管理原则与对象 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚信原则[5] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[6] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通涵盖发展战略、经营管理等信息[8] - 通过多渠道、多方式开展工作[7] 工作要求与安排 - 设立畅通的联系电话、传真和电子邮箱[7] - 官网开设专栏并及时更新信息[7] - 特定情形及时召开投资者说明会[10] - 可在年报披露后十五个交易日内开业绩说明会[11] 人员与制度 - 工作由董事长领导，董秘负责，董办实施[14] - 员工需具备品行、专业知识等素质[15] - 董办组织相关人员培训[15] - 董秘关注媒体信息并反馈[15] - 活动建立档案制度，保存不少于3年[16][17] 制度相关 - 制度由董事会制定、修订和解释[19] - 未尽事宜依相关规定执行[19]

新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 第三条 本规范所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东： （一）直接持有公司股本总额百分之五十以上的股东； （二）持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表 决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善新里程健康科技集团股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人的行为，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《新里程健康科技集团股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规范。 第二条 本规范适用于公司控股股东、实际控制人及其关联人的行为和信息 披露等相关工作。本规范中对控股股东、实际控制人的所有规定，均同样适用于 其关联人。 第六条 控股股东、实际控制人及其关联人不得利用非公允的关联交易、资 第四条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协 ...

董事会构成 - 董事会由九至十三名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一至二名[4] 审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情形须经董事会审议通过并披露[6] - 公司提供担保需全体董事过半数审议通过，出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并决议披露[8] - 与关联自然人成交金额超30万元等两种关联交易须经董事会审议通过并披露[8] - 公司及控股子公司提供财务资助需出席董事会的三分之二以上董事同意决议并披露[8] - 公司为关联人提供担保需全体非关联董事过半数审议通过，出席会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会[8] 会议召开 - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议[10] - 代表十分之一以上表决权的股东等四种情形董事会应召开临时会议[10] - 董事长应自接到临时会议提议后十日内召集并主持会议[11] - 召开董事会定期会议应提前十日通知全体董事、总裁和董事会秘书[11] - 召开董事会临时会议需提前三日书面通知全体董事、总裁和董事会秘书，紧急情况可随时通知但需会议说明[12] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，临时会议变更需全体与会董事认可并记录[13] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 董事委托他人出席需遵循非关联董事不委托关联董事、独立董事不委托非独立董事等原则，一名董事不得接受超两名董事委托[14] 会议表决 - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行，表决意向分同意、反对和弃权[17] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，关联提案需无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足三人提交股东会审议[20] - 提案未获通过，条件未变一个月内不再次审议相同提案[21] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明可要求暂缓表决并提出再次审议条件[21] 会议记录 - 董事会会议记录应妥善保存，保存期限为十年以上[24][25] 决议落实 - 董事会决议由总裁及高级管理人员落实，董事会可督促检查，追究违规者责任[27]

管理层任期 - 公司高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[3] 会议制度 - 总裁办公会议由总裁召集主持，不能履职时可由其他副总裁等召集[8] - 总裁办公会议决定事项以纪要形式列出，经总裁签署后实施[8] - 总裁办公会议记录、纪要保存期不少于十年[10] - 联席办公会由总裁通知召集，董事长主持[12] - 联席办公会决定事项以纪要形式列出，经董事长签署后实施[12] 交易决策权限 - 日常交易合同金额满足一定条件由总裁办公会批准[9] - 超过总裁办公会权限的交易提交联席办公会批准[10] - 多种交易指标占比或金额不足一定比例由联席办公会决策[14][15][17]

报告披露时间 - 公司应在四个月内披露年度报告，两个月内披露半年度报告，一个月内披露季度报告[6] 业绩预告 - 年度经营业绩出现净利润为负值等七种情形之一，应在会计年度结束之日起一个月内预告[9] - 半年度经营业绩出现净利润为负值等三种情形之一，应在半年度结束之日起十五日内预告[10] - 满足特定条件可免披露年度、半年度业绩预告[10] - 披露业绩预告后，最新预计与已披露预告存在四种情形之一，应及时披露修正公告[11] 业绩快报 - 公司出现三种情形之一，应及时披露业绩快报[12] - 业绩快报应包括公司本期及上年同期营业收入、营业利润等数据和指标[12] - 预计本期业绩与已披露业绩快报差异幅度达20%以上或方向不一致需披露修正公告[13] 信息披露责任人 - 董事会统一领导公司信息披露工作，董事长为第一责任人[22] - 董事会秘书为信息披露工作主要责任人，负责组织协调事务[22] 其他披露情形 - 预计本期业绩与已披露盈利预测有重大差异需披露修正公告[20] - 财务会计报告被出具非标准审计意见需提交相关文件并披露[21] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件应立即披露[16] - 证券交易被认定异常需及时了解因素并披露[20] 定期报告流程 - 总裁、董事会秘书和财务负责人组织定期报告起草编制，董事会秘书初步审查并向董事长报告[39] - 财务会计报告及定期报告中财务信息、内部控制评价报告经审计委员会全体成员过半数同意，才可提交董事会审议[39] - 董事会秘书组织董事会办公室完成定期报告披露工作[39] 信息管理 - 公司应审慎确定信息披露暂缓、豁免事项并履行内部审核程序[33] - 信息披露义务人应真实、准确、完整、及时、公平披露信息[33] - 暂缓、豁免披露有关信息登记材料保存期限不得少于十年[36] 违规处理 - 工作失职致信息披露失误造成损失等后果将追究当事人责任直至法律责任[57] - 敏感信息报告义务人等泄密按保密规定追究责任[57] - 顾问等擅自披露公司信息造成损失公司保留追责权利[57]

股份交易规则 - 董事和高管买卖公司股份前需书面通知董事会秘书并核查[6] - 新任董事和高管需在通过任职事项后二个交易日内申报个人信息[6] - 董事和高管任期内和任期届满后六个月内每年转让股份不得超所持总数25%[9] - 董事和高管所持股票不超一千股可一次全部转让[9] - 董事和高管当年未转让股份计入年末总数作次年计算基数[9] - 董事和高管自实际离任之日起六个月内不得转让股份[10] - 离婚分配股份后减持各方每年转让不得超各自持股总数25%[11] - 本人离职后六个月内不得减持公司股份[13] - 公司涉嫌违法犯罪被立案调查等未满六个月董事和高管不得减持[13] - 董事和高管不得在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入[13] - 公司董事、高管在年报、半年报公告前15日内等期间不得买卖本公司股票[16] 减持相关规定 - 减持计划应在首次卖出股份的15个交易日前向深交所报告并披露，每次披露的减持时间区间不得超过3个月[19] - 董事、高管减持股份后应在2个交易日内向深交所报告并披露减持计划完成公告[19] - 董事、高管所持本公司股份发生变动应在变动之日起2个交易日内报告并公开相关内容[19] - 董事、高管减持股份应在事实发生前2个交易日通知董事会秘书并填写相关申请表[20] - 董事、高管因司法强制执行等减持股份应根据不同方式适用《监管指引第18号》相关规定[20] 股份分配与增持 - 董事、高管因离婚等拟分配股份应及时披露相关情况[21] - 增持计划公告应包括已持有股份数量、占比等内容，实施期限自公告披露之日起不得超过6个月[22] - 增持计划实施期限过半时应披露增持股份进展公告[23] 违规处理与信息记录 - 违反本制度买卖本公司股份所得收益归公司所有，情节严重将给予处分或处罚[26] - 涉及股份变动信息含变动人姓名、职务等[35] - 记录原持股数量、本次变动数量和变动后股份数量[35] - 变动原因包括二级市场买卖、股权激励等[35]

资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或顾问[6] 项目论证与调整 - 超募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司需重新论证项目[10] - 募投项目搁置超1年，公司需重新论证项目[10] - 募投项目年度实际与预计金额差异超30%，公司应调整计划并披露[24] 节余资金使用 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于项目净额10%，按规定程序执行[13] - 节余资金达到或超项目净额10%，需股东会审议通过[13] - 节余资金低于500万元或项目净额1%，可豁免程序，使用情况年报披露[13] 协议签订与资金置换 - 公司应在募集资金到位1个月内签三方监管协议[6] - 原则上应在资金转入专户6个月内置换预先投入自筹资金[13] - 募投项目以自筹资金支付后，应在6个月内置换[13] 闲置资金使用 - 公司使用闲置资金补充流动资金，单次不超12个月[14] - 预计无法按期归还补充资金，应到期前审议并公告[15] - 闲置资金现金管理产品须安全高、期限不超12个月、不可质押[16] - 使用闲置资金现金管理，应在董事会会议后公告情况[16] 超募资金使用 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，结项时明确计划[17] - 按补缺口、补流、现金管理顺序使用超募资金[18] 资金用途变更 - 公司改变募集资金用途需董事会决议、保荐机构意见并股东会审议，及时披露[20][21] 资金使用监督 - 会计部门设台账，内审部门至少季度检查一次[23] - 董事会每半年核查募投进展，出具报告并聘请鉴证[24] 关联人占用处理 - 公司发现关联人占用资金，应要求归还，披露情况，董事会追责[25]

股东情况 - 截至2025年10月31日收盘 公司股东人数为70835户 [2]

行业核心趋势 - 中国即时零售市场从渠道扩张转向以数字化技术为支撑，核心驱动力是精准满足消费者对质价比、即时便利和独特体验的多元化需求 [2] - 零售演进历程围绕供应链效率提升展开，目标是让商品以更高效率、更快速度、更低价格触达消费者 [4] - 即时零售业态通过线上即时下单、线下即时履约，依托本地零售供给满足本地即时需求，正逐渐从送外卖、送药走向“送万物” [4] - 行业竞争从围绕“履约”能力的前半场，进入回归“商品供给”竞争的后半场 [5][6] 美团闪购新战略 - 美团闪购宣布联合上万个品牌建设“品牌官旗闪电仓”，新模式允许品牌以轻资产、低成本方式入驻美团闪购开设官方旗舰店 [1] - 美团闪购将为品牌方搭建仓储、配送、数字化系统等即时零售基础设施，品牌方可实现“拎包入驻” [1] - “官旗闪电仓”模式是供应链层面的共享基础设施，改变了传统开店作业方式，单个仓的体系化能力可被用于多个品牌 [7][10] - 该模式使品牌商能以最低成本布局线下渠道，为消费者提供“24小时营业，30分钟商品到手”的购物体验 [11] 淘宝闪购新举措 - 淘宝闪购发布全新连锁便利品牌“淘宝便利店”，该品牌以闪购仓为形态，主打“一应俱全、24小时营业、30分钟达”的便利服务 [2] - 淘宝便利店采取品牌授权形式，不建仓、不开店、不与商家争利，门店资产属于商家，商家按照平台标准提供服务 [2] - 淘宝便利店已与部分品牌商家启动试点合作，合作流程包括品牌向闪购仓商家进行商品派样，再根据市场反馈通过中心仓实现高效铺货 [12] 市场规模与用户基础 - 2023年中国即时零售规模达到6500亿元，同比增长28.89%，占网络零售额的4.2% [13] - 即时零售规模增速比同期网络零售增速高出17.89个百分点 [13] - 预计到2030年，中国即时零售规模将超过2万亿元 [13] - 2023年即时零售活跃用户数量约为5.8亿人，同比增长34.88%，占网民规模的53.11% [14] 模式创新与竞争焦点 - “品牌入仓”模式帮助品牌商复用即时零售平台能力，以更低成本布局线下渠道，是做创新和增量而非弥补远场电商冲击 [11] - 美团闪购在闪电仓业态的探索已进入2.0时代，超越其他平台仍处于帮助线下门店上翻的阶段 [11] - 未来线下零售渠道的最终形态可能是“一家体验中心+数十家旗舰闪电仓”的组合 [10] - 平台竞争已超越履约网络和商品供给，进入如何更好服务消费者需求、开拓商家经营新局面的阶段 [14]

板块整体表现 - 11月5日医疗服务板块整体下跌0.34%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.23%，深证成指上涨0.37% [1] - 板块内个股表现分化，领跌股为百诚医药，跌幅达9.03% [1][2] 个股价格表现 - 涨幅居前的个股包括：益诺思上涨4.93%至45.33元，贝瑞基因上涨4.20%至14.13元，新里程上涨2.19%至2.33元 [1] - 跌幅居前的个股包括：百诚医药下跌9.03%至66.55元，数字人下跌6.42%至17.93元，诚达药业下跌6.13%至31.10元 [2] 资金流向 - 医疗服务板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为8.47亿元 [2] - 游资资金净流入3452.92万元，散户资金净流入8.12亿元 [2] - 个股方面，贝瑞基因主力净流出金额最大，达5309.24万元，主力净占比为-7.68% [3] - 新里程获得主力资金净流入1047.64万元，主力净占比为4.30% [3]