新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-073 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届监事会第十九次会议通知于2024年8月12日以书面、电子邮件、电话送达等方 式发出，会议于2024年8月22日以现场表决结合通讯方式表决在公司会议室召开。 会议由公司监事会主席李海涛先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监 事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘 要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的新里程健康科技集团股份有限公司 《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届董事会第二十五次会议于 2024 年 8 月 12 日以书面、电话、电子邮件等形式发 出，会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开， 本次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘 要>的议案》 经审议，公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，同意《关于公司<2024年半年度报告>及<2024年半年度报告摘要>的议 案》。 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-072 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董 ...

新里程健康科技集团股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：新里程健康科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会 | 2024年期初占用资 | 2024年半年度占用累计发生 | 2024年半年度占用资金 | 2024年半年度偿还 | 2024年半年度末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - ...

财务数据 - 2024年上半年营业收入为18.20亿元，同比增长12.20%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为6,014.45万元，同比增长5.27%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,855.51万元，同比增长18.46%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1.45亿元，同比增长15.50%[18] - 总资产为63.04亿元，较上年末增长3.69%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为23.07亿元，较上年末增长5.07%[18] - 2024年上半年公司实现净利润6,230.53万元，归属于母公司股东净利润6,014.45万元，同比增长5.27%[42] - 2024年上半年公司医药板块实现营业收入3.71亿元，同比增长72.63%[42] - 医疗服务板块实现营业收入14.50亿元，同比增长2.98%[42] - 公司资产负债状况的重大变动情况,包括应收账款、在建工程等[51] - 公司资产权利受限情况,包括货币资金和子公司股权的质押[55][56] 政府补助和资产处置 - 政府补助收益为405.12万元[21] - 非流动性资产处置损失为66.15万元[20] 医疗服务 - 公司已在辽宁、河南、江苏、江西、四川分别成立五大区域医疗中心，拥有3家三级医院、7家二级医院[28] - 公司旗下医院积极推进"一个综合医院+多个专科分院"的"1+N"模式，打造区域领先的医疗机构[30] - 公司旗下兰考第一医院、瓦房店第三医院、泗阳医院、盱眙中医院、崇州二医院在当地医疗市场份额领先[33] - 公司旗下医院在当地医疗市场领先且占有较高的市场份额，各家医院持续增强竞争力[36] - 医疗服务作为人民健康生活的基本需求，行业需求持续增长[34] - 公司通过战略重构、等级创建、规模扩张等方式增加医院在当地的市场份额[36] - 公司通过学科布局、专科能力和人才建设提升运营质量，提升有效收入[36] - 公司下属医院共有37个省市级重点专科和重点学科[38] 医药业务 - 独一味胶囊为2018年版国家基药、全国独家品种、中成药优质优价产品、国家医保目录品种[39] - 公司采用"经销+专业化学术推广"的销售方式，不断提升产品的学术地位，扩大产品品牌影响力[39] - 公司将通过增资扩产、对外收并购等方式加大对独一味的投入，独一味制药有望实现中成药总产值大幅提升[33] - 公司将通过完善管理制度、扩大产能规模、优化新老品种结构、完成全渠道布局等方式，实现医药板块的转型升级[33] - 公司将充分利用独一味活血化瘀的药品功能，打造口腔护理的产品线，进入快速消费品市场[33] 公司治理 - 公司致力于推动旗下医疗机构的治理体系、区域竞争力和现代医院管理制度建设[40] - 公司拟定了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象授予限制性股票[80] - 2022年12月28日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了与2022年限制性股票激励计划相关的议案[86] - 2023年2月7日，公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作，授予11,759.50万股限制性股票[87,88] - 2023年9月18日，公司完成2022年限制性股票激励计划预留授予登记工作，授予2900万股限制性股票[89,90] - 公司董事会、监事会相继审议通过了2022年限制性股票激励计划相关议案[81,82] - 公司独立董事就2022年限制性股票激励计划相关事项发表了同意的独立意见[81,87,89] - 公司监事会对2022年限制性股票激励计划相关事项进行了核实并发表了核查意见[82,87,89] - 公司于2022年12月8日至2022年12月17日对本次激励计划拟激励对象名单进行了公示，未收到任何员工提出异议[84] - 公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》[86] - 公司于2023年3月6日和2023年11月17日分别完成2022年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的登记工作[87,89] - 公司召开董事会和监事会会议,审议通过了限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案,符合解除限售条件的激励对象共325名,可申请解除限售的限制性股票数量为4609万股,占公司股本总额的1.3513%[91] - 公司召开股东大会,审议通过了回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案,涉及7名离职激励对象,回购注销限制性股票237万股[92,93] - 公司完成首次授予部分限制性股票回购注销事项,回购注销限制性股票237万股,占回购注销前公司总股本的0.0695%[93] 社会责任 - 公司不属于重点排污单位,在日常生产经营中认真执行环保法律法规,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情形[96,97] - 公司积极维护股东权益,保护债权人利益,保障员工、客户和供应商等相关方的合法权益,切实落实各项社会责任[99,100,101,102,103,104] 担保情况 - 公司报告期内审批对子公司担保额

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-071 新里程健康科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）近日 接到公司控股股东北京新里程健康产业集团有限公司（以下简称"新里程集团" 或"控股股东"）函告并通过中国证券登记结算有限公司系统查询，获悉其所持 有本公司的部分股份解除质押及再质押，具体事项如下： 2．股东股份累计质押情况 截至公告披露日，控股股东所持质押股份情况如下： | 股东 | 是否为 控股股 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司总 | 质押起 | 解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | 股本比例 | 始日 | 日期 | | | | 东 | (股) | 比例 | | | | | | 新里程 | | 157,480,315 | 19.07% | ...

股东大会信息 - 公司2024年8月2日发布第四次临时股东大会通知，8月19日14:50举行[6] - 网络投票时间为2024年8月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及授权代理人268名，所持表决权股份1,180,841,762股，占34.6452%[8] - 出席现场会议1名，所持表决权股份825,927,323股，占24.2322%[8] - 参加网络投票267名，所持表决权股份354,914,439股，占10.4130%[10] 议案表决结果 - 《关于回购公司股份并减资注销方案的议案》各事项同意股数占比超99.9%[11][13][14][15][16][19] 会议合规情况 - 本次股东大会表决程序、召集和召开程序等均符合规定，结果合法有效[20][21][22]

股份回购 - 公司拟用自有或自筹资金回购股份并减资注销[2] - 回购资金5000万 - 1亿元[3] - 回购价格不超2.74元/股[3] - 预计回购股份18248175 - 36496350股，占比0.54% - 1.07%[3] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[4] - 申报时间2024年8月20日起45日内工作日9:00 - 12:00，14:00 - 18:00[8] - 申报登记地点为北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心2804室董事会办公室[8] - 联系人郑重，电话010 - 85235985，传真010 - 85235985 [8] - 电子邮箱dongshiban@njhtg.com，邮政编码100020 [8]

回购计划 - 公司拟回购金额不低于5000万元，不超过10000万元[3] - 预计回购股份数量约为18248175股至36496350股，占已发行总股本比例0.54%至1.07%[3] - 回购股份价格不超过2.74元/股[3] - 回购实施期限自股东大会通过方案起不超三个月[3] - 回购股份拟全部用于减少注册资本[3] 股价数据 - 2023年8月1日至2024年7月31日最高收盘价格3.92元/股，2024年7月31日收盘1.79元/股[11] 股份结构 - 回购前有限售条件股份122058033股，占比3.58%；无限售条件股份3286330720股，占比96.42%[20] - 回购数量上限时，有限售条件股份占比3.62%；无限售条件股份占比96.38%[20] - 回购数量下限时，有限售条件股份占比3.60%；无限售条件股份占比96.40%[20] 财务数据 - 截至2024年3月31日，总资产618826.83万元，归属股东净资产224735.85万元，流动资产202703.59万元，资产负债率63.06%[22] - 回购金额上限占总资产1.62%，占归属股东净资产4.45%，占流动资产4.93%[22] 决策流程 - 2024年8月1日董事会会议、8月19日股东大会审议通过回购并减资注销方案[4][28] 其他 - 2024年7月2日，独立董事王敬民增持10000股[23] - 控股股东、董监高回购期间暂无增减持计划，5%以上股东及其一致行动人未来6个月暂无减持计划[24] - 公司已通知债权人，开立回购专用证券账户[31][32] - 回购资金来源为自有或自筹资金[33]

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-068 新里程健康科技集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年8月19日（星期一）下午14:50开始 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29层。 5、现场会议主持人：董事长林杨林先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》《 ...

股权相关 - 2024年8月12日登记在册，北京新里程健康产业集团持股825927323股，占总股本24.23%[2] - 阙文彬持股366317769股，占总股本10.75%[2] - 五矿金通相关基金持股191371923股，占总股本5.61%[2] 会议安排 - 2024年8月1日公司通过回购股份并减资注销方案议案[2] - 8月19日将召开临时股东大会审议该议案[2] - 2024年第四次临时股东大会股权登记日为8月12日[2]