合肥城建发展股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的合肥城建发展股份有限公司（以下简称合肥城建公司）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-8 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 一、 对报告使用者和使用目的的限定 三、 注册会计师的责任 本鉴证报告仅供合 ...

内部控制审计报告 合肥城建发展股份有限公司 容诚审字[2025]230Z2420 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z2420 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 合肥城建发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了合肥城建发展股份有限公司（以下简称"合肥城建公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制 ...

审计报告 合肥城建发展股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1320 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目录 | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15–16 | | 10 | 财务报表附注 | 17–137 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审计报告 容诚审字[2025]230Z1320 ...

合肥城建发展股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易 之 2024 年度募集资金存放与使用情况的 核查意见 国元证券股份有限公司 关于 独立财务顾问 二〇二五年四月 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"独立财务顾问"）作为合肥城 建发展股份有限公司（以下简称"合肥城建"或"公司"）发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，根据《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规和规范性文件的规定，就合肥城建 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥城建发展股份有限公司向合肥市工业投 资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2141 号） 核准，公司于 2020 年 7 月 15 日向 16 名特定投资者以非公开发行的方式发行人民币普 通股（A 股）110,987,791 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 合肥城建发展股份有限公司存货减值测试项目 资产评估报告 皖中联国信评报字(2025)第 146 号 安徽中联国信资产评估有限责任公司 中国 合肥 二〇二五年四月九日 | 声 明 1 | | | --- | --- | | 释 义 2 | | | 摘 要 3 | | | 资产评估报告 7 | | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 | 7 | | 二、评估目的 | 11 | | 三、评估对象和评估范围 | 11 | | 四、价值类型 | 13 | | 五、评估基准日 | 14 | | 六、评估依据 | 14 | | 七、评估方法 | 15 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 18 | | 九、评估假设 | 19 | | 十、评估结论 | 20 | | 十一、特别事项说明 | 20 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 23 | | 十三、资产评估报告日 | 23 | | 附件目录 | 26 | 合肥城建发展股份有限公司存货减值测试项目 资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准 ...