公司股权激励计划概览 - 公司公布2026年限制性股票激励计划 拟授予限制性股票总计8,660万股 [1] - 授予的股票种类为人民币A股普通股 占公司股本总额338,738.1753万股的2.5565% [1] - 本激励计划首次授予的激励对象总人数为133人 [1] 激励计划具体条款 - 限制性股票的授予价格为每股1.4元 [1]

公司股权激励计划概览 - 公司公布2026年限制性股票激励计划 拟授予限制性股票总计8,660万股 占公司股本总额338,738.1753万股的2.5565% [1] - 激励计划涉及的标的股票种类为人民币A股普通股 [1] - 激励计划首次授予的激励对象总人数为133人 [1] - 限制性股票的授予价格为每股1.4元 [1]

激励计划授予情况 - 拟授予限制性股票总计8660万股，占公司股本总额2.5565%[6] - 首次授予6929万股，约占公司股本总额2.0455%，占授予总额80.0115%[6] - 预留授予1731万股，约占公司股本总额0.5110%，占授予总额19.9885%[6] - 限制性股票授予价格为每股1.4元[8] - 首次授予激励对象总人数为133人[10] 激励计划有效期与实施条件 - 有效期最长不超过60个月[10] - 经公司股东会审议通过后方可实施[13] - 股东会通过后60日内完成激励对象授予等程序，否则终止计划[13] - 预留授予部分在计划经股东会审议通过后12个月内确定激励对象，超12个月未明确则预留权益失效[27] 激励对象获授情况 - 董事长林杨林获授750万股，占拟授予总数8.6605%，占总股本0.2214%[33] - 董事周子晴获授574万股，占拟授予总数6.6282%，占总股本0.1695%[33] - 董事、高级副总裁宋丽华获授700万股，占拟授予总数8.0831%，占总股本0.2066%[34] - 中层管理人员62人获授2571万股，占拟授予总数29.6882%，占总股本0.7590%[34] - 核心技术（业务）骨干60人获授1123万股，占拟授予总数12.9677%，占总股本0.3315%[34] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票，2026年营业收入或EBITDA增长率不低于10%，2027年不低于20%，2028年不低于40%[53] - 若预留部分在2026年第三季度报告披露后授出，2027年营业收入或EBITDA增长率不低于20%，2028年不低于40%，2029年不低于55%[54][55] 费用摊销 - 假设授予日收盘价2.51元/股，限制性股票总摊销费用为9612.60万元[75] - 2026 - 2029年需摊销的费用分别为4638.81万元、3321.87万元、1352.82万元、299.10万元[76] 特殊情况处理 - 公司控制权发生变更[110] - 公司出现合并、分立等情形[110] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力或身故，已获授但未解除限售的限制性股票50%按原计划程序进行，剩余部分公司回购注销[114][117] - 激励对象非因执行职务丧失劳动能力离职或因其他原因身故，已获授但未解除限售的限制性股票由公司回购注销[116][117] - 激励对象因不能胜任岗位等导致职务变更或解除劳动关系，已获授但未解除限售的限制性股票由公司回购注销[112]

业绩数据 - 2022 - 2024年营业收入分别为316096.54万元、391429.20万元、379901.03万元[5] - 2022 - 2024年归属于上市公司股东的净利润分别为15612.15万元、2897.19万元、11476.55万元[5] - 2022 - 2024年加权平均净资产收益率分别为9.55%、1.14%、5.16%[5] 激励计划授予情况 - 2026年限制性股票激励计划拟授予8660万股，占公司股本总额2.5565%[2][15] - 首次授予6929万股，占公司股本总额2.0455%，占本次授予总额80.0115%[2][15] - 预留授予1731万股，占公司股本总额0.5110%，占本次授予总额19.9885%[2][15] - 本激励计划首次授予激励对象133人[10] - 林杨林获授750万股，占拟授予总数8.6605%，占公司总股本0.2214%[17] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月[19] - 授予日在股东会审议通过后由董事会确定，60日内完成授予程序，预留部分12个月内明确激励对象[20] - 限售期为授予登记完成之日起12、24、36个月，三个解除限售期分别解除40%、30%、30%[23] 价格相关 - 首次授予及预留授予的限制性股票授予价格为每股1.4元[26] - 授予价格不低于票面金额，且不低于公告前1个交易日均价2.51元的50%和前60个交易日均价2.39元的50%较高者[27] 业绩条件 - 首次授予限制性股票2026年营业收入或EBITDA增长率不低于10%，2027年不低于20%，2028年不低于40%[36] - 预留部分限制性股票若2026年第三季度报告披露后授出，2027年营业收入或EBITDA增长率不低于20%，2028年不低于40%，2029年不低于55%[38] 考核系数 - 个人层面考核结果A、B、C、D对应的系数分别为100%、80%、50%、0%[41] 费用摊销 - 假设授予日公司收盘价为2.51元/股，限制性股票总摊销费用为9612.60万元[61] - 2026 - 2029年需摊销费用分别为4638.81万元、3321.87万元、1352.82万元、299.10万元[61] 审议与公示 - 股权激励计划需经股东会审议，且经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[74] - 激励对象名单需在公司内部公示不少于10天[73] - 公司应在股东会审议前5日披露董事会薪酬与考核委员会对激励名单审核及公示情况的说明[73] 特殊情况处理 - 公司董事和高级管理人员任职期间和任期届满后六个月内每年转让股份不得超25%，离职后半年内不得转让[24] - 若激励对象未达到解除限售条件，公司将回购并注销其相应尚未解除限售的限制性股票[84] - 公司不为激励对象依本激励计划获取限制性股票提供财务资助[84] - 激励对象资金来源为自筹资金[90] - 公司最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被注册会计师出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止实施[94] - 上市后最近36个月内出现过未按规定进行利润分配的情形，激励计划终止实施[94] - 公司控制权发生变更或出现合并、分立等情形，激励计划不做变更，按规定继续执行[96]

股权激励规模限制 - 有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额10%[3] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[3] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[3] 财务与合规条件 - 最近一个会计年度财报及内控审计报告未被出具否定或无法表示意见[2] - 上市后最近36个月内未违规进行利润分配[2] - 激励对象最近12个月未被认定不适当或受处罚禁入[2][3] 限制性股票规定 - 限制性股票授予日与首次解除解限日间隔不少于12个月[9] 专业意见 - 薪酬与考核委员会认为激励计划利于公司发展[10] - 律师认为公司符合实行激励条件且计划合规[10] 表决回避 - 拟作为激励对象的董事等按规定回避[11] - 董事会、股东会表决草案时关联方回避[11] 其他情况 - 不存在重大无先例事项[11]

公司基本信息 - 公司成立于2001年9月30日，2008年3月6日在深交所上市，2022年9月13日更名[9] - 公司注册资本为338,738.1753万元[10] 激励计划概况 - 2026年1月20日审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》[13] - 拟授予激励对象133人[17] - 拟授予权益总计8660万股限制性股票，占股本总额2.5565%[18] - 首次授予6929万股，占股本总额2.0455%，占授予总额80.0115%[18] - 预留授予1731万股，占股本总额0.5110%，占授予总额19.9885%[18] - 2022年及本次激励计划涉及股票数量总和占股本总额6.8842%[19] - 董事长林杨林获授750万股，占授予总数8.6605%，占总股本0.2214%[20] 激励计划流程 - 公示首次授予激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[32] - 董事会薪酬与考核委员会在股东会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[32] - 自查内幕信息知情人公告前6个月内买卖公司股票情况[32] - 发出召开股东会通知并以特别决议方式审议，关联股东回避表决[33] 激励计划合规 - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[39] - 激励计划内容符合规定，无违法情形[41] - 草案履行现阶段法定程序，尚需公示、股东会审议[42] - 董事会薪酬与考核委员会认为激励计划利于公司发展，不损害股东利益[43] - 现任董事或关联董事回避表决[44] - 截至法律意见书出具日，公司符合实施条件，计划各方面符合规定[45]

股权激励考核时间 - 首次授予考核年度为2026 - 2028年，每年考核一次[12][20][21] - 预留2026年三季度报告后授予，考核年度为2027 - 2029年，每年考核一次[12][20][21] 业绩考核目标 - 首次授予2026年营收或EBITDA增长率不低于10%，2027年不低于20%，2028年不低于40%[13] - 预留2026年三季度报告后授出，2027 - 2029年增长率分别不低于20%、40%、55%[16] 考核实施与审核 - 人力行政部实施考核并搜集提供数据[7][8] - 董事会薪酬与考核委员会领导、审核考核工作[6] - 董事会负责考核结果审核[10] 个人考核与限售 - 个人考核按现行薪酬与考核规定实施[17] - 个人考核结果A - D对应系数100%、80%、50%、0%[18] - 公司达标时个人实际解除限售额度=个人系数×计划额度[18][23] 考核异议处理 - 被考核者可在十日内申诉，委员会十日内复核答复[26]

会议时间 - 2026 年第一次临时股东会现场会议 2 月 6 日 14:50 开始[2] - 股权登记日为 2026 年 1 月 30 日[3] - 现场会议登记时间为 2 月 2 日 9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[8] 会议地点 - 现场会议地点为北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 29 层[4] - 现场会议登记地点为该中心 2804 室董事会办公室[8] 审议议案 - 审议《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 3 项[5][6] 投票信息 - 网络投票代码为 362219，投票简称为新里投票[13] - 深交所交易系统投票时间为 2 月 6 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为 2 月 6 日 9:15 至 15:00[13] 其他 - 授权委托书有效期限自签署之日起至该次股东会结束时止[15]

新里程健康科技集团股份有限公司 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2026-003 新里程健康科技集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第七 届董事会第二次会议于 2026 年 1 月 16 日以书面、电话、电子邮件等形式发出， 会议于 2026 年 1 月 20 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本 次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 11 名， 公司高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年限制性股票激励计 划（草案）》及《2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 2、公司本次激励计划的激励对象不存在《管理办法》等法律、法规及规范 性文件规定的禁止成为激励对象的情形，符合《激励计划（草案）》规定的激励 对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东会前，在公司内 部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。薪酬与考核委员会充分听 取公示意见后，将于股东会审议本次激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核 意见及其公示情况的说明。 3、公司《激励计划（草案）》及其摘要的制定、审议流程和内容符合《公司 法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对 象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括但不限于授予数量、授予日期、 授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件）未违反有关法律、 法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 1 新里程健康科技集团股份有限公司 4、公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷 款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司利益的情形。 5、为确保本次激励计划的有效实施，公司制定了《考核管理办 ...