证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024066 合肥城建发展股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期已届满， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换 届选举工作。公司于 2024 年 6 月 28 日召开了第七届董事会第五十六次会议，审 议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名 公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。具体情况如下： 公司第八届董事会由 10 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 4 名。经公司第七届董事会提名委员会审核通过，第七届董事会 提名宋德润先生、王庆生先生、田峰先生、葛立新先生、马越峰先生为公司第八 届董事会非独立董事候选人；提名尹宗成先生、朱良全先生、何伟先生、杨昌辉 女士为第八届董事会独立董事候选人，其中尹宗成先生和杨昌辉女士为会计专业 人士（上述董事候选人简历详见附件）。第八届董事会职工董事将由公司 ...

合肥城建发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 合肥城建发展股份有限公司董事会 现就提名 杨昌辉 为合肥城建 发展股份有限公司 第八届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为合肥城建发展股份有限公司董事会第八届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过合肥城建发展股份有限公司董事会第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

合肥城建发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨昌辉 ，作为 合肥城建发展股份有限公司第八届董事会 独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 合肥城建发展股份有限公司董事会 提名 为_合肥城建发展股份有限公司 （以下简称"该公司"）第八届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过合肥城建发展股份有限公司第九届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

合肥城建发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 合肥城建发展股份有限公司董事会 现就提名 何伟 为合肥城建发 展股份有限公司 第八届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为合肥城建发展股份有限公司董事会第八届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过合肥城建发展股份有限公司董事会第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024064 合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十六次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 6 月 28 日 9 时在公司十四楼会议室召开。 会议的通知及议案已经于 2024 年 6 月 21 日以传真、电子邮件等方式告知各位董 事、监事、高级管理人员，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》； 公司第七届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定， 应对董事会进行换届。经公司第七届董事会提名委员会审核通过，第七届董事会 提名宋德润先生、王庆生先生、田峰先生、葛立新先生、马越峰先生为公司第八 届董事会非独立董事候选人。第八届董事会职工代表董事由公司职工代表大会直 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 公司第七届董事会第五十六次会议和第七届监事会第四十三次会议审议通过了 《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更注册地址的相关情况 （一）公司注册地址变更的说明 1、变更前 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024068 合肥城建发展股份有限公司 注册地址：合肥市蜀山区潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座（琥珀五环城和颂 阁 1 幢 201） 关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的公告 2、变更后 注册地址：合肥市蜀山区潜山路 100 号琥珀五环城和颂阁 1 幢 9—14 层 （二）公司注册地址变更的原因说明 本次注册地址变更系公司目前实际办公场所合肥市蜀山区潜山路 100 号琥 珀五环城和颂阁1幢9—14层的国有建设用地使用权和房屋所有权证明已全部办 理完毕，具备办理注册地址变更的条件。因此拟对公司注册地址进行变更：由"合 肥市蜀山区潜山路 100 号 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024070 合肥城建发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 五十六次会议审议通过，公司拟定于2024年7月16日召开公司2024年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），审议董事会、监事会提交的相关议案。 现将召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出 现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年7月10日（星期三） ...

合肥城建发展股份有限公司 合肥城建发展股份有限公司 章 程（修订案） 二〇二四年六月 1 章程 合肥城建发展股份有限公司 目 录 章程 2 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第八章 公司党组织 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党委职权 第三节 公司纪委职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 合肥城建发展股份有限公司 第十章 通知和公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 章程 3 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 合肥城建发展股份有限公司 第一章 ...

合肥城建发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 朱良全 ，作为 合肥城建发展股份有限公司第八届董事会 独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 合肥城建发展股份有限公司董事会 提名 为 合肥城建发展股份有限公司 （以下简称"该公司"）第八届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过合肥城建发展股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

合肥城建发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 合肥城建发展股份有限公司董事会 现就提名 朱良全 为合肥城建 发展股份有限公司 第八届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为合肥城建发展股份有限公司董事会第八届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过合肥城建发展股份有限公司董事会第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...