会议情况 - 2024年第七届董事会召开7次会议，第八届召开10次，共17次[3] - 2024年4月24日审议通过2023年度多项报告及预案[3] - 2024年4月26日审议通过2024年第一季度报告[4] 业务与交易 - 2024年拟两次挂牌转让控股子公司肥西康居70%股权[4][9] - 2024年有多笔涉及关联方的交易[6] - 公司主要业务含地产开发、代建、物业和租赁[14] 未来展望 - 2025年董事会健全完善管理运行体系，强化对经营层指导[16] 业绩总结 - 2024年度经理层考核合格，完成年初工作任务[15]

审计机构聘请 - 公司拟聘天健为2025年度审计机构，议案待2024年度股东大会审议[1] - 董事会审计委员会认为天健具备任职条件，同意提交议案[8] - 第八届董事会第十四次会议通过聘请天健的议案[8] 审计机构情况 - 截至2024年底，天健有合伙人241人，注册会计师2356人，904人签过证券审计报告[1] - 2023年度收入34.83亿，审计业务收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业客户8家[2][3] - 2024年末累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] 审计机构风险 - 天健需在华仪电气案5%范围内担连带责任[3] - 近三年天健受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[4]

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025032 合肥城建发展股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议和第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事葛立新先生对该议案回避表决。公司及下属子公司预计2025 年度与公司控股股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称"兴泰集团"） 的全资子公司安徽公共资源交易集团有限公司（以下简称"交易集团"）及其下 属公司发生日常关联交易，交易类型包括但不限于招标代理服务、综合评审服务、 品牌调研服务、管理系统建设和运维服务以及咨询服务等。 预计自本议案经公司股东大会审议通过之日起至召开2025年度股东大会之 日止，日常关联交易总金额为人民币500万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，交易集团系公司控股股 东兴泰集团的全资子公司，与公司存在关联关系，故本 ...

关于对外投资进展的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025037 合肥城建发展股份有限公司 | 1 | 合肥产投资本创业投资管理有限公司 | 400 | 普通合伙人（GP） | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 合肥市产业投资控股（集团）有限公司 | 149,600 | 有限合伙人（LP） | | 3 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 90,000 | 有限合伙人（LP） | | 4 | 合肥工投工业科技发展有限公司 | 20,000 | 有限合伙人（LP） | | 5 | 合肥城建发展股份有限公司 | 10,000 | 有限合伙人（LP） | | 6 | 安徽国风新材料股份有限公司 | 3,000 | 有限合伙人（LP） | | 7 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | 10,000 | 有限合伙人（LP） | | 8 | 合肥水务集团有限公司 | 10,000 | 有限合伙人（LP） | | 9 | 合肥市引江济淮投资有限公司 | ...

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[3] 审计相关决策 - 2024年4月24日董事会审议通过续聘2024年度审计机构议案，5月17日股东大会通过[4] 审计结果 - 容诚对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[6] 审计沟通与评价 - 审计委员会核查认为容诚具备资质能力，沟通预审情况并提建议[7] - 2025年4月9日审计委员会审议通过2024年度报告等议案提交董事会[8] - 董事会审计委员会认为容诚2024年报审计规范，报告客观完整清晰及时[10]

资金使用 - 公司拟用不超3亿闲置自有资金买短期保本型理财产品[1][3][4][5] - 额度可由公司及子公司共同滚动使用[1][3] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权操作至2025年度股东大会[1] - 若批准，授权董事长决定方案并签署文件[2] 实施与影响 - 总会计师和财务中心负责实施并登记[2] - 购买对主营业务影响小，收益有不确定性[4][5]

合肥城建发展股份有限公司独立董事 关于 2024 年度独立性的自查报告 本人何伟，现任合肥城建发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）独立 董事。在 2024 年度任职时间为 2024 年 7 月 16 日至 2024 年 12 月 31 日。 报告人：何伟 2025 年 4 月 9 日 本人 2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是□ | 否 | | | 要社会关系 | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是□ | 否 | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是□ | 否 | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 | 是□ | 否 | | | 父母、子女 | | | | 5 ...

任职期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》对独 立董事的任职要求，持续保持独立性。 合肥城建发展股份有限公司独立董事 关于 2024 年度独立性的自查报告 本人尹宗成，现任合肥城建发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）独 立董事。在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本人 2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是□ | 否 | | | 要社会关系 | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是□ | 否 | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是□ | 否 | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 | | | | 4 ...

合肥城建发展股份有限公司 为客观、公允地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果， 根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内子 公司对各项资产进行减值测试，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审定， 2024 年度公司及合并报表范围内子公司共计提资产减值准备 28,497.17 万元。 二、计提资产减值准备的具体说明 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第 八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025029 公司在资产负债表日根据成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变 现净值的，计提存货跌价准备。2024 年计提了存货跌价准备 24,725.20 万元。 （三）投资性房地产减 ...

合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会薪酬与考核委员会关于公司相关事项 的审核意见 合肥城建发展股份有限公司董事会： 经核查，我们认为：公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬严格按照公司 相关考核制度执行，充分考虑了公司的实际情况以及同行业、同规模上市公司的 薪酬标准，符合《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，不存在损害 公司及中小股东利益的情况。因此，同意将该议案提交董事会审议。 合肥城建发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 二〇二五年四月九日 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 成员，我们对拟提交公司第八届董事会第十四次会议审议的相关议案进行了认真 的审阅，并发表审核意见如下： 一、关于《公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》的审核意见 ...