风险防控 - 成立存款风险预防处置领导工作组，董事长任组长[5] - 建立存款风险报告制度，定期或临时向董事会报告[10] 业务处理 - 财务公司同业拆借等集团外(或有)负债类业务逾期超5个工作日需处理[14] - 财务公司或关联方公开市场债券逾期超7个工作日需处理[14] 存款规定 - 财务公司存款利率按不低于央行存款基准利率执行[12] - 存款余额限额不超股东大会批准的存款余额[12] 特殊情况处理 - 公司在财务公司存款余额占比超30％需处理[14] - 财务公司当年亏损超注册资本金30％需处理[14] - 财务公司连续3年亏损超注册资本金10％需处理[14] - 突发性存款风险平息后，必要时调整存款比例或撤出全部存款[20]

股份数据 - 本次可解除限售股份821,215,390股，占总股本31.0019%[3][13] - 截至公告披露日，总股本2,648,922,855股，未解除限售股份821,256,593股，占比31.0034%[5][6] - 本次变动后，限售股41,203股，占比0.0015%；无限售股2,648,881,652股，占比99.9985%[15] 时间信息 - 本次限售股份上市流通日期为2024年9月30日[4][13] - 特能集团等5方股份锁定期至2024年9月29日满36个月[7] 股东业绩与解禁 - 特能集团等9名股东承诺业绩完成率105.34% - 108.12%，对应股份解禁[9][12] - 本次申请解除限售股东9名，证券账户9户，无质押冻结[13] 核查与文件 - 海通证券核查认为解除限售符合要求[16] - 备查文件包括申请表、结构表、明细表和核查意见[17]

股份交易 - 江南化工向特能集团等发行股份购买资产，新增900,348,489股于2021年9月30日上市[4][5] 股份锁定 - 特能集团等5方交易对方股份锁定期36个月，满足条件延长6个月[7] - 陕西产投等4方交易对方股份锁定期12个月，12个月后分三次解禁[8] 解禁情况 - 截至2024年9月29日，特能集团等5方和陕西产投等4方业绩承诺完成，满足解禁条件[11][13] - 本次解除限售股份821,215,390股，占总股本31.0019%，9名股东9个账户申请[14] - 2024年9月30日限售股份可上市流通[14] 各股东情况 - 特能集团持有259,583,806股，对应业绩完成率106.74%，解禁259,583,806股[12] - 北方公司持有170,375,085股，对应业绩完成率106.74%，解禁170,375,085股[12] - 奥信香港持有159,682,102股，对应业绩完成率108.12%，解禁159,682,102股[12] - 庆华民爆持有53,883,664股，对应业绩完成率106.11%，解禁53,883,664股[12] - 建华机械持有125,448,721股，对应业绩完成率105.34%，解禁125,448,721股[12] - 陕西产投2021 - 2023年业绩完成率106.11%，解禁14,453,749股[14] - 广西金建华2021 - 2023年业绩完成率105.34%，解禁13,565,015股[14] 股本结构 - 本次限售股份上市流通前，限售股821,256,593股，占比31.0034%[17] - 本次限售股份上市流通后，无限售股2,648,881,652股，占比99.9985%[17] 顾问意见 - 独立财务顾问对部分限售股份解除限售事项无异议[18]

公司资产整合和产能布局 - 公司正在按计划积极推进兵器工业集团民爆资产的整体上市，预计2025年底前完成[1][2] - 公司在新疆地区已形成工业炸药及制品生产许可能力17万吨的产能布局，以混装产能为主[2] - 公司将根据新疆区域市场需求情况，发挥区域布局优势，对区域产能实行动态调整，盘活闲置产能以实现产能效益最大化[2] 民爆行业发展规划 - 公司积极响应"十四五"民爆行业安全发展规划要求，目前混装炸药产能占比已超过40%[3] - 公司将加快实施矿山工程施工总承包一级资质和营业性爆破作业单位一级资质"双一级"资质获取，提高爆破工程市场竞争优势[3] 海外业务拓展 - 公司2024年上半年境外收入4.99亿元，同比增长49.76%[4] - 公司将紧跟走出去的中资企业大型矿山、"一带一路"沿线国家基建项目，加大海外业务拓展[4] 收购重组与股权激励 - 公司拟以现金方式收购红旗民爆35.9721%股份，本次交易尚需相关批准[5] - 公司将依据相关法规，选择适当时机考虑实施股权激励[5] 分红政策 - 公司2024年中期已实施分红，未来将持续关注分红水平，努力提升分红水平[5] 新能源业务 - 公司新能源业务累计装机约106万千瓦，主要分布在新疆、内蒙古等地[5] - 公司将依据具体项目情况，从可行性、投资回报率等方面综合研判新能源业务发展[5]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表375名，代表股份1,586,633,192股，占比59.8973%[4] - 现场7名，持股1,046,446,684股，占比39.5046%[4] - 网络投票368名，持股540,186,508股，占比20.3927%[4] - 中小投资者369名，持股147,927,935股，占比5.5845%[4] 利润分配方案表决 - 总体1,582,464,652股同意，占99.7373%[5] - 中小投资者143,759,395股同意，占97.1820%[5]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会经审议同意召开，于9月19日14点50分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6][7] 参会情况 - 出席会议股东及代理人375名，代表股份1,586,633,192股，占比59.8973%[10] - 现场7名，代表股份1,046,446,684股，占比39.5046%[11] - 网络投票368名，代表股份540,186,508股，占比20.3927%[12] - 中小投资者369名，代表股份147,927,935股，占比5.5845%[14] 议案表决 - 《2024年半年度利润分配方案》1,582,464,652股同意，占比99.7373%[18] - 中小投资者143,759,395股同意，占比97.1820%[18]

股东大会信息 - 公司于2024年9月19日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议14:50开始，网络投票9月19日进行[1][2] - 股权登记日为2024年9月11日[2] 会议审议 - 审议《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》[4] 其他 - 登记时间为2024年9月13日特定时段[5] - 深交所交易系统投票代码362226，简称江南投票[11] - 互联网投票需办理身份认证[13] - 授权委托有效期至股东大会结束[16] - 股东表决选“同意”“反对”“弃权”打“√”[16]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润7.7308543097亿元[1] - 2024上半年合并报表净利润4.1776842338亿元[2] - 2024上半年母公司报表净利润1.4884650745亿元[2] 利润分配 - 以2024年6月30日总股本26.48922855亿股为基数分配[2] - 每10股派现金红利0.10元（含税），共派2648.922855万元[3] - 8月28日通过方案，需股东大会审议[4][5]

会议审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要[1] - 审议通过兵工财务2024年半年度持续风险评估报告[2] - 审议通过2024年半年度利润分配方案[5] - 审议通过全资子公司收购民爆资产及附属产能暨关联交易议案[6] - 审议通过修订《投资者关系管理制度》议案[7] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[8] 利润分配 - 拟以2024年6月30日总股本2,648,922,855股为基数，每10股派现0.10元，分红26,489,228.55元[5]

资本结构 - 财务公司2020年增资扩股后注册资本扩到634,000万元[2] - 中国兵器工业集团有限公司认缴出资294,600.00万元，占比46.47%[4] - 中国北方工业有限公司认缴出资60,000万元，占比9.46%[4] 财务数据 - 截至2024年6月30日，银行存款3072300.90万元，存放中央银行款项392865.20万元[15] - 2024年上半年利息收入136111.09万元，经营利润44015.00万元，税后净利润34044.73万元[15] - 截至2024年6月30日，资本充足率为21.63%，高于监管要求[18] - 截至2024年6月30日，流动性比例为60.02%，高于25%要求[18] - 截至2024年6月30日，贷款余额5538736.68万元，低于规定上限[18] - 截至2024年6月30日，集团外负债总额为0万元，不超资本净额[19] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额95394.78万元，不超资产总额15%[19] - 截至2024年6月30日，投资总额399784.95万元，不高于资本净额70%[20] - 2024年6月30日，公司在财务公司存款余额为155448.56万元，贷款余额为98000万元[21] 经营情况 - 2024年上半年度经营业绩良好，未发现风险管理重大缺陷[22]