证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023073 合肥城建发展股份有限公司 关于全资子公司与合肥玉荃置业有限公司 签订代建合同的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司合肥城建琥珀 置业有限公司（以下简称"琥珀置业"）近日与合肥玉荃置业有限公司（以下简 称"玉荃置业"）签订了房地产项目开发代建管理服务合同，琥珀置业与玉荃置 业签订的上述代建合同系日常经营行为，无需提交公司董事会审议，现将具体情 况公告如下： 一、合同风险提示 合同的重大风险及重大不确定性：受托代建工程实施中，如何贯彻业主方的 意愿，维护业主方的利益，实现业主方的目标，都需要公司积极协调与业主方、 规划设计单位、工程施工单位等各方的权利义务关系，这与公司传统的房地产开 发业务模式有一定的差异，存在一定的风险。 二、合同当事人基本情况 公司名称：合肥玉荃置业有限公司 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：合肥市新站区学府路合肥智慧产业园 A14 楼 3 层 法定代表人：江鑫 注 ...

财务表现 - 合肥城建发展股份有限公司2023年第三季度营业收入达到11.99亿元，同比增长311.10%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9633.86万元，同比增长5254.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为782.18亿元，同比增长120.59%[5] - 公司财务数据同比增长主要系多个项目集中兑现，兑现量较上年同期大幅增加所致[8] - 公司财务报表显示，截至2023年9月30日，货币资金达到47.21亿元，应收款项较上年同期有所下降[12] - 存货金额为257.83亿，较上期增长12.1%[13] - 流动资产合计为370.44亿，较上期增长16.2%[13] - 非流动资产合计为176.15亿，较上期增长12.7%[13] - 资产总计为388.05亿，较上期增长16.9%[13] - 流动负债合计为206.40亿，较上期增长24.1%[13] - 非流动负债合计为74.81亿，较上期增长0.9%[14] - 所有者权益合计为106.84亿，较上期增长13.5%[14] - 营业总收入为417.67亿，较上期增长159.5%[15] - 营业总成本为374.78亿，较上期增长164.9%[15] - 净利润为33.18亿，较上期增长87.4%[15] - 合并年初到报告期末现金流量表显示，经营活动产生的现金流量净额为782,180,936.24元，较上期大幅增长[17] - 投资活动产生的现金流量净额为55,122,373.49元，较上期略有增长[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-817,926,873.21元，较上期大幅下降[18] 股东情况 - 公司前十名股东中，合肥兴泰金融控股（集团）有限公司持股比例最高，达36.92%[9] - 公司普通股股东总数为37,432股，无表决权恢复的优先股股东[9] - 公司股东徐永安通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,467,100股[11] 非经常性损益 - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[6] - 公司未将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目[7]

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规 定，我们作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 公司第七届董事会第四十七次会议审议的相关议案，我们本着认真、负责的精神， 针对上述事项发表如下独立意见： 合肥城建发展股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第四十七次会议相关议案的独立意见 本次聘任高级管理人员的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的相关 规定。周骅先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理 人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾 受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚，具备担任上市公司高级管理人员的 资格。 合肥城建发展股份有限公司董事会 独立董事：周亚娜、徐淑萍、陈青、尹宗成 二〇二三年十月二十五日 因此，我们同意聘任周骅先生为公司总会计师。 ...

第七届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十七次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 25 日 9 时 30 分在公司十四楼会议室 召开，会议的通知及议案已于 2023 年 10 月 20 日以电话、传真等方式通知各位 董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长宋德润先生 主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决， 审议并通过以下决议： 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于聘 任总会计师的议案》（《关于聘任总会计师的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)； 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023069 合肥城建发展股份有限公司 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十五日 独立董事对《关于聘任总会计 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023070 合肥城建发展股份有限公司 二〇二三年十月二十五日 附件： 周骅先生简历 关于聘任总会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 第七届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于聘任总会计师的议案》，同意 聘任周骅先生为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事 会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 周骅先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章 程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在被中国证券监督管理委员会处以 证券市场禁入处罚并且禁入期限尚未解除的情况。其任职资格和聘任程序符合相 关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 周骅先生，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究 生，高 ...

合肥城建发展股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023067 合肥城建发展股份有限公司董事会 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 20 日收到董事孙超先生，总会计师徐鸿先生的辞职报告。因工作变动原因，孙超先 生辞去公司董事职务，徐鸿先生辞去公司总会计师职务。辞职后，孙超先生和徐 鸿先生将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》 的相关规定，孙超先生和徐鸿先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其 辞职不会影响公司和董事会相关工作的正常运行。辞职生效后，徐鸿先生所持股 份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章 程》等相关规定进行管理。 公司及公司董事会对孙超先生和徐鸿先生在任职期间为公司发展所做的贡 献表示感谢！ 特此公告。 二〇二三年十 ...

近日，公司已办理完毕相关工商变更手续，并取得了合肥市市场监督管理局 换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为宋德润先生。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开 了第七届董事会第四十五次会议，审议并通过了《关于选举第七届董事会董事长 的议案》，同意选举宋德润先生担任公司第七届董事会董事长，任期至第七届董 事会任期届满为止。具体内容详见于 2023 年 9 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第四十五次会议决议公告》（公告 编号：2023055）。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司拟 将法定代表人变更为宋德润先生。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023068 合肥城建发展股份有限公司 二○二三年十月二十三日 ...

安徽承义律师事务所 本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 关于合肥城建发展股份有限公司 召开 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 (2023)承义法字第 00282 号 致：合肥城建发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受合肥 城建发展股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派束晓俊、方娟律师(以 下简称"本律师")就公司召开 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会")出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第七届董事会召集，会议通知已于本次股东 大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网 站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。 经核查，出席会议的公司股东及股东代表 12 人，代表有表决权的股份总数 482,928,072 股，占公司股份总数的 60.1186%，均为截止至 2023 年 10 月 13 日 下 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023066 合肥城建发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 于 2023 年 9 月 29 日发出会议通知。 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年10月18日（星期三）15:00； 网络投票时间：2023 年 10 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 18 日的上午 9:15-9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023065 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月29日在《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采取 现场与网络表决相结合的方式，现将公司召开2023年第二次临时股东大会的有关 情况提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及 公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年10月18日（星期三）15:00； 合肥城建发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 （2）网络投票时间：2023年10月18日； 其中，通过深圳 ...