证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024030 合肥城建发展股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第七届董事会第五十二次会议及第七届监事会第三十九次会议，审议通过了 《公司 2023 年度利润分配预案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 92,247,028.30 元（母公司数，合并报表归属于母公司所有者的净利润 219,414,836.46 元），加年初未分配利润 1,883,478,440.55 元，减去 2023 年 度提取法定盈余公积金 0 元，提取任意盈余公积金 0 元，减去 2023 年支付 2022 年度的现金股利40,164,594.70元，2023年末可供分配的利润1,935,560,874.15 元。 本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定的 2023 ...

国元证券股份有限公司 关于 合肥城建发展股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度募集资金存放与使用情况的 核查意见 一、募集资金基本情况 二〇二四年四月 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"独立财务顾问"）作为合肥城 建发展股份有限公司（以下简称"合肥城建"或"公司"）发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，根据《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规和规范性文件的规定，就合肥城建 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下。 经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥城建发展股份有限公司向合肥市工业投 资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2141 号） 核准，公司于 2020 年 7 月 15 日向 16 名特定投资者以非公开发行的方式发行人民币普 通股（A 股）110,987,791 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为 9.01 元，应募集 资金总额为人民币 999,9 ...

关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024037 合肥城建发展股份有限公司 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证 券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投 资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对 象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会 根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行 对象均以现金方式认购。 4、定价方式或者价格区间 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式 为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交 易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在该 20 ...

本人徐淑萍，现任合肥城建发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）独 立董事。在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 任职期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》对独 立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人 2023 年度独立性自查情况如下： 合肥城建发展股份有限公司独立董事 关于 2023 年度独立性的自查报告 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是 | 否 | | | 要社会关系 | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是 | 否 | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是 | 否 | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 | | | | 4 ...

（一）第七届监事会第二十六次会议 2023 年 2 月 24 日，公司第七届监事会第二十六次会议在公司十四楼会议室 召开，3 名监事全部出席会议。会议审议通过了以下议案： 1、《关于控股孙公司增加注册资本的议案》。 合肥城建发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国 家有关规定，公司监事出席了监事会所有会议，对公司的董事、高级管理人员履 行职务情况、生产经营情况、财务状况行使了监督权利，尽职地履行了公司章程 所赋予监事会的各项职责。 一、监事会的工作情况 2023 年度，合肥城建发展股份有限公司第七届监事会共召开 10 次会议，会 议召开情况和会议议案内容如下： （二）第七届监事会第二十七次会议 2023 年 3 月 27 日，公司第七届监事会第二十七次会议在公司十四楼会议室 召开，3 名监事全部出席会议。会议审议通过了以下议案： 1、《关于注销清算全资子公司的议案》。 （三）第七届监事会第二十八次会议 2023 年 4 月 18 日，公司第七届监事会第二十八次会议在公司十四楼会议室 召开，3 名监事全部出席会议。会议审议通过了以 ...

本人 2023 年度独立性自查情况如下： 合肥城建发展股份有限公司独立董事 关于 2023 年度独立性的自查报告 本人陈青，现任合肥城建发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）独立 董事。在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 任职期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》对独 立董事的任职要求，持续保持独立性。 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是 | 否 | | | 要社会关系 | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是 | 否 | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是 | 否 | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 | | | | 4 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024033 合肥城建发展股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费 总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002208，股票简称为合肥城建[8] - 公司注册地址为安徽省合肥市蜀山区潜山路100号琥珀五环国际A座[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到了7,897,418,988.41元，同比增长96.17%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为219,414,836.46元，同比下降34.37%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,081,270,903.91元，同比增长157.35%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.27元，同比下降35.71%[10] - 公司2023年总资产达到了37,388,666,808.38元，同比增长11.78%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为6,592,961,098.73元，同比增长2.79%[10] 公司业务情况 - 公司主营业务为房地产开发，主要项目所在地为合肥市，住宅类在建项目有12个，工业地产类在建项目有5个[18] - 公司新增土地储备项目包括工投舒城中小企业园、工投临港新兴产业园、合肥智慧产业园和定远创智产业园[19] 行业发展情况 - 2023年全国房地产开发投资为110,913亿元，比上年下降9.6%；其中住宅投资为83,820亿元，下降9.3%[16] - 2023年房地产开发企业房屋施工面积为838,364万平方米，比上年下降7.2%；住宅施工面积为589,884万平方米，下降7.7%[16] - 2023年商品房销售面积为111,735万平方米，比上年下降8.5%；其中住宅销售面积下降8.2%[17] 公司财务管理 - 公司的融资途径主要包括银行贷款、票据、债券、非银行类贷款、信托融资和基金融资[28] - 公司的银行贷款融资成本区间为2.6%-5.0%，债券融资成本区间为3.9%-4.49%，非银行类贷款融资成本区间为4.53%-5.0%，信托融资融资余额为120000000，基金融资成本为3.1%[29][30][31] 公司治理结构 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，完善法人治理结构，提高规范运作水平[75] - 公司董事会成员包括独立董事和内部董事，符合法律法规和公司章程要求[76] - 公司建立公正、透明的企业绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员聘任公开透明[76] - 公司严格按照信息披露管理制度和投资者关系管理制度要求，确保信息披露真实、准确、完整、及时[77]

合肥城建发展股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 合肥城建发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合合肥城建（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

合肥城建发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 合肥城建发展股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事周亚娜女士、徐淑萍女士、陈青先生、尹宗成先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 通过核查公司独立董事周亚娜女士、徐淑萍女士、陈青先生、尹宗成先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 ...