安徽承义律师事务所 关于 合肥城建发展股份有限公司 召开 2024 年度股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 (2025)承义法字第 00086 号 致：合肥城建发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受合肥 城建发展股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派束晓俊、方娟律师(以下简 称"本律师")就公司召开 2024 年度股东大会(以下简称"本次股东大会")出具法律 意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第八届董事会召集，公司已于 2025 年 4 月 10 日在中国证监会指定的信息披露网站和深圳证券交易所网站上披露了《关于 召开 2024 年度股东大会的通知》。本次股东大会的现场会议于 2025 年 5 月 7 日 15:00 在安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座十四楼会议室如期召开。 本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 中国.合肥市政务区怀宁路 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025044 合肥城建发展股份有限公司 2024 年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会于 2025 年 4 月 10 日发出会议通知。 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）15:00； 网络投票时间：2025 年 5 月 7 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日的上午 9:15-9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座十四楼会 议室 3 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025040 合肥城建发展股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于对 控股孙公司提供财务资助的议案》。 《关于对控股孙公司提供财务资助的公告》具体内容详见 2025 年 4 月 30 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十九日 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 29 日 10 时在公司十四楼会议室召开。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并 通过以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025039 合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 对控股孙公司提供财务资助的议案》。 《关于对控股孙公司提供财务资助的公告》具体内容详见 2025 年 4 月 30 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 29 日 9 时在公司十四楼会议室召开。会 议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025043 合肥城建发展股份有限公司 关于控股子公司减少注册资本进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次减资事项概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开 的第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于控股子 公司减少注册资本的议案》，同意公司控股子公司合肥润琥房地产开发有限公司 （以下简称"润琥地产"）减少注册资本，注册资本由 200,000 万元人民币减少 至 40,000 万元人民币，各股东同比例减资。具体内容详见公司 2024 年 12 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司减少注册资本的公告》（公告编号： 2024139）。 二、本次减资进展情况 近日，润琥地产取得合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工 商变更登记手续。本次减资完成后，润琥地产注册资本变更为 40,000 万元人民 币，公司认缴出资 20,000 万元人民币，持有其 50%股权。 三、备查文件 1、润琥地产营业执照。 二〇 ...

合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会审计委员会关于公司相关事项的审核意见 合肥城建发展股份有限公司董事会： 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员， 我们对拟提交公司第八届董事会第十五次会议审议的相关议案进行了认真的审 阅，并发表审核意见如下： 一、关于《公司 2025 年第一季度报告》的审核意见 合肥城建发展股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二五年四月二十九日 经核查，我们认为：公司编制的《公司 2025 年第一季度报告》符合《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，2025 年 一季度财务报表能够公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司 的会计信息更具合理性。因此，同意将该议案提交董事会审议。 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025042 合肥城建发展股份有限公司 关于对控股孙公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、财务资助事项概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 的第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于对 控股孙公司提供财务资助的议案》。公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限 公司（以下简称"工业科技"）拟对合肥工投北城投资发展有限公司（以下简称 "工投北城"）提供金额不超过 1000 万元的财务资助，具体情况如下： 工投北城成立于 2022 年 11 月 08 日，注册资本 2 亿元。工业科技持有工投 北城 60%股权，合肥北城建设投资（集团）有限公司（以下简称"北城建投"） 持有工投北城 40%股权。工投北城主要负责北城智谷项目的建设和运营。工投北 城参股股东北城建投近期因资金安排计划原因无法同比例提供财务资助。为保障 项目建设和运营，公司全资子公司工业科技拟单方对工投北城提供金额不超过 100 ...

合肥城建发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025041 合肥城建发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的 | 7,370,887.00 | | | | 资金占用费 | | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和 | 31,272.73 | | | | 支出 | | | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项 | 1,2 ...

合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十二次 会议、第七届监事会第三十九次会议及 2023 年度股东大会审议通过《关于 2024 年度担保计划的议案》，具体内容详见 2024 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度担保计划的公告》（公告 编号：2024035）。 公司控股孙公司合肥工投高新科创投资发展有限公司（以下简称"工投高新"， 公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司持有其 80%股权，合肥高新控股 集团有限公司持有其 20%股权）与中国工商银行股份有限公司合肥包河支行签订 了 6 亿元项目借款合同，公司以 80%的比例为上述贷款提供连带责任保证担保， 即担保金额最高不超过人民币 48,000 万元；工投高新参股股东合肥高新控股集 团有限公司以 20%的比例为上述贷款剩余部分提供连带责任保证担保，即担保金 额最高不超过人民币 12,000 万元。本次担保事项无须提交股东大会审议。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025038 合肥城建发展股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 ...

文章核心观点 合肥城建2024年迎来上市17年首次年度亏损，营收下降、净利润转负且经营现金流净额不佳，主要因存货跌价、毛利率降低和财务费用上升，公司正积极向“城市综合运营商”转型[1][3][6] 上市17年首现亏损 - 2024年营收76.96亿元，同比下降2.55%，归母净利润由盈转亏，亏损5657.25万元，基本每股收益为 -0.07元，同比下降125.93% [1][2][3] - 2024年第四季度营收同比下降39.2%至22.6亿元，归母净亏损达1.45亿元 [3] - 2024年经营现金流净额约为 -1.38亿元，同比下降112.7%，项目开发和运营面临资金短缺 [3] - 2021 - 2024年归母净利润分别为8.769亿元、3.343亿元、2.194亿元和 -5657万元，增长幅度分别为14.24%、 -61.88%、 -34.37%、 -125.78% [4] 业绩下滑原因 - 出于谨慎性原则计提部分存货跌价准备，交付的房地产项目毛利率下降，财务费用增加 [6] - 2024年毛利率为15.65%，较2023年的19.21%大幅下降，拉低整体盈利水平 [6] 产品线情况 - “琥珀”系列是核心产品线，自上世纪90年代打造琥珀山庄以来，陆续推出多个项目 [6] - 2024年推出全新“星启”系列产品线，星启锦宸是开篇之作，关注人文关怀等领域 [7] 向“城市综合运营商”转型 - 构建“一引（双核）两翼一助推”业务架构，住宅和产业地产开发为核心，代建管理和物业综合服务支撑，租赁运营为储备 [8] - 截至2024年末储备若干产业园项目，总建筑面积30.47万平方米，剩余可开发面积8.93万平方米 [8][9] 项目与业务情况 - 2024年末有20个主要开发项目，包括13个住宅项目和7个工业或商业用地项目 [11] - 2024年约有24个工业园区或商业项目可供出租，部分项目出租率超90%，部分不足50%，工投高新智谷出租率2.82%垫底 [11] - 2024年在合肥本地公开市场拿地主要为住宅项目，12月与中海宏洋以31.93亿元竞得4宗宅地，11月以7.11亿元竞得1宗宅地 [13]