股东大会时间 - 现场会议2024年12月6日14:50开始[2] - 网络投票2024年12月6日进行[2] - 股权登记日为2024年11月29日[3] 会议地点 - 现场会议在北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29楼[5] - 现场会议登记在2804室公司董事会办公室[7] 审议议案 - 审议《关于变更会计师事务所的议案》，对中小投资者单独计票[6] 投票信息 - 网络投票代码362219，简称为新里投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月6日多个时段[13] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00可投票[13] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[16]

激励计划进展 - 2022 - 2024年多次会议审议激励计划相关议案[9][10][11][12][13] - 2022年12月8 - 17日公示激励对象名单[10] - 2024年11月20日审议通过预留授予部分首个限售期解除议案[13] 业绩数据 - 2023年度营收35.9048206007亿元，较2022年增长13.59%[18] 解除限售情况 - 本次可解除限售比例为预留授予部分的40%[15] - 44人符合条件，可解除限售1128.00万股，占总股本0.3309%[20] - 林杨林等4人可解除限售数量明确[20]

会议相关 - 第六届董事会第三十次会议于2024年11月20日召开[2] - 公司将于2024年12月6日召开2024年第六次临时股东大会[7] 议案表决 - 《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》8票赞成[4][6] - 《关于变更会计师事务所的议案》11票赞成[6][7] - 《关于提请召开2024年第六次临时股东大会的议案》11票赞成[7][8] 审计机构 - 亚太事务所审计项目合伙人等承担审计业务已满5年且被处罚[6] - 公司改聘毕马威华振会计师事务所担任2024年度审计机构，聘期一年[6]

新里程健康科技集团股份有限公司 预留授予部分第一个限售期解除限售激励对象名单 根据新里程健康科技集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议审议通 过的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条 件成就的议案》，2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除 限售条件成就的激励对象情况如下： | | 预留授予获授 | 预留授予部 | 预留授予部分 | 预留授予部 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 人员 | 的限制性股票 | 分已解除限 | 本次可解除 | 分剩余未解 | | | 数量（万股） | 售股票数量 | 限售股票数 | 除限售股票 | | | | （万股） | 量（万股） | 数量（万股） | | 林杨林（董事长） | 600.00 | 0 | 240.00 | 360.00 | | 张延苓（副董事长） | 500.00 | 0 | 200.00 | 300.00 | | 周子晴（董事） | 340.00 | 0 | 136.00 | 204.00 | | 朱钿（副总裁） | 100.00 | 0 | 40.00 | 60.0 ...

股权相关 - 2024年11月18 - 19日深圳中院拍卖股东阙文彬部分股份流拍[1] - 截至公告披露日，阙文彬持股366,317,769股，占比10.75%且股份冻结[2] 影响情况 - 本次流拍对公司生产、经营无重大不利影响[2]

回购方案 - 2024年8 - 11月审议通过回购股份并减资注销方案，资金5000万 - 1亿，价格上限调为3.73元/股[2] 回购实施 - 2024年9月18日至11月15日累计回购21,007,000股，占总股本0.6163%，成交金额50,709,383.98元[4] - 截至2024年11月18日回购方案实施完毕，金额超下限未超上限[4] 回购影响 - 对公司财务、经营等无重大不利影响，不改变控制权和上市地位[6] 股本变化 - 回购注销前总股本3,408,388,753股，注销后为3,387,381,753股[10]

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-095 新里程健康科技集团股份有限公司 关于调整回购公司股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购股份价格上限将由不超过人民币 2.74 元/股（含）调整为不超过 人民币 3.73 元/股（含），该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购公司股 份价格上限的议案》决议前 30 个交易日公司股票均价的 150%。 2、除调整回购股份价格的上限以外，回购股份方案的其他内容未发生变化。 3、调整后的回购股份价格上限自 2024 年 11 月 12 日起生效。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》，同意公司将回购股份价格上 限由不超过人民币 2.74 元/股（含）调整为不超过人民币 3.73 元/股（含）。具体 内容公告如下： 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第二十二次会议2024年11月8日发通知，11月11日召开[2] - 公司现任监事3名，实际表决3名[2] 议案审议 - 会议审议通过调整回购公司股份价格上限议案[3] - 回购股份价格上限由不超2.74元/股调为不超3.73元/股[3] - 调整后价格上限2024年11月12日起生效，表决3赞成0反对0弃权[3][4]

会议信息 - 第六届董事会第二十九次会议于2024年11月11日召开[2] - 公司现任董事11名，实际表决董事11名[2] 回购股份调整 - 董事会同意将回购股份价格上限由不超2.74元/股调为不超3.73元/股[4] - 调整后的回购股份价格上限自2024年11月12日起生效[4] - 《关于调整回购公司股份价格上限的议案》表决11票赞成，0反对，0弃权[5]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十八次会议通知于2024年11月4日发出，11月6日召开[2] - 公司现任董事11名，实际表决董事11名[2] 贷款与授信 - 同意向东亚银行北京分行申请4.18亿元贷款额度[4] - 同意向招商银行兰州分行申请3000万元综合授信，期限12个月[6] 质押情况 - 将兰考第一医院等股权及其孳息质押给银行[4] 表决结果 - 向东亚银行申请贷款额度表决11票同意，0票反对，0票弃权[5] - 向招商银行申请综合授信表决11票同意，0票反对，0票弃权[6]