证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-056 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 五次会议决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，现将本次股东大会事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十五次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-055 广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州达意隆包装机械股份有限公司董事会现就提名陆正 华为广州达意隆包装机械股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州达意隆包装机械股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州达意隆包装机械股份有限公司第八届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-053 广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州达意隆包装机械股份有限公司董事会现就提名张宪 民为广州达意隆包装机械股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州达意隆包装机械股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州达意隆包装机械股份有限公司第八届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

监事会换届 - 公司第六届监事会任期将满，2024年11月28日提名第七届非职工代表监事候选人[2] - 提名谢蔚、黄伟为候选人，需2024年第一次临时股东大会审议[2] - 第七届监事会任期自审议通过起三年[2] 候选人信息 - 谢蔚1969年生，1998年加入，持40.8897万股，占比0.21%[6] - 黄伟1980年生，2006年8月加入，未持股[7] - 二人均无关联关系，符合任职资格[6][7][8]

独立董事提名 - 黄建水被提名为达意隆第九届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件或有经济管理高级职称且5年以上相关全职经验[6] - 候选人及直系亲属对公司持股、任职等有相关限制[6][8] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职不超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 任职期间遵守规定，确保精力履职和独立判断[13] - 不符任职资格及时报告并辞职[13]

董事会会议 - 公司第八届董事会第十五次会议于2024年11月28日通讯表决召开，7名董事参与[1] 董事会组成 - 第九届董事会由7名董事组成，任期二年[1][3] 候选人提名 - 提名张颂明等4人为非独立董事候选人，张宪民等3人为独立董事候选人[2][3][4] - 提名议案需提交2024年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人需交易所审核[3][5] 股东大会 - 审议通过召开公司2024年第一次临时股东大会的议案[6]

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-052 广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陆正华作为广州达意隆包装机械股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州达意隆包装机 械股份有限公司董事会提名为广州达意隆包装机械股份有限公司（以 下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州达意隆包装机械股份有限公司第八届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

董事会换届 - 2024年11月28日会议审议通过董事会换届议案[2] - 第九届董事会7名董事，4非独3独[2] - 董事任期二年，自股东大会通过起算[4] 股东持股 - 张颂明持股5117.5449万股，占比25.71%[7] - 陈钢持股311.0675万股，占比1.56%[8] - 吴小满持股16.875万股，占比0.0848%[11] 独立董事情况 - 梁彤任期届满不再任职，未持股无承诺[4] - 张宪民、黄建水、陆正华未持股，符合任职资格[13][14][15] - 独立董事候选人资格经审核、股东大会审议[4]

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-047 广州达意隆包装机械股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 八次会议通知于 2024 年 11 月 21 日以专人送达的方式发出，会议于 2024 年 11 月 28 日 10:00 以通讯表决的方式召开。公司监事共 3 名，参与本次会议表决的 监事共 3 名。本次会议由监事会主席谢蔚女士主持，会议的召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法 有效。 一、 会议审议情况 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第六届监事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关规定，公司监事会应进行换届选举。监事会提名谢蔚女士、 黄伟先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。 本议案采取 ...

人事提名 - 张宪民被提名为达意隆第九届董事会独立董事候选人[2] 提名要求 - 需为会计专业人士，有5年以上会计等专业全职工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[6][8] - 本人无交易所谴责批评记录，任职公司数量等有要求[9][11] 声明时间 - 声明时间为2024年11月28日[14]