新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-026 新里程健康科技集团股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日 召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于前期会计差错更正的议案》，公司根据《企业会计准则第28号——会 计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，对公司前期会计 差错进行更正。具体情况公告如下： 公司本次前期会计差错更正及追溯调整，将影响公司2024年第一季度、 2024年半年度、2024年第三季度合并资产负债表以及2023年度、2024年半年度 母公司资产负债表相关数据，本次追溯调整对合并利润表、合并现金流量表、 合并所有者权益变动表以及母公司利润表、母公司现金流量表、母公司所有者 权益变动表无影响。 本次会计差错更正，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-023 新里程健康科技集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件 未成就暨回购注销部分限制性股票并减资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 划相关的议案。对相关议案，公司独立董事已经发表同意的独立意见。 2、2022 年 12 月 7 日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的 相关事项进行核实并出具了相关核查意见 3、2022 年 12 月 8 日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《新 里程健康科技集团股份有限公司独立董事关于 2022 年限制性股票激励计划公开 征集委托投票权的公告》，独立董事王敬民先生作为征集人就 2022 年第三次临 时股东大会审 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-021 新里程健康科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。根据《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股 东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票事项，融资总额不超 过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产的百分之二十（以下简称"本次发 行"），授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东 大会召开之日止。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。具体情况 公告如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 提请股东大会授权董事会根据《 ...

新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月7日召 开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 符合非公开发行A股股票条件的议案》等与公司2022年度向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）的相关议案。 新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-017 新里程健康科技集团股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行股票方案到期失效的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司于2023年4月8日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会 议，并于2023年4月24日召开2023年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关 于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等与本次发行的相关 议案。根据公司2023年第二次临时股东大会会议决议，本次发行决议有效期为12 个月，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。 公司于2024年2月23日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十 四次会议、并于2024年3月11日召 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2514768 号 新里程健康科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的新里程健康科技集团股份有限公司 (以下简称"新里程股份") 财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及 ...

北京市中伦律师事务所 关于新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个限售期解除限售条件未成就及 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦律师事务所 关于新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件未成就 及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：新里程健康科技集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受新里程健康科技集团股份 有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）委托，就公司 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜担任专项法律 顾问，就本次激励计划第二个限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性 股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、 《新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》《新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年限制性 ...

关于新里程健康科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止年度 新里程健康科技集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了新里程健康科技集团股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日签发了无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表") ...

新里程健康科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年 4 月 28 日 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2516020 号 新里程健康科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控 ...

关于新里程健康科技集团股份有限公司 前期会计差错更正事项说明的鉴证报告 第1页 关于新里程健康科技集团股份有限公司 前期会计差错更正事项说明的鉴证报告 毕马威华振专字第2503293号 新里程健康科技集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程股份公 司"）前期会计差错更正事项说明（以下简称"更正说明"）执行了有限保证的鉴证业务。 一、董事会对更正说明的责任 按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督 管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》 的相关规定编制更正说明是新里程股份公司董事会的责任，这种责任包括设计、执行和维护与 更正说明编制相关的内部控制，以及保证更正说明内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 第2页 关于新里程健康科技集团股份有限公司 前期会计差错更正事项说明的鉴证报告 毕马威华振专字第2503293号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对更正说明发表鉴证结论。我们按照《中国注册 会计师其他鉴证业务准则第 3101 ...

2024 年度独立董事述职报告 新里程健康科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杜晨光） 各位股东及股东代表： 1 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，我作为新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事在任职期间严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《主板上市公司规范运作》）以及《公司章程》等法律法规、规范性 文件的规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 杜晨光：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任北 京国科文明之光科技有限公司副总经理；现任北京国科九合科技有限公司董事长， 中国科学院大学校友会科技转化校友联合会秘书长，新里程健康科技集团股份有 限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 ...