证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-008 上海宏达新材料股份有限公司 关于投资者诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼情况概述 2022 年 1 月 7 日，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"宏达新材""公 司"）接到中国证券监督管理委员会《立案通知书》（编号：证监立案字 0032022 001 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司进行立案调查， 详情请见公司 2022 年 1 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于收到中国证监会立案告知书的公告》（公告编号：2022-004）。该事项导致部分 投资者以"证券虚假陈述责任纠纷"为由，向公司提出索赔，具体内容详见公司 披露在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于投资者诉讼事项的公告》(公告编号: 2022-090)、《关于投资者诉讼事项的进展公告》(公告编号:2023-049)。 公司于近日收到上海市高级人民法院送达的《民事裁定书》【(2023) 沪民终 857 号】，上海市高级人民法院对上诉 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-007 上海宏达新材料股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：宏达 新材，股票代码：002211）交易价格连续 3 个交易日（2024 年 3 月 21 日、2024 年 3 月 22 日、2024 年 3 月 25 日）收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据深圳 证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、关注、核实情况说明 根据相关规定，公司与董事会、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行 了必要核实，现对有关核实情况说明如下: 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、经核实，控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 3、经查询中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明 细，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 4、公司未发现近期 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-005 上海宏达新材料股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：宏达 新材，股票代码：002211）交易价格连续 2 个交易日（2024 年 3 月 14 日、2024 年 3 月 15 日）内收盘价格涨幅累计偏离超过 20%，根据深圳证券交易所的相关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、关注、核实情况说明 根据相关规定，公司与董事会、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行 了必要核实，现对有关核实情况说明如下: 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、经核实，控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 3、经查询中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明 细，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 4、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票 ...

上海宏达新材料股份有限 公司章程 二〇二三年十二月 第三条 公司 2008 年 1 月 23 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股 6100 万股，于 2008 年 2 月 1 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文名称：上海宏达新材料股份有限公司 英文名称：Shanghai Hongda New Material Co.，LTD. 第五条 公司住所：上海市闵行区春常路 18 号 1 幢 3 层 X13 室 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 2 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第 ...

公司变更 - 2023年第三次临时股东大会通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[3] - 2023年12月13日披露经营范围变更及章程修订公告[3] - 公司经营范围变更为合成材料制造等项目[4] - 修订后的《公司章程》已备案登记，工商变更登记近日完成[4] - 公告发布时间为2024年2月1日[6]

上海宏达新材料股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：宏达 新材，股票代码：002211）交易价格连续 3 个交易日（2024 年 1 月 18 日、2024 年 1 月 19 日、2024 年 1 月 22 日）内收盘价格跌幅累计偏离超过 20%，根据深圳 证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-003 二、关注、核实情况说明 根据相关规定，公司与董事会、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行 了必要核实，现对有关核实情况说明如下: 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、经核实，控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 3、经查询中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明 细，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 4、公司未发现近期 ...

上海宏达新材料股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：宏达 新材，股票代码：002211）交易价格连续 2 个交易日（2024 年 1 月 15 日、2024 年 1 月 16 日）内收盘价格涨幅累计偏离超过 20%，根据《深圳证券交易所交易 规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、关注、核实情况说明 根据相关规定，公司与董事会、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行 了必要核实，现对有关核实情况说明如下: 证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-001 公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有其他任何根据《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹 划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易 价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在其他需要更 ...

市场扩张和并购 - 2019年9月宏达新材2.25亿元现金收购上海观峰100%股权[1] 业绩补偿 - 业绩承诺方应补偿宏达新材2.25亿元，扣除未支付款后还应支付1.35亿元[2] - 江苏卓睿控股应补偿675万元，未履行业绩补偿承诺[2] 补偿占比 - 补偿金额占宏达新材2022年净利润的17.05%，净资产的7.29%[2]

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于上海宏达新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海宏达新材料股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受上海宏达新材料股份有限公 司（以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临时股东大 会并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律 意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 12 月 13 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳 证券交易所网站（http://www.szse.cn）。通知中载明了召开会议的基本情况、 会议审议事项 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号:2023-061 上海宏达新材料股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14：30 开始 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间： 一、会议召开与出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 1、召集人：公司第六届董事会 2、主持人：公司董事长黄俊先生 3、股权登记日：2023年12月21日 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、召开时间： 股份的 37.0388％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 34,440,000 股， 占上市公司总股份的 7.9635％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 125,743,843 股，占上市公司总股份的 29 ...