合肥城建发展股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文 件的有效性的说明 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟发行股 份购买合肥兴泰金融控股（集团）有限公司持有的安徽公共资源交易集团有限公 司（以下简称"交易集团"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事 会对于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效 性进行了认真审核，并说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、2024 年 9 月 9 日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事 项的停牌公告》（公告编号：2024103），公司正在筹划通过发行股份购买资产 的方式收购交易集团 100%股权。因有 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024109 合肥城建发展股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次发行股份购买资产暨关联 交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 9 月 24 日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司符合发行股份购买资产条件的议案》《关于本次发行股份购买资产暨关联交 易方案的议案》《关于<合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 预案>及摘要的议案》等相关议案。因本次交易构成关联交易，关联董事已回避 表决。具体内容详见公司于同日披露的相关公告。 鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开 股东大会审议本次交易有关事项。待本次交易涉及的审计、评估等事项完成后， 公司将再次召开董事会，对本次交易相关事项作出决议，披露相关信息，并依照 法定程序发布召开股东大会的通知。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十四日 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份的方 式购买合肥兴泰金融控股（集团）有限公 ...

| 项目 | 停牌前21个交易日 （2024年8月9日） | 停牌前1个交易日 （2024年9月6日） | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 上市公司股票收盘价格（元/股） | 4.46 | 5.03 | 12.78% | | 深证成指收盘指数（399001.SZ） | 8,393.70 | 8,130.77 | -3.13% | | Wind房地产指数（882011.WI） | 1,809.46 | 1,680.85 | -7.11% | | 剔除大盘因素涨跌幅 | | | 15.91% | | 剔除同行业板块因素影响涨跌幅 | | | 19.89% | 综上，剔除大盘及同行业板块因素影响，公司股价在本次停牌前 20 个交易 日期间内累计涨幅未超过 20%，不存在异常波动情况，未达到《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》规定的相关标准。 特此说明。 （以下无正文） 合肥城建发展股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前 20 个交易日公司股票价格波动情 况的说明 合肥城建发展股份有限公司（以下简称 "公司"）拟发行股份购买合肥兴 泰金融控股（集团） ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买安徽公共资源交易集团100%股权[2] 其他情况 - 公司最近一年及一期财报被出具无保留意见审计报告[4] - 公司及其现任董事、高管无被立案侦查或调查情形[4] 交易评估 - 交易符合规定，定价公允，权属清晰，利于公司多方面发展[2]

（摘要） | 交易对方名称 | 住所/通讯地址 | | | --- | --- | --- | | 合肥兴泰金融控股（集团）有限公司 | 安徽省合肥市蜀山区祁门路 | 1688 号 | 二〇二四年九月 合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（摘要） 股票代码：002208.SZ 股票简称：合肥城建 上市地点：深圳证券交易所 合肥城建发展股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 上市公司声明 露的各项风险因素。投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经 纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2 合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（摘要） 交易对方声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组预案内容及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因所提 供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦 查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，将暂停转 让在上市公司拥有权益的 ...

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份购买兴泰集团持有的交易集团100%股权[1] - 本次交易预计不构成重大资产重组和重组上市，构成关联交易[1] 交易进展 - 2024年9月24日董事会和监事会审议通过相关议案[1] - 因审计、评估未完成，暂不召开股东大会审议[2] 交易审批 - 交易需经多部门审核注册，获批及时间不确定[2] 风险提示 - 股票交易异常或因内幕交易致交易暂停或终止[3] 后续安排 - 股票复牌后继续推进工作并履行披露义务[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买合肥兴泰金融控股持有的安徽公共资源交易集团100%股权[2] 合规声明 - 公司认为不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的6种情形[2] - 公司董事会认为本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定[3]

合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，合肥城建发展股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年9月24日以 现场方式召开，会议应到4人，实到4人。独立董事本着实事求是、认真负责的态 度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会 第四次会议的相关议案进行了认真审核，并发表审核意见如下： 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成关 联交易，本次交易预计不构成重大资产重组，本次交易不构成重组上市，不会导 致公司实际控制人发生变化。 3、本次交易标的资产的交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构 出具并经有权国有资产监督管理机构备案的评估报告的评估结果为参考依据，并 经交易双方协商后确定，所涉及的标的资产定价方式公允，不存在损害上市公司 和股东合法权益的情形。 4、公司就本次交易制作的《合肥城建发展股份有限公司发 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024106 合肥城建发展股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八届监 事会第四次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 9 月 24 日 11 时在公司十四楼 会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并 通过以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于公 司符合发行股份购买资产条件的议案》； 公司拟通过发行股份方式购买合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简 称"交易对方"或"兴泰集团"）持有的安徽公共资源交易集团有限公司（以下 简称"标的公司"或"交易集团"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

股票代码：002208.SZ 股票简称：合肥城建 上市地点：深圳证券交易所 合肥城建发展股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 | 交易对方名称 | 住所/通讯地址 | | | --- | --- | --- | | 合肥兴泰金融控股（集团）有限公司 | 安徽省合肥市蜀山区祁门路 | 1688 号 | 二〇二四年九月 合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因所提 供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦 查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，将暂停转 让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转 让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代向证券交易 所和登记结算公司申请锁定；如未在两个交易日内提交锁定申请的，同意授权上 市公司董事会在核实后 ...