新里程健康科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王蓓） 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 报告期内，我作为新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事在任职期间严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《主板上市公司规范运作》）以及《公司章程》等法律法规、规范性 文件的规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 事会第十六次会议至第六届董事会第三十二次会议，2024 年第一次临时股东大 会至 2024 年第六次临时股东大会、及 2023 年年度股东大会。由于本人于 2024 年 7 月 15 日被选举为公司独立董事，本人出席董事会、股东大会情况如下： （一）个人基本情况 王蓓：女，1980年10月出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，澳大利亚特 许注册会计师（ACPA），博士 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）董事会就 公司在任独立董事王蓓女士、杜晨光先生、王敬民先生、池轶婷女士的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王蓓女士、杜晨光先生、王敬民先生、池轶婷女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 董 事 会 2025年4月28日 - 1 - ...

各位股东及股东代表： 2024 年度独立董事述职报告 新里程健康科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王敬民） 报告期内，我作为新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事在任职期间严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《主板上市公司规范运作》）以及《公司章程》等法律法规、规范性 文件的规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 王敬民：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任北 京常春藤医学高端人才联盟副主席，中国老龄产业协会-医养结合与健康管理专 业委员会秘书长，北京市老龄产业协会健康医养专业委员会秘书长；现任北京常 春藤医学高端人才联盟秘书长，新里程健康科技集团股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董 ...

2024 年度独立董事述职报告 新里程健康科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （池轶婷） 各位股东及股东代表： 报告期内，我作为新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事在任职期间严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《主板上市公司规范运作》）以及《公司章程》等法律法规、规范性 文件的规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 池轶婷：女，1980 年出生，澳大利亚籍，硕士。曾任北京鼎汇赢网络信息 技术有限公司运营总监，北京安慧邻里教育咨询有限公司运营总监，北京时代融 聚教育咨询有限公司运营总监；现于德恒国际有限公司任职，新里程健康科技集 团股份有限公司独立董事。 2024 年度，公司共召开 16 次董事会会议及 7 次股东大会，分别为第六届董 事会第十六次会议至第六 ...

报告期内，我作为新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事在任职期间严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《主板上市公司规范运作》）以及《公司章程》等法律法规、规范性 文件的规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 2024 年度独立董事述职报告 新里程健康科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （浦军） 各位股东及股东代表： 浦军：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任对外 经济贸易大学国际商学院讲师、新里程健康科技集团股份有限公司独立董事；现 任对外经济贸易大学国际商学院会计学教授，中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事，中国科技出版传媒股份有限公司独立董事，科沃斯机器人股份有限公 司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 新里程健康科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月 1 新里程健康科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人林杨林、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人（会计 主管人员）刘军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席会议 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 原因 | | | 林杨林 | 董事长 | 个人原因 | 许铭桂 | 本年度报告所涉及的公司未来发展战略、业绩规划等前瞻性陈述，属于 未来经营计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确 定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关 人士的实质性承诺 ...

证券代码：002219 证券简称：新里程 公告编号：2025-031 新里程健康科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 新里程健康科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 新里程健康科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减（%） | | | | ...

根据《山东省社会团体成立及换届选举工作指引》和协会《章程》，会议审议通过了协会章程、换届选举办法以及 监票人、计票人名单等。在公平、公正的氛围中，通过无记名投票的方式，选举产生了牙槽外科专委会主任委员， 副主任委员，秘书长，常务委员及委员。邹城新里程口腔医院刘儒雷当选为山东省民营口腔医疗机构协会牙槽外科 专业委员会主任委员。 新当选主任委员刘儒雷在就职发言中表示，将带领全体委员积极开展学术交流、技术培训等工作，努力推动山东省 民营口腔医疗机构牙槽外科事业迈上新台阶。大会现场还举行了新当选主任委员单位授牌仪式。 邹城新里程口腔医院作为会长单位，将继续加强口腔医疗界交流与合作，持续提升牙槽外科技术水平，在推动行业 发展、服务患者口腔健康等方面发挥更为重要的引领作用。 本次会议由山东省民营口腔医疗机构协会主办，旨在进一步整合省内牙槽外科领域的优质资源，推动学科的规范 化、专业化发展，提升民营口腔医疗机构在牙槽外科方面的诊疗水平，更好地服务广大患者。 武汉大学口腔医院口腔外科主任医师、牙槽外科首席专家赵吉宏教授，山东第一医科大学附属省立医院(山东省立 医院)马利副教授，山东省民营口腔医疗机构协会荣誉会长李玉超、会长毛 ...

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-010 新里程健康科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟减持股份的预披露公告 股东五矿金通股权投资基金管理有限公司－金通健康产业 1 号私募股权投 资基金及其一致行动人五矿金通股权投资基金管理有限公司－深圳通芝康健康 产业投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 新里程健康科技集团股份有限公司 特别提示：持有新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或 "公司"或"上市公司"）股份 191,371,923 股（占公司总股本比例 5.65%）的股 东五矿金通股权投资基金管理有限公司－金通健康产业 1 号私募股权投资基金 （以下简称"五矿-金通健"）及其一致行动人五矿金通股权投资基金管理有限公 司－深圳通芝康健康产业投资企业（有限合伙）（以下简称"五矿-通芝康"）持 有公司股份 68,128,077 股（占公司总股本比例 2.01%），二者合计持有公司股份 259,500,000 股，占公司总股本比例 7.6 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，同时为确保定期报告披露内容的 真实性、准确性和完整性，经向深圳证券交易所申请，公司决定将《2024年年度 报告》及《2025年第一季度报告》的披露时间变更为2025年4月29日。 公司董事会对本次变更定期报告披露时间而给投资者带来的不便深表歉意， 敬请广大投资者谅解。巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》 《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》为公司信息披露的指定报纸及网站， 公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请投资者关注公司公告并注意 投资风险。 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-012 新里程健康科技集团股份有限公司 关于变更 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告 披露时间的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）原定于2025年4月26 日披露《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》。由于年度报告编制及复 核工作仍在开展中，预计 ...