会议信息 - 公司第六届监事会第二十二次会议2024年11月8日发通知，11月11日召开[2] - 公司现任监事3名，实际表决3名[2] 议案审议 - 会议审议通过调整回购公司股份价格上限议案[3] - 回购股份价格上限由不超2.74元/股调为不超3.73元/股[3] - 调整后价格上限2024年11月12日起生效，表决3赞成0反对0弃权[3][4]

会议信息 - 第六届董事会第二十九次会议于2024年11月11日召开[2] - 公司现任董事11名，实际表决董事11名[2] 回购股份调整 - 董事会同意将回购股份价格上限由不超2.74元/股调为不超3.73元/股[4] - 调整后的回购股份价格上限自2024年11月12日起生效[4] - 《关于调整回购公司股份价格上限的议案》表决11票赞成，0反对，0弃权[5]

回购价格调整 - 回购股份价格上限由不超2.74元/股调整为不超3.73元/股[2] - 调整后的回购股份价格上限于2024年11月12日起生效[4] 资金与数量 - 公司拟用5000万元至10000万元自有资金回购股份[5] - 原预计回购股份数量占总股本0.54%至1.07%[6] - 调整后预计占总股本0.5630%至0.9563%[9] 已回购情况 - 截至公告披露日，已累计回购股份占总股本0.4192%[7] - 已回购股份成交总金额31718382元[7] 其他 - 2024年11月11日审议通过调整议案，无需股东大会审议[11] - 调整不构成股价承诺，公司将及时披露信息[12]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十八次会议通知于2024年11月4日发出，11月6日召开[2] - 公司现任董事11名，实际表决董事11名[2] 贷款与授信 - 同意向东亚银行北京分行申请4.18亿元贷款额度[4] - 同意向招商银行兰州分行申请3000万元综合授信，期限12个月[6] 质押情况 - 将兰考第一医院等股权及其孳息质押给银行[4] 表决结果 - 向东亚银行申请贷款额度表决11票同意，0票反对，0票弃权[5] - 向招商银行申请综合授信表决11票同意，0票反对，0票弃权[6]

股份回购计划 - 公司拟用自有或自筹资金回购股份并减资注销[2] - 回购资金5000 - 10000万元[3] - 回购价格不超2.74元/股[3] - 预计回购18248175 - 36496350股，占比0.54% - 1.07%[3] 截至2024年10月31日情况 - 累计回购14287000股，占总股本0.4192%[5] - 最高成交价2.55元/股，最低1.76元/股[5] - 成交总金额31718382元[5]

股东情况 - 出席会议股东1090名，代表股份772,588,233股，占比22.7335％[4] - 中小投资者1082人，代表股份333,677,933股，占比9.8185％[4] 投票方式 - 现场出席股东2名，代表股份70,473,460股，占比2.0737％[5] - 网络投票股东1088名，代表股份702,114,773股，占比20.6598％[5] 收购议案表决 - 收购议案同意593,374,545股，占出席有效表决权股份76.8035％[6] - 中小股东同意328,303,745股，占中小股东有效表决权98.3894％[6]

公司层面 - 公司前三季度实现营业收入26.8亿元，同比增长6.9%[2][3] - 医药板块收入5.9亿元，同比增长50%[2] - 归母净利润5279万元，同比增长58%[2] - 经营性现金流1.8亿元，归母净资产23.1亿元，均实现同比增长[2] - 医疗服务板块前三季度门诊人次约223万人次，同比增长4%；出院人次约18万人次，同比基本持平[2] - 医疗服务板块医保收入占比约50%，坏账率不到5%，总体保持平稳[2] - 前三季度药占比约26%，耗占比约14%；检查检验收入占比约28%，药品耗材集采占比约18%[2][3] 重庆新里程层面 - 致力于构建"1+N"战略布局，打造"防控治康养"新型医养结合体系[4] - 旗下7家医院通过中国老年医学学会评审贯标，挂牌"全国老年友善医院"和"老年营养示范病房"[4] - 业务模式重点布局"老年医院+老年中心+居家照护+社区养老"四位一体的发展新格局[4][5] - 优势学科包括老年、骨科、心血管、脑血管、呼吸、消化等老龄化需求强烈的科室[5] - 6家医院已纳入DRG实际付费，通过集团赋能对DRG结算的适应和应用情况良好[5] - 与爱心人寿保险合作建立"保险+医疗"业务模式，实现线上线下健康管理及健康保障[6] 集团层面 - 控股股东非上市板块有近30家二级以上医院，其中三级医院7家[6] - 2023年医院利润率已经实现7%-8%的水平，优秀医院达到10%以上[6] - 2024年全年收入预计超过60亿元，医院平均净利率9%左右[6] - 集团其他老年医院如东营新里程、洛阳新里程等近年业务增长超10%，最高达22%[7] - 通过学科提升和业务协同，推动老年医院标准化发展，累计培养和输出人才近200人次[7]

股权交易 - 2021年4月，上海银骋等转让股权，新里程医健持股50%，公司估值4亿[3][4] - 2021年7月，标的公司减资，新里程医健持股76.8344%[7] - 2022年6月，重庆金浦等转让股权，新里程医健持股不变，估值3.4771亿[12][13] - 2022年11月，新里程医管转让股权，新里程医健持股不变[17][18] - 2024年10月，新里程医健转让股权，新里程康养持股100%，估值3.22亿[21][24] 业绩数据 - 2021年1 - 3月，营收5079.66万元，净利润 - 506.75万元[6] - 2021年1 - 6月，营收10833.79万元，净利润 - 546.95万元[11] - 2022年1 - 5月，营收13276.81万元，净利润755.03万元[16] - 2022年1 - 10月，营收25842.8万元，净利润520.67万元[20] - 2024年1 - 7月，营收20396.36万元，不含集采净利润743.29万元，含集采998.61万元[26][28] 评估交易 - 聘请亚泰兴华评估，收益法估值32200万元[29] - 本次交易价格协商确定为32000万元，不高于评估结果[29] - 重庆新里程近年股权交易价格与本次无较大差异[29]

会议信息 - 第六届监事会第二十一次会议通知于2024年10月18日发出[2] - 会议于2024年10月24日召开[2] - 公司现任监事3名，实际表决监事3名[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月26日刊载[3] 表决结果 - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

会议信息 - 第六届董事会第二十七次会议2024年10月18日发通知，10月24日召开[2] - 会议由董事长林杨林主持，11名董事实际表决[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[4] - 《2024年第三季度报告》2024年10月26日刊载[4] - 该议案表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权[4]