根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会成员， 我们对拟提交公司第七届董事会第五十六次会议审议的相关议案进行了认真的 审阅，并发表审核意见如下： 一、关于《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》的审核 意见 合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会提名委员会关于公司相关事项的审核意见 合肥城建发展股份有限公司董事会： 经核查，我们认为：公司第八届董事会独立董事候选人尹宗成先生、朱良全 先生、何伟先生、杨昌辉女士符合担任公司独立董事的任职资格和独立性等要求， 不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》 中规定的不得担任公司独立董事的情形，任职资格合法，独立董事候选人的教育 背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立董事的任 职条件。因此，同意提名尹宗成先生、朱良全先生、何伟先生、杨昌辉女士为公 司第八届董事会独立董事候选人，并将相关议案提交公司董事会审议。 合肥城建发展股份有限公司 董事 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024063 合肥城建发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 于 2024 年 5 月 29 日发出会议通知。 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年6月14日（星期五）15:00； 网络投票时间：2024 年 6 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 14 日的上午 9:15-9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 ...

致：合肥城建发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受合肥 城建发展股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派束晓俊、方娟律师(以 下简称"本律师")就公司召开 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会")出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 召开 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00162 号 安徽承义律师事务所 关于合肥城建发展股份有限公司 出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规 定。 三、本次股东大会的提案 经核查，本次股东大会审议的提案为《关于向关联方申请委托贷款暨关联交 易的议案》。上述提案由公司第七届董事会提出，上述提案与会议通知一并进行 了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的 程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 四、本次股东大会的表决程序和表决结果 经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定 的表决程序，采取现 ...

第七届董事会第五十五次会议决议公告 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024060 合肥城建发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十五次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 6 月 11 日 16 时在公司十四楼会议室召开。 会议的通知及议案已经于 2024 年 6 月 3 日以传真、电子邮件等方式告知各位董 事、监事、高级管理人员，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序 符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 《关于预挂牌转让控股子公司肥西康居 70%股权的提示性公告》具体内容详 见 2024 年 6 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二四年六月十二日 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024062 合肥城建发展股份有限公司 关于预挂牌转让控股子公司肥西康居 70%股权的提示性公告 1、本次交易目前尚处于筹划阶段，预挂牌仅为信息预披露，目的在于广泛 征寻意向受让方，不构成交易行为。 2、在正式挂牌转让之前，公司将对交易标的进行审计、评估相关工作，并 根据交易标的定价情况履行必要的国资监管、董事会审批程序。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组事项。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 4、本次交易对手方、交易对价等相关事项尚未确定，目前无法判断是否构 成关联交易，能否成交存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易事项概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十五次 会议和第七届监事会第四十二次会议审议通过了《关于预挂牌转让控股子公司肥 西康居 70%股权的议案》，同意公司将所持有的控股子公司肥西康居城市运营管 理有限公司（以下简称"肥西康居"）70%股权通过合肥市产权交易中心进行预挂 ...

合肥城建发展股份有限公司 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024061 《关于预挂牌转让控股子公司肥西康居 70%股权的提示性公告》具体内容详 见 2024 年 6 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司监事会 二〇二四年六月十二日 第七届监事会第四十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四十二次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 6 月 11 日 17 时在公司十四楼会议室召开。 会议的通知及议案已经于 2024 年 6 月 3 日以传真、电子邮件等方式发出，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并 通过以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于预 挂牌转让控股子公司肥西康居 70%股权的议案 ...

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024059 合肥城建发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第五十四次会议审议通过，公司拟定于2024年6月14日召开公司2024年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），审议董事会、监事会提交的相 关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及 公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年6月14日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：2024年6月14日； 其中，通过 ...

合肥城建发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024058 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日在《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024056），经事后核查，发现因工作人员 疏忽导致股东大会通知届次相关内容有误，现更正如下： 更正前： 标题：《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 通知内容： 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第五十四次会议审议通过，公司拟定于2024年6月14日召开公司2024年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），审议董事会、监事会提交的相 关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024057 三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通 过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 公司定于 2024 年 6 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见 2024 年 5 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第五十四次会议决议更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 更正后： 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日在《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第七届董事会第五十四 次会议决议公告》（公告编号：2024052），经事后核查，发现因工作人员疏忽 导致会议决议内容有误，现更正如下： 三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通 过《关于召开 2024 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024053 合肥城建发展股份有限公司 第七届监事会第四十一次会议决议公告 《关于与关联方签订合作协议暨关联交易的公告》具体内容详见 2024 年 5 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于向 关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》。 《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的公告》具体内容详见 2024 年 5 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四十一次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 28 日 11 时在公司十四楼会议室召开。 会议的通知及议案已经于 2024 年 5 月 21 日以传真、电子邮件等方式发出，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议 ...