新里程健康科技集团股份有限公司 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期 发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任 委员既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有 关情况及时向公司董事会报告，由董事会指定一名委员代行召集人职责。 新里程健康科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效率 和决策的质量，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根 据《中华人民共和国公司法》《 ...

公司股份 - 2008年1月30日核准首次发行2340万股，3月6日上市[6] - 2015年3月27日核准非公开发行14017.5132万股，6月8日上市[6] - 注册资本为338738.1753万元[7] - 已发行股份数为338738.1753万股，均为普通股[18] 股份限制与规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 因特定情形收购股份合计不超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[24] - 董事、高管所持股份上市一年内及离职后半年内不得转让[24] 股东权益与权力 - 持有5%以上股份股东等买卖股票收益归公司，董事会不收回股东有权要求30日内执行[24][25] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可对相关人员给公司造成损失行为请求诉讼[30] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[37] - 审议与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%关联交易事项[37] - 年度股东会可授权董事会发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[37] 担保与交易审议 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保须经股东会审议[38] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保须经股东会审议[38] - 为资产负债率超70%担保对象提供担保须经股东会审议[38] 股东会相关规则 - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时公司应2个月内召开临时股东会[41] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[50] - 年度股东会召开前20日、临时股东会召开前15日公告通知股东[51] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[78] - 兼任高管职务董事总计不超公司董事总数二分之一[79] - 董事候选人名单由现任董事会等书面提出[79] 董事会相关规定 - 董事会由9至13名董事组成[86] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[86] - 董事会决定聘任或解聘公司总裁等并决定其报酬和奖惩[86] 利润分配 - 每年以现金方式分配利润不低于当年合并报表中归属于上市公司股东净利润10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[130] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[132] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[133] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[148][149] - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[149] - 公司分立自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[151] 公司解散清算 - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[156] - 公司出现解散事由应10日内公示[156] - 清算组十日内通知债权人，六十日内公告[158]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 最近三十六个月内不得因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[6] - 最近三十六个月内不得受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[6] - 过往任职独立董事因连续两次未出席董事会被提请解除职务未满十二个月不得被提名[6] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东的自然人及其亲属不得担任[10] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任[10] 独立董事提名与选举 - 公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份百分之一以上的股东可提出候选人[14] - 依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名权利[14] - 最迟应在发布选举独立董事股东会通知公告时向深交所报送相关文件[15] - 深交所提出异议的候选人，公司不得提交股东会选举[15] 独立董事任期与解职 - 连任时间不得超过六年，连续任职满六年，36个月内不得被提名为候选人[16] - 任期届满前提前解除职务，公司应披露具体理由和依据[16] - 因特定情形辞职或被解除职务致比例不符规定，公司60日内完成补选[16][17] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[19] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[20] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议召开股东会解除其职务[21] 独立董事职责行使 - 应当披露的关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 部分事项应经独立董事专门会议审议[23] - 在董事会专门委员会中应按规定履行职责[23] - 履职中关注到专门委员会职责范围内重大事项可提请讨论审议[23] 其他相关规定 - 工作记录及公司向其提供的资料应至少保存十年[24] - 公司应健全与中小股东的沟通机制[28] - 应为独立董事履行职责提供必要工作条件和人员支持[27] - 保证独立董事享有与其他董事同等的知情权[27] - 两名及以上独立董事认为会议资料问题可书面提延期，董事会应采纳[28] - 聘请专业机构等费用由公司承担[29] - 给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准经股东会审议通过并在年报披露[29] - 公司可建立必要的责任保险制度[29] 股东定义 - 主要股东指持有公司百分之五以上股份或持股不足百分之五但对公司有重大影响的股东[31] - 中小股东指单独或合计持有公司股份未达到百分之五且不担任公司董事、高级管理人员的股东[31]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人、自然人属于关联人[6] 关联交易审议 - 与关联自然人成交金额不足30万元交易，由联席办公会决定并报董事会备案[12] - 与关联法人成交金额不足300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值不足0.5%交易，由联席办公会决定并报董事会备案[12] - 与关联自然人发生金额超过30万元交易，应提交董事会审议并及时披露[12] - 与关联法人成交金额超过300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%交易，应提交董事会审议并及时披露[12] - 与关联人发生成交金额超过3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%交易，应提交股东会审议并及时披露[13] - 公司为关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上通过，并提交股东会审议[15] - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会非关联董事三分之二以上同意并决议，并提交股东会审议；为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[15] - 与关联人委托理财以额度为计算标准履行审议程序，额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[16] - 首次发生日常关联交易，按协议金额提交审议披露；协议无金额提交股东会审议[20] - 日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，按新协议金额提交审议披露[20] - 可预计日常关联交易年度金额提交审议披露，实际超预计金额需就超出部分提交审议披露[20] - 与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[20] - 需要提交董事会审议的关联交易，应经全体独立董事过半数同意后提交讨论[24] 关联交易其他规定 - 审计基准日距审议相关交易事项的股东会召开日不得超过六个月，评估基准日不得超过一年[14] - 关联交易定价遵循政府定价、指导价、参考独立第三方价格等原则[24][25] - 关联交易明细表至少每季度编制一次，报送财务总监审核并抄送董事会秘书和董事会办公室备案[26] - 财务部门定期将关联交易明细表提交董事会审计委员会审阅，审计委员会对重大关联交易异议事项报董事会审议[26] - 控股股东等与公司关联交易应遵循平等、自愿等原则，不得损害公司和中小股东权益[26] - 关联交易管理失职违规，公司将视情节处分、要求赔偿，触犯法律移送司法[27] 制度相关 - 制度中“以上”含本数，“超过”“不足”不含本数[29] - 制度中“及时披露”指起算日或触及规定披露时点的两个交易日内披露[29] - 制度未尽事宜按相关规定执行，与规定不一致以相关规定为准[29] - 制度经董事会审议通过之日起生效，修改亦同[29] - 制度解释权归公司董事会[29] - 制度发布时间为二〇二五年十一月[30]

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证新里程健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")股东 会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《新里程健康科技 集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司应严格遵守《公司法》及其他法律法规、《公司章程》和本规 则关于召开股东会的各项规定，保证股东能够依法行使权利。 新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织好股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内依法行使下述职 权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券、发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监 会 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-057 新里程健康科技集团股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附 件并修订和制定内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月10日 召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会 并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议 事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订一系列公司制 度的议案》《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于制定< 董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同日，公司召开第六届监事会第二 十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》，现将具体内容公告如下： 一、公司股本变化情况 1、股权激励回购注销 公司拟对现有《公司章程》中的相关条款进行修订。 二、取消监事会的相关情况 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会。 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-056 新里程健康科技集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025 年 11 月 21 日（星期五） （七）会议出席对象： 1、截止2025年11月21日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会； 不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件二）。 1 （三）会议召开的合法、合规 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-055 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届监事会第二十七次会议通知于2025年11月5日以书面、电子邮件、电话送达等 方式发出，会议于2025年11月10日以现场表决结合通讯方式表决在公司会议室召 开。会议由公司监事会主席李海涛先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表 决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议： （一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议 案》 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和规范性文件的最新要求，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会的职权。同时，为进一步完善公司治理结构，适应上 市公司规范治理运作需要，同意公司对现有《公司章程》中的相关条款进行修订。 公司注册资本发生如下变更： 1、 ...

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-054 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 新里程健康科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和规范性文件的最新要求，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会的职权。同时，为进一步完善公司治理结构，适应上 市公司规范治理运作需要，同意公司对现有《公司章程》中的相关条款进行修订。 公司注册资本发生如下变更： 1、股权激励回购注销 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于公司 7 名激 励对象因个人原因离职不再具备激励资格，公司董事会同意公司以自有资金回购 1 新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届董事会第三十七次会议于 2025 年 11 月 5 日以书面、电 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，规范公司 内部运作机制，维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《新里程健康科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在2个交易日内披露有关情况。 除本制度第四条第一款规定情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事 就任前，原董事仍应当按照有关法律、法规、深圳证券交易所（以下简称深交所） 深交所相关业务规 ...