北京市中伦律师事务所 关于新里程健康科技集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦律师事务所 关于新里程健康科技集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：新里程健康科技集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受新里程健康科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第六次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、 规范性文件及《新里程健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《新里程健康科技集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-108 新里程健康科技集团股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年12月6日（星期五）下午14:50开始 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 6 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29层 5、现场会议主持人：董事长林杨林先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》《深 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-107 新里程健康科技集团股份有限公司 关于为下属医院提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：公司本次被担保对象泗阳医院资产负债率超过70%，敬请投资者 关注担保风险。 一、担保情况概述 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十八次会议，2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年 度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 为相关子公司未来 12 个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连 带责任担保，额度总计为人民币 194,900 万元（具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》，公告 编号：2024-023）。 鉴于前期泗阳县人民医院有限公司（以下简称"泗阳医院"）与招商银行股 份有限公司南京分行（以下简称"招行南京分行"）签署的《授信协议》即将 ...

文章核心观点 12月3日第10万列中欧班列抵港接车仪式在德国杜伊斯堡举行，从0到10万列，中欧班列跑出发展加速度，助推内陆地区高水平对外开放，为沿线国家创造发展新机遇，未来将朝着更高质量方向发展，推动合作共赢 [1] 奋力奔跑，助推内陆崛起开放高地 - 中欧班列破解重庆制造业物流难题，力帆科技作为首批客户，产品运至东欧时间缩短50%以上 [2] - 中欧班列让中西部内陆成对外开放前沿，53大类5万余种货物运往25个欧洲国家227个城市及11个亚洲国家100余个城市 [2] - 出口商品从初期小商品、日用百货向电子产品、机械设备等高附加值产品转型 [2] - 依托中欧班列，内蒙古乌兰察布进出口贸易及相关产业增长，江西赣州国际陆港推动家具产业集群年产值到2023年达2700亿元，成渝地区崛起为产业基地 [3] 合作共赢，书写欧亚经贸新篇章 - 德国杜伊斯堡因中欧班列知名度提升，带来大量就业机会，开辟全新国际运输市场 [3] - 沿线国家商品如德国汽车、波兰牛奶等借助班列进入中国，共享市场红利 [3] - 荷兰物流企业每周通过中欧班列运输20余个控温集装箱货物，为荷兰医药企业带来发展机遇 [4] - 中欧班列沿线涌现新的物流、工业、商贸中心，如德国杜伊斯堡港吸引上百家物流企业落户，创造2万多个就业机会 [5] 恒进鼎新，驶向发展“新里程” - 今年开行中欧跨里海直达快运线路，杜伊斯堡港口集团参与跨里海国际运输走廊投资建设 [6] - 沿线基础设施完善提升中欧班列运输质效，阿拉山口站准轨、宽轨接运能力分别提升15%和30% [6] - 今年6月中欧班列（重庆－杜伊斯堡）实现全程时刻表班列双向贯通，涵盖多个线路，平均每柜货值较普通班列提升41% [7] - 国家发展改革委表示未来将拓展国际合作网络，参与跨里海国际运输走廊建设，推动中欧班列安全、稳定、高质量发展 [7]

限售股情况 - 2024年11月27日为本次解除限售的限制性股票上市流通日[2][14] - 本次可解除限售的限制性股票数量为1128万股，占总股本0.3309%[2][15] - 本次申请解除限售的激励对象共44人[3][16] - 2023年3月6日向332人授予11759.50万股限制性股票[7] - 2023年11月17日向46人授予2900万股限制性股票[8] - 本次激励计划预留授予部分第一个限售期可解除限售比例40%[10] - 2022年激励计划预留授予部分44人获授2820万股，本次解限1128万股，剩1692万股[16] 业绩数据 - 2023年度公司营业收入35.9048206亿元，较2022年增长13.59%[12] 股份占比 - 截至2024年11月21日，有限售条件股份占比3.58%，无限售占比96.42%[18] - 本次变动后，有限售条件股份占比3.25%，无限售占比96.75%[18]

审计机构变更 - 公司拟改聘毕马威华振为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年[2] - 变更需提交股东大会审议，通过后生效[15] 毕马威华振情况 - 2023年有合伙人234人，注会1121人，签过证券审计报告注会超260人[4] - 2023年业务收入超41亿，审计收入超39亿，证券服务收入超19亿[4] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财报审计收费约5.38亿[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[5] - 2023年审结债券诉讼案，按2% - 3%承担约270万赔偿[5] 人员情况 - 项目合伙人柴婧近三年签或复核上市公司审计报告8份[6] - 签字注册会计师周丽芳近三年签或复核3份[6] 审计收费 - 2024年度审计收费195万，较上一年增加6万[8] 审议情况 - 董事会审计委员会2024年第十一次会议通过变更议案[13] - 2024年11月20日第六届董事会第三十次会议通过变更议案[14] 报备文件 - 第六届董事会第三十次会议决议[16] - 第六届董事会审计委员会第十一次会议决议[16] - 毕马威华振相关资料[16]

激励计划授予 - 2023年3月6日向332名激励对象授予11759.50万股限制性股票[7] - 2023年11月17日向46名激励对象授予2900万股预留限制性股票[8] 激励计划解除限售 - 2024年11月20日审议通过预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就议案[3][10] - 可解除限售激励对象44名，数量1128.00万股，占公司股本总额0.3309%[2][3] 激励计划相关会议 - 2022年12月7日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年12月28日2022年第三次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[5] 业绩总结 - 2023年度营业收入为35.9048206亿元，较2022年增长13.59%[15] 人员获授与解除情况 - 董事长林杨林获授600万股，本次可解除240万股，剩余360万股[19] - 副董事长张延苓获授500万股，本次可解除200万股，剩余300万股[19] - 董事周子晴获授340万股，本次可解除136万股，剩余204万股[19] - 副总裁朱钿获授100万股，本次可解除40万股，剩余60万股[19] - 中层管理人员等40人获授1280万股，本次可解除512万股，剩余768万股[19]

股权激励 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，符合预留授予部分第一个限售期解除条件[1] - 本次可解除限售激励对象44人，主体资格合法有效[2] - 可解除限售限制性股票数量1128.00万股，占股本总额0.3309%[2]

股份拍卖 - 2024年12月5日10时至12月6日10时将拍卖阙文彬172,000,000股公司股份，占其持股46.95%，总股本5.05%[1] - 截至公告披露日，阙文彬累计被拍卖427,692,230股（不含本次），占总股本12.55%[2] 股份情况 - 截至公告披露日，阙文彬持有366,317,769股无限售流通股，占比10.75%，处于冻结状态[4] 影响说明 - 阙文彬非控股股东及实控人，本次拍卖不导致控股权变更，不影响经营[4]

会议信息 - 新里程第六届监事会第二十三次会议2024年11月15日发通知，11月20日召开[2] - 会议由监事会主席李海涛召集主持，3名监事实际表决[2] 议案审议 - 44名激励对象共1128万股限制性股票可解除限售[3] - 聘任毕马威华振为2024年度审计机构，议案将提交股东大会[5] 表决结果 - 两议案均3票赞成，0票反对，0票弃权[4][6]