一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于拟 投资参与合肥市城市发展建设基金的议案》（《关于拟投资参与合肥市城市发展 建设基金的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司监事会 二〇二四年二月二十六日 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024017 合肥城建发展股份有限公司 第七届监事会第三十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十八次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 26 日 9 时 30 分在公司十四楼会议室召 开，会议的通知及议案已于 2024 年 2月 19 日以电话、传真等方式通知各位监事。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式 投票表决，审议并通过以下决议： ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十一次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 26 日 8 时 30 分在公司十四楼会议室 召开，会议的通知及议案已于 2024 年 2 月 19 日以电话、传真等方式通知各位董 事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议召 开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长宋德润先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审 议并通过以下决议： 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于拟 投资参与合肥市城市发展建设基金的议案》（《关于拟投资参与合肥市城市发展 建设基金的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024016 合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第五十一次会议决议公告 二〇二四年二 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024015 合肥城建发展股份有限公司 关于董事增持公司股份计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 田峰 | 董事、董事 | 2024 | | 年 | 集中 | 44,000 | 0.0055% | 4.56 | 200,640 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会秘书 | 2 月 | 7 | 日 | 竞价 | | | | | 增持主体增持前后的持股变化情况如下： 1、增持计划的基本情况：合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、董事会秘书田峰先生基于对公司未来发展前景的信心以及价值的高度认可， 计划以自有或自筹资金通过二级市场集中竞价方式增持公司股份，合计增持金额 不低于 20 万元，增持计划实施期限为自 2023 年 12 月 11 日起 6 个月内。 2、增持计划实施情况：截至本公告披露日，增持计划已实施完毕。公司董 事、董事会秘书田峰先生通过集中 ...

一、本期业绩预计情况 1. 业绩预告期间: 2023年1月1日-2023年12月31日 2. 预计的业绩:□扭亏为盈 □同向上升 ☑同向下降 合肥城建发展股份有限公司董事会 关于 2023 年度业绩预告的说明 三、业绩变动原因说明 公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润预计同比下降主要系从谨慎性角 度出发,对部分未出售的存货(房地产项目)进行了减值。 四、其他相关说明 1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披 露的 2023 年年度报告为准。 特此说明。 合肥城 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 | 盈利:18,000 万元—25,000 万元 | 盈利: 33,432. 45 万元 | | 净利润 | 比上年同期下降:25.22%-46.16% | | | 扣除非经常性损益后的 净利润 | 盈利:16,500 万元-23,500 万元 | 盈利: 30,549.69 万元 | | | 比上年同期下降:23.08%-45.99% | | | 基本每股收益 | 盈利:0.22元/股-0.31元/股 | 盈利 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024013 合肥城建发展股份有限公司 关于全资子公司 2024 年度第一期中期票据发行情况 的公告 工业科技 2024 年度第一期中期票据已于 2024 年 1 月 29 日完成发行，发行 结果如下： | | 合肥工投工业科技发展有限 | | | 24 合肥工投 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券名称 | 公司 2024 | 年度第一期 | 债券简称 | MTN001 | | | | | 中期票据 | | | | | 债券代码 | | 102480336 | 期限 | 3 年 | | | 起息日 | 年 2024 | 月 日 1 29 | 兑付日 | 年 月 2027 1 29 | 日 | | 计划发行总额 | 30,000.00 | | 实际发行总 | 30,000.00 | | | (万元) | | | 额(万元) | | | | 发行利率(%) | 3.15 | | 发行价(百 | 100.00 | | | | | | 元面值) | | | 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024009 合肥城建发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 于 2024 年 1 月 11 日发出会议通知。 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年1月26日（星期五）15:00； 网络投票时间：2024 年 1 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 26 日的上午 9:15-9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 ...

合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开 第七届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于补选第七届监事会监事候选人 的议案》，监事会同意提名倪瑶女士为公司第七届监事会监事候选人（倪瑶女士 简历见附件），任期至第七届监事会任期届满为止。上述议案经 2024 年 1 月 26 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 特此公告。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024011 合肥城建发展股份有限公司 关于变更监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 附件： 倪瑶女士简历 倪瑶女士： 1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，法律硕士， 具有法律职业资格证书，合肥市仲裁委员会仲裁员。现任公司党委委员、纪委书 记、监察专员。 截至本公告日，倪瑶女士未持有公司股份。倪瑶女士与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024012 合肥城建发展股份有限公司 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于选 举第七届监事会主席的议案》。选举倪瑶女士为公司第七届监事会主席，任期与 本届监事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司监事会 二〇二四年一月二十六日 第七届监事会第三十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十七次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 26 日 17 时在公司十四楼会议室召开， 会议的通知及议案已于 2024 年 1 月 26 日以电话、传真等方式通知各位监事。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。会议由监事倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决， 审议并通过以下决议： ...

合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开 第七届董事会第五十次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》， 决定提名葛立新先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（葛立新先生简历见 附件），任期至第七届董事会任期届满为止。上述议案经 2024 年 1 月 26 日召开 的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 本次选举董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024010 合肥城建发展股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二四年一月二十六日 附件： 葛立新先生简历 葛立新先生：1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学 历，高级经济师。现任合肥兴泰金融控股（集团）有限公司副总经理，合肥兴泰 资产管理有限公司董事长，合肥兴泰商业保理有限公司董事长。 截至本公告日，葛立新先生未 ...

致：合肥城建发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受合肥 城建发展股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派束晓俊、方娟律师(以 下简称"本律师")就公司召开 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会")出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第七届董事会召集，会议通知已于本次股东 大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网 站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。 本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 安徽承义律师事务所 关于合肥城建发展股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00021 号 经核查，出席会议的公司股东及股东代表 21 人，代表有效表决权的股份总 数 478,411,977 股，占公司股份总数的 59.5564%，均为截止至 2024 年 1 月 22 日下 ...