新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 第一条 为建立健全新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《新里程健康科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会作为董事会下设的专门委员会，向董事会负责并 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 新里程健康科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，强化投资管理，提高投资决策的科学性，有效防范对外投资风险，加 强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司和股东的利益，依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件以及《新里程健康科技集团股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的投资是指公司通过现金、股权、实物资产、无形资产、 公积金及未分配利润等方式进行投入以取得一定收益和利益的活动，包括但不限 于：固定资产投资、投资设立新公司、出资于其他公司、收购其他公司及符合法 律法规规定的其他各种形式的投资活动等。 第三条 公司下属全资子公司、控股子公司以及拥有实际控制权公司（以下 统称为"子公司"）的投资活动也适用于本制度。 第四条 公司投资分为短期投资和长期投资。 第五条 短期 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理工作，严格控制公司对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及 其他利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《新里程健康科 技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外担保，指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为，包括但不限于公司或子公司以自有资产和/或信用为其他单位 和个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于 申请银行授信额度担保、银行或非金融机构借款担保、银行开立信用证和银行承 兑汇票担保、开具保函的担保等 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公 司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文 件及《新里程健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，依据有关法律 法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性 和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，依据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 和《新里程健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责，是公司与深圳证券交易所的指定联络人。董事会秘书应当遵守《公司 章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得 利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。具有下列情形之一的人士不得担任董事会 秘书： （一）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （二）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （三）深 ...

薪酬制度适用范围 - 适用于在公司领取薪酬的非独立董事和高级管理人员[2] 薪酬制度原则与考核 - 遵循竞争力、责权利统一等原则[3] - 董事会薪酬与考核委员会考核并确定薪酬[5] 薪酬方案决定与构成 - 董事薪酬方案由股东会决定，高管由董事会批准[5][6] - 由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效占比不低于50%[8] 薪酬相关规定 - 实际发放与公司经营业绩挂钩[11] - 盈利转亏或亏损扩大，绩效未降需披露原因[13] - 调整依据包括同行业薪酬、通胀水平等[14] - 财务重述或违规需追回超额收入[16]

制度制定 - 制定年报信息披露重大差错责任追究制度提高规范运作水平[2] 差错情形 - 制度所指重大差错含年度财务报告重大会计差错等[3] 责任认定 - 董事会办公室为主责部门[7] - 依规区分责任人处理情形[5][6][7] 追究形式 - 包括责令改正并检讨等，可附带经济处罚[8][9] 适用范围 - 其它公告重大差错追究可比照执行[11]

子公司定义及人员管理 - 子公司指直接或间接持股超50%或持股不足50%但能实际控制的公司[2] - 参股公司指直接或间接持股不足50%且无实际控制权的公司[3] - 子公司董事、监事及高管人选由联席办公会确定[5] - 子公司董监高每年结束后1个月内向总裁提交述职报告，连续两年考核不达标将被更换[6] 子公司经营管理 - 子公司经营及发展规划需服从公司战略和总体规划[8] - 子公司发生特定交易事项需按权限提交公司相关会议审议[8] 子公司财务及审计 - 子公司应按《企业会计准则》等开展日常会计核算[12] - 公司不定期向子公司派驻审计人员检查财务及经营活动[14] 子公司信息提交 - 子公司应在股东会、董事会结束后1个工作日内提交会议决议[17] - 子公司应在季、半年、年度结束10个工作日内提交财务报表及经营总结[17] 重大事项及信息披露 - 重大事项金额标准依照公司内部治理制度相关规定[18] - 信息披露相关内部治理制度适用于子公司[35] - 子公司应明确信息提供事务负责部门及人员并备案[36] 档案管理 - 公司建立相关档案两级管理制度[37] - 档案收集范围包括公司证照、公司治理相关资料、重大事项档案[38] - 重大事项档案包括募集资金项目等[21] 制度适用及制定 - 本制度适用于公司各子公司[39] - 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释[41]

委员会构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与同届董事会董事任期一致，可连选连任[5] 职责与会议 - 负责拟定董事等选择标准和程序并提建议[7] - 会议提前三天书面通知，紧急或特殊情况可豁免[10] - 经非主任委员提议，主任委员十天内召集会议[10] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[11] - 采取集中审议、依次表决规则，记名投票表决[12] - 委员连续两次不出席且不委托可被免职[12] 决议相关 - 表决意向分赞成、反对和弃权，未选或多选需重选[13] - 议案获规定票数形成决议，现场或通讯会议签字生效[13] - 委员次日向董事会通报决议情况[13] 其他 - 主任委员或指定委员跟踪决议实施，违规可要求纠正[14] - 会议档案保存期限为十年[14] - 有利害关系委员一般应回避表决[15]

新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，明确公司内部重大事项收集和管理办法，保证其快速传 递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《新里程健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事会秘书、董 事长报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 第四条 本制度所称"报告义务人"包括但不限于公司董事、高级管理人员； 各部门负责人；各分 ...