合肥城建发展股份有限公司董事会 提名委员会关于公司相关事项的审核意见 合肥城建发展股份有限公司董事会： 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会成员， 我们对拟提交公司第七届董事会第五十次会议审议的关于提名非独立董事候选 人的事项进行了认真的审阅，对候选人的个人履历、工作经历等有关资料进行了 审查，发表书面审核意见如下： 1、非独立董事的候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚， 未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定 不适合担任公司董事的其他情形。 合肥城建发展股份有限公司提名委员会 尹宗成、周亚娜、宋德润 二〇二四年一月十日 2、同意提名葛立新先生为公司非独立董事，并提交公司董事会审议。 ...

关于补选第七届监事会监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024007 合肥城建发展股份有限公司 二、补选监事情况 公司于 2024 年 1 月 10 日召开第七届监事会第三十六次会议，审议通过了《关 于补选第七届监事会监事候选人的议案》。根据《公司法》及《公司章程》有关 规定以及公司监事任职资格和条件，监事会同意提名倪瑶女士为公司第七届监事 会监事候选人（倪瑶女士简历见附件），并提请公司 2024 年第一次临时股东大会 审议，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。 合肥城建发展股份有限公司监事会 一、监事离任情况 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日披露了 《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2024001），公司监事会主席朱宜忠 先生因年龄原因申请辞去公司第七届监事会主席、监事职务；辞职后，朱宜忠先 生将在公司担任非董监高职务。鉴于朱宜忠先生的辞职导致公司监事会人数低于 法定最低人数要求，根据《公司法》 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024008 合肥城建发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第五十次会议审议通过，公司拟定于2024年1月26日召开公司2024年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），审议董事会和监事会提交的相关 议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及 公司《章程》的规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1 月26日的上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024003 合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 10 日 14 时在公司十四楼会议室召开， 会议的通知及议案已于 2024 年 1 月 8 日以电话、传真等方式通知各位董事、监 事及高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开程序符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长宋德润先生主持，公司 监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过 以下决议： 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二四年一月十日 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于提 名非独立董事候选人的议案》（《关于提名非独立董事候选人的公告》全文登载 于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)； 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、会议以 9 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024006 合肥城建发展股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第七届董事会第五十次会议，审议通 过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，决定提名葛立新先生为公司第七届 董事会非独立董事候选人（葛立新先生的简历见附件），任期至第七届董事会任 期届满为止，并提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 公司董事会提名委员会对该事项发表了专门会议审核意见，内容详见公司在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《提名委员会关于公司相关事 项的审核意见》。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二四年一月十日 附件： 葛立新先生简历 葛立新先生：，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学 历，高级经济师。现任合肥兴泰金融控股（集团）有限公司副总经理，合肥兴泰 资产管理 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024004 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于补 选第七届监事会监事候选人的议案》（《关于补选第七届监事会监事候选人的公 告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)； 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司监事会 二〇二四年一月十日 合肥城建发展股份有限公司 第七届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十六次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 10 日 15 时在公司十四楼会议室召开， 会议的通知及议案已于 2024 年 1 月 8 日以电话、传真等方式通知各位监事。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。会议由监事会主席朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式 投票表决，审议并通过以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024005 合肥城建发展股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十九次 会议、第七届监事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度担保计划的议案》，具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登在在《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度担保计划的公 告》（公告编号：2023027）。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 1月 10 日召开的第七届董事会第五十次会议和第七届监事会 第三十六会议审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。 公司控股孙公司合肥工投工业科技肥西有限公司（以下简称"工投肥西"） 拟向银行申请 2 亿元项目贷款，公司为上述贷款提供连带责任保证担保，工投肥 西参股股东肥西运河产业投资控股有限公司（以下简称"运河产投"）以其持有 的 49%工投肥西股权向公司提 ...

合肥城建发展股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 8 日收到董事秦震先生，副总经理吴前求先生的书面辞职报告。因年龄原因，秦震 先生申请辞去公司董事职务，吴前求先生申请辞去公司副总经理职务；辞职后， 秦震先生将不在公司担任任何职务，吴前求先生将在公司担任非董监高职务。截 止本公告披露日，秦震先生未持有公司股票，吴前求先生持有公司股票 13,095 股。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》 的相关规定，秦震先生和吴前求先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效， 其辞职不会影响公司和董事会相关工作的正常运行。辞职生效后，吴前求先生所 持股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证 券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公 司章程》等相关规定进行管理。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024002 特此公告。 ...

合肥城建发展股份有限公司 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024001 朱宜忠先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司监事会 对朱宜忠先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司监事会 二〇二四年一月九日 关于监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 1 月 8 日收到监事会主席朱宜忠先生的书面辞职报告。因年龄原因，朱宜忠先生申请辞 去公司监事会主席、监事职务；辞职后，朱宜忠先生将在公司担任非董监高职务。 截止本公告披露日，朱宜忠先生未持有公司股票。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，朱宜忠先生的辞职将导致公司 监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事 后生效。在补选的监事就任前，其将继续履行监事会主席职责。朱宜忠先生的辞 职不会对公司生产经营带来重大影响，公司后续将按照有关规定及时进行监事的 补选工作。 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023083 合肥城建发展股份有限公司 法定代表人：张宏胜 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：安徽省合肥市庐江县庐城镇晨光路 17 号东方水岸写字楼 5-15 层 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司合肥城建琥珀 置业有限公司（以下简称"琥珀置业"）近日与庐江县城投置业有限公司（以下 简称"庐江城投"）签订了房地产项目开发委托管理合同，琥珀置业与庐江城投 签订的上述代建合同系日常经营行为，无需提交公司董事会审议，现将具体情况 公告如下： 一、合同风险提示 合同的重大风险及重大不确定性：受托代建工程实施中，如何贯彻业主方的 意愿，维护业主方的利益，实现业主方的目标，都需要公司积极协调与业主方、 规划设计单位、工程施工单位等各方的权利义务关系，这与公司传统的房地产开 发业务模式有一定的差异，存在一定的风险。 二、合同当事人基本情况 公司名称：庐江县城投置业有限公司 关于全资子公司与庐江县城投置业有限公司 签 ...