第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 国家相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护本公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（包括本公司）担任独立 董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 福建福晶科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《福建福晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的要求，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专 ...

福建福晶科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 朱霖 作为福建福晶科技股份有限公司第 七 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人福建福晶科技股份有限公司第六届董事会提名 为福建福晶科技股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建福晶科技股有限公司第 六 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

福建福晶科技股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为适应福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要,加强战略决策科学性,提高重大投资决策的效益和质量，进一步完善公司法 人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规 和《福建福晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司设立董事会战略委员会,并制定本条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工 作机构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中至少应包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员（召集人）在委 员内选举产生，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,即自动失去委员资格,并由董事会根据上 述规定补足委员人数。 第七条 董事会日常办事机构负责战 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-005 福建福晶科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开的第六届 董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于2023年度计提资产 减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议，现将具体情况 公告如下： 根据《企业会计准则》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映（以下简称 "公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司（含子公司）于 2023 年末对应收款项、存货、固定资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产 进行了充分地分析和评估，按资产类别进行了减值测试，根据减值测试结果，基于谨慎 性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。 一、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过公司及下属子公司进行全面清查和资产减值测试，2023 年末存在可能发生减 值迹象 ...

第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。主任委员（召集人）在委员内选举产生。 福建福晶科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为建立健全福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束机制， 进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》和《福建福晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本条例。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会 专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案； 负责研究董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核，委员会由董事会产生， 对董事会负责。 第三条 本条例所称董事是指在本公司领取薪酬的正、副董事长和董事；高 级管 ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华会计师事务所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[1] - 2022年度股东大会通过续聘大华会计师事务所为公司2023年度审计机构[2] 审计相关沟通 - 2024年2月20日，审计委员会与大华就2023年度审计工作总体情况沟通[5] - 年报审计期间及出初稿后，审计委员会与大华就审计报告类型等沟通并提建议[6] 审计结果与审议 - 大华认为公司2023年财报合规，出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年4月18日，审计委员会通过公司2023年度报告等议案并同意提交董事会[6]

证券代码：002222 证券简称：福晶科技公告编号：2024-009 福建福晶科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开的第六届董 事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购 买理财产品的议案》，本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将具体情况公告 如下： 一、投资概况 2、投资额度 投资额度不超过人民币 1.00 亿元，在不超过上述额度范围内，资金可以循环滚动 使用，公司及子公司在授权期限内任一时点购买理财产品的余额（含前述投资的收益进 行再投资的相关金额）不超过人民币 1.00 亿元。 3、投资品种 投资产品为低风险、流动性好、投资回报较好的银行短期理财产品。为控制风险， 公司及控股子公司不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委 托理财产品及其他与证券相关的投资。 4、投资额度使用期限 1、投资目的 在不影响公司正常经营及发展的情况下，为提高公司闲置自有资金的使用 ...

报告期内，福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》 等有关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，以维护公司利益、股东权 益为原则，勤勉、忠实履行监事会的职责和义务。报告期内，监事会成员积极参加了股 东大会，列席董事会，对公司各项重大事项的决策程序合规性以及公司依法运作情况和 公司财务状况等方面进行了检查和监督，促进公司运作，完善和提升公司治理水平，有 效的维护了股东、公司、员工的权益。 一、监事会会议召开情况 公司第六届监事会由三名监事组成，其中股东代表担任的监事两名，职工代表担 任的监事一名。 | 会议届次 | | 召开日期 | 召开方式 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 六 届 七 次 监事会 | | 2023-4-20 | 现场会议 | 《2022 年度监事会工作报告》《、2022 年年度报告及摘要》、 | | | | | | 《2022 年度决算》、《2022 年度利润分配方案》 | | | | | | 《2022 年度社会责任报告》、《2022 年度内部控制自我评 | | | | | | 价报告》、《2023 年 ...

大华核字[2024] 0011001732 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 福建福晶科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建福晶科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 附件 福建福晶科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了福建 福晶科技股份有限公司（以下简称福晶科技）2023年度财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月19日签发了大华审字 [2024] 0011003198号标准无保留意见的审计报告。 大华会计师事务所（特殊普通合伙 ...

财务数据 - 2023年度公司营业收入为781,635,566.78元[6] - 2023年末公司资产总计17.61亿元，较上期期末增长11.14%[16] - 2023年末负债合计1.83亿元，较上期期末增长16.22%[18] - 2023年末股东权益合计15.78亿元，较上期期末增长10.60%[18] - 2023年净利润本期为2.11亿元，上期为2.38亿元[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额本期为2.17亿元，上期为3.11亿元[22] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况等[3] - 审计将营业收入的确认和应收账款的可回收性作为关键审计事项[6][7] 股权与子公司 - 公司持有青岛海泰光电技术有限公司73.33%股权[37] - 公司持有福建睿创光电科技有限公司61.29%股权[37] - 公司持有福建华晶投资有限公司100.00%股权[37] - 公司持有福建至期光子科技有限公司45.79%股权[37] 会计政策 - 金融资产分为以摊余成本计量等三类[77] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等[89] - 存货按成本初始计量，发出时按月末一次加权平均法计价[120] - 期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[121] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限30年，残值率5%，年折旧率3.17%[154] - 机器设备折旧年限10年，残值率5%，年折旧率9.50%[154] - 使用寿命有限的无形资产中，办公软件预计寿命5年、土地使用权50年等[168] 其他 - 公司收入主要来源于激光及光通讯领域光电元器件的生产销售[200]