合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会审计委员会关于公司相关事项的审核意见 合肥城建发展股份有限公司董事会： 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员， 我们对拟提交公司第八届董事会第十四次会议审议的相关议案进行了认真的审 阅，并发表审核意见如下： 一、关于《公司 2024 年度财务决算报告》的审核意见 资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具合理性。因此，同意该议案提交董 事会审议。 五、关于《关于拟聘请 2025 年度审计机构的议案》的审核意见 经核查，我们认为：公司 2024 年度财务决算报告如实反映了公司 2024 年度 财务状况，报告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 因此，同意将该议案提交董事会审议。 二、关于《公司 2024 年度报告及摘要》的审核意见 经核查，我们认为：公司编制的《2024 年度报告及摘要》，符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025033 合肥城建发展股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保计划概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议和第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2025 年度担保计划的议案》。 公司董事会和监事会同意提请 2024 年度股东大会批准公司为全资或控股子公司 的融资提供如下担保： 1、公司董事会拟提请股东大会授权董事会在召开 2025 年度股东大会前，公 司为全资或控股子公司的融资提供累计不超过人民币 55 亿元的担保。 2、在股东大会批准上述担保计划的前提下，由公司经营层审核每一笔担保 申请后，公司董事会授权董事长审批在上述额度内具体担保事宜。 3、在股东大会批准上述担保计划的前提下，公司董事会授权经营层根据实 际经营需要，具体调整各全资或控股子公司之间的担保额度（含授权期限内新设 立的全资或控股子公司）。 全资或控股子公司的具体担保额度如下： 单位：人民币亿元 | 序号 | 被担保公 ...

2024年会议情况 - 第七届监事会召开8次会议，第八届召开9次，董事会召开17次[3] - 多次会议审议报告、股权、选举等议案[3][4][5][8][9] 2024年评价 - 监事会认为公司运作良好，财务报告真实客观[10][11][12] - 审计报告为标准无保留意见[12] 2025年展望 - 监事会将履职、完善机制、加强沟通等[13]

合肥城建发展股份有限公司独立董事 关于 2024 年度独立性的自查报告 经自查，本人在 2024 年度 不存在 （存在/不存在）影响独立性的情形。 报告人：朱良全 2025 年 4 月 9 日 本人朱良全，现任合肥城建发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）独 立董事。在 2024 年度任职时间为 2024 年 7 月 16 日至 2024 年 12 月 31 日。 任职期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》对独 立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人 2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是□ | 否 | | | 要社会关系 | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是□ | 否 | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百 ...

合肥城建发展股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 合肥城建发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合合肥城建（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025031 合肥城建发展股份有限公司 关于 2025 年度向控股股东及其关联方 借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联交易概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议和第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度向控股股东及其关联 方借款暨关联交易的议案》，关联董事葛立新先生回避对该议案的表决，董事会 和监事会同意向公司控股股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称"兴 泰集团"）及其关联方申请不超过人民币400,000万元的借款额度，借款方式包 括直接借款、委托贷款以及法律法规及证券监管部门认可的其他方式，上述借款 主要用于补充公司流动资金。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，兴泰集团为公司控股股 东，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 名称：合肥兴泰金融控股（集团）有限公司 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025036 合肥城建发展股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月10日在巨 潮资讯网上披露了《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》。为便于广大投资 者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年04月17 日（星期四）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办2024年度 网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年04月17日（星期四）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 合肥城建发展股份有限公司董事会 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次网上说明会的人员有：董事长宋德润，董事、总经理王庆生，董事、 董事会秘书田峰，总会计师周骅，独立董事尹宗成（如遇特殊情况 ...

本人 2024 年度独立性自查情况如下： 合肥城建发展股份有限公司独立董事 关于 2024 年度独立性的自查报告 本人杨昌辉，现任合肥城建发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）独 立董事。在 2024 年度任职时间为 2024 年 7 月 16 日至 2024 年 12 月 31 日。 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是□ | 否 | | | 要社会关系 | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是□ | 否 | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是□ | 否 | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 | 是□ | 否 | | | 父母、子女 | | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025035 合肥城建发展股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十四次会议审议通过，公司拟定于2025年5月7日召开公司2024年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），审议董事会、监事会提交的相关议案。现将召开本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）15:00； （2）网络投票时间：2025年5月7日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025024 合肥城建发展股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 9 日 11 时在公司十四楼会议室召开。会 议的通知及议案已经于 2025 年 4 月 3 日以传真、电子邮件等方式发出，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定。 会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并 通过以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2024 年度监事会工作报告》； 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见 2025 年 4 月 10 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 20 ...