市场扩张和并购 - 2019年9月宏达新材2.25亿现金收购上海观峰100%股权[1][2] 业绩总结 - 上海观峰承诺2019 - 2021年扣非后净利润分别不低于900万、1950万、2300万[2] 其他新策略 - 业绩承诺方应补偿宏达新材2.25亿，扣除未付款还应补1.35亿[3] - 骥勤投资应补偿1.28亿，占2022年末净利润323.87%、净资产138.46%[3] 其他 - 深交所对骥勤投资给予公开谴责处分[4]

股东大会 - 公司于2023年12月22日披露《关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告》[2] 投票时间 - 原公告附件一深交所交易系统投票时间为2023年12月28日9:30—11:30和13:00—15:00[3] - 更正后附件一深交所交易系统投票时间为2023年12月28日9:15 - 9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[5]

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-060 2、召集人：本公司董事会,经公司第六届董事会第三十三次会议审议同意召开本 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开有关事项经第六届董 事会第三十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14：30 开始 上海宏达新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称" 本次会议"），现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2023 年第三次临时股东大会。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13: ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-058 上海宏达新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称" 本次会议"），现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2023 年第三次临时股东大会。 2、召集人：本公司董事会,经公司第六届董事会第三十三次会议审议同意召开本 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开有关事项经第六届董 事会第三十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14：30 开始 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳 证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-052 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司本次核销应收款项依据充分，符合《企业会计准则》及公司的实际情况，应 收款项核销后， 能够更加公允的反映公司的财务状况及资产价值，同意《关于核销应 收款项的议案》。 根据2023年12月7日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届监事会第十九次会议于2023年12月12日在公司会议室以现场和通讯相结 合方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，公司 2024 年度日常关联交易的预计额度符合公司经营发展的需要，关联 交易价格按照市场价格确定，定价客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情 形。因此一致同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。 议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（ ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-057 上海宏达新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称" 本次会议"），现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2023 年第三次临时股东大会。 2、召集人：本公司董事会,经公司第六届董事会第三十三次会议审议同意召开本 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开有关事项经第六届董 事会第三十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14：30 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－1 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-054 根据日常经营需要，公司及下属子公司 2024 年预计与江苏明珠硅橡胶材料 有限公司（以下简称"江苏明珠"）及其子公司发生销售产品、提供及接受劳务 等日常关联交易，预计上述日常关联交易总金额不超过 7,150 万元。 本次日常关联交易额度调整事项,公司独立董事对本次关联交易事项发表了 同意的事前认可及独立意见，本事项经董事会及监事会审议后需提交股东大会审 议。 （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 上海宏达新材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年第三 次临时股东大会审议批准。现将有关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 单位：万元 | 关联人 ...

上海宏达新材料股份有限 公司章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 ...

公司业务 - 公司变更经营范围，去除通信科技领域等业务[1][2][3] 公司治理 - 董事辞职致董事会低于法定最低人数，公司应60日内完成补选[3] - 特定主体可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集主持[3] - 董事会下设审计、提名等专门委员会[3] - 董事会审计委员会相关事项需全体成员过半数同意方可提交审议[3][4] - 董事会提名委员会负责拟定董事等选择标准和程序[4] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[4] - 监事会成员低于法定人数，公司应60日内完成补选[5] 制度规则 - 修订后的《公司章程》需股东大会特别决议审议，详见巨潮资讯网[5] - 新制定的《独立董事工作制度》待股东大会审议批准后生效，详见巨潮资讯网[6] - 公司制定《独立董事专门会议规则》维护投资者利益[7] - 《独立董事专门会议规则》经董事会审议批准后生效，详见巨潮资讯网[8]

上海宏达新材料股份有限公司 独立董事专门会议规则 二零二三年十二月 上海宏达新材料股份有限公司 独立董事专门会议规则 第一条 为了促进上海宏达新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《上海宏达新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上 市公司独立董事管理办法》等规定，就公司独立董事专门会议制定本规则。 第二条 独立董事专门会议由公司全体独立董事参加，公司董事会秘书或证 券事务代表参加独立董事专门会议，并制作会议记录。 第三条 公司全体独立董事应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独 立董事专门会议每年至少召开一次定期会议。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第五条 公司发生下列事项，应当召开独立董事专门会议： 第六条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。独立董事 履职中关注到专门委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时 ...