交易概述 - 江南化工拟以现金方式收购控股股东特能集团持有的西安庆华民用爆破器材股份有限公司100%股份 [1] - 交易金额为6.45亿元 [1] - 交易构成关联交易 [1] 交易性质与影响 - 本次交易属于同一控制下产业并购，不会变更标的公司的会计核算方法 [1] - 交易完成后，庆华民爆将纳入上市公司合并报表范围 [1] - 交易将有助于提升公司经营业绩和盈利能力 [1]

核心交易 - 江南化工拟以现金6.45亿元收购控股股东特能集团持有的庆华民爆100%股份，交易构成关联交易但不构成重大资产重组 [1] - 交易属于兵器工业集团体系内同一控制下的同业资产整合，旨在打造国家民爆现代产业链“链长”单位 [1] - 标的公司庆华民爆主营业务为工业雷管生产销售，是国内工业雷管品种最齐全的企业之一，于2025年10月获评国家级专精特新“小巨人” [1] 交易标的与业绩承诺 - 庆华民爆在电子雷管生产及智能化改造领域具备显著优势 [1] - 特能集团承诺，庆华民爆在2025年度、2026年度和2027年度累积实现的净利润总额不低于1.27亿元，未达承诺将以现金补偿 [4] 集团内部整合进程 - 兵器工业集团为解决同业竞争，已由江南化工分四阶段实施民爆板块重组整合 [2] - 第一阶段（2021年）：收购特能集团下属北方爆破、北方矿服、北方矿业投资、陕西庆华、广西金建华的控制权 [2] - 第二阶段（2023年）：收购特能集团下属北方民爆集团、山西江阳兴安民爆的控制权 [2] - 第三阶段（2024年）：接收中国北方化学研究院集团有限公司下属辽宁庆阳民爆转移的民爆资产及附属产能 [2] - 第四阶段（2025年）：完成收购特能集团下属庆华民爆的控制权 [2] - 目前集团内仅北京奥信化工科技发展有限责任公司与江南化工尚存同业竞争 [3] - 由于奥信公司整合方案复杂、体量较大且涉及境外标的，兵器工业集团拟将解决同业竞争的承诺到期日由2025年12月25日延期5年至2030年12月25日 [3] 外部并购与区域布局 - 公司于11月10日通过公开摘牌方式成功竞得重庆顺安爆破器材有限公司100%股权，以支撑西南地区民爆板块布局 [4] - 公司于12月5日宣布拟以公开摘牌方式参与抚顺矿业集团有限责任公司十一厂乳化炸药生产线及其附带18000吨乳化炸药产能转让项目，以巩固国内领先优势并强化辽宁区域布局 [4]

交易概述 - 江南化工拟以现金方式收购特能集团持有的西安庆华民用爆破器材股份有限公司100%股份 [1] - 交易完成后，庆华民爆将成为江南化工全资子公司 [1] - 标的公司股东全部权益评估值为64,490.46万元人民币，交易价格据此确定为64,490.46万元人民币 [1] 交易条款与业绩承诺 - 特能集团承诺，庆华民爆在2025年度、2026年度和2027年度累积实现的净利润总额不低于12,722.11万元人民币 [1] - 若业绩承诺期内实际净利润未达承诺，特能集团需以现金方式向江南化工进行补偿 [1] 标的公司背景与业务 - 庆华民爆历史可追溯至1956年，于2009年改制为股份有限公司 [2] - 公司主营业务为工业雷管的生产和销售，是国内工业雷管品种最齐全的企业之一 [2] - 庆华民爆于2025年10月获评国家级专精特新“小巨人”企业 [2] 标的公司生产能力 - 截至公告日，庆华民爆拥有的生产许可能力包括：导爆管雷管2,950万发、地震勘探电雷管800万发、工业电雷管950万发、油气井用电雷管200万发、电子雷管6,000万发、塑料导爆管7,500万米 [2]

公司资产收购计划 - 江南化工拟以公开摘牌方式参与抚顺矿业集团有限责任公司十一厂的民爆资产转让项目 [1] - 收购标的为乳化炸药生产线及其附带18,000吨乳化炸药产能 [1] - 转让底价为含税价14,629.42万元人民币，最终金额以竞价结果确定 [1] 交易结构与条件 - 民爆资产转让项目与抚矿十一厂出租的92项房屋建筑物及构筑物、41项附属设备整体出租项目捆绑交易 [1] - 单独参与其中一宗项目将被视为无效报名 [1]

公司公告核心内容 - 江南化工发布公告，拟以公开摘牌方式参与抚矿十一厂的民爆资产转让及出租项目 [1] - 民爆资产转让项目的转让底价为含税价约1.46亿元人民币 [1] - 出租项目的出租底价为5299.5万元人民币/十年 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，江南化工的营业收入构成为：民爆行业占比91.6%，风电行业占比7.86%，其他业务占比0.53% [1] - 截至发稿时，江南化工的市值为168亿元人民币 [1] 标的资产基本情况 - 抚矿十一厂隶属于抚顺矿业集团有限责任公司 [1] - 其位于辽宁省抚顺市东洲区平山北街7号 [1] - 主要从事民用爆炸物品生产及道路货物运输 [1]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、安徽江南化工股份有限公司（以下简称"江南化工"、"公司"或"本 公司"）拟以公开摘牌方式参与抚顺矿业集团有限责任公司十一厂（以下简称"抚 矿十一厂"）乳化炸药生产线及其附带 18,000 吨乳化炸药资产（产能）转让项 目（以下简称"民爆资产转让项目"或"本项目"），转让底价为含税价 14,629.42 万元，最终金额以竞价结果确定。 证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2025-073 安徽江南化工股份有限公司 关于拟公开摘牌抚顺矿业集团有限责任公司十一厂民爆资产 转让项目与出租项目的公告 2、本项目与抚矿十一厂出租的 92 项房屋建筑物及构筑物、41 项附属设备 整体出租项目（以下简称"出租项目"）2 宗项目整体捆绑交易，单独参与其中 一宗项目视为无效报名。 3、本次交易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 4、本次交易在公司董事会决策范围内，无需提交股东会审议。 5、本次交易根据国有资产产权交易有关规则在大连产权交易所公开交易， 交易能否达 ...

业绩总结 - 2024年度特能集团实现营业收入129.8775亿元，净利润14.6276亿元；截至2025年6月30日，资产净额132.2633亿元[26] - 2025年1 - 6月庆华民爆营业收入2.301882亿元，净利润2441.98万元[35] 市场扩张和并购 - 公司拟以64490.46万元现金收购庆华民爆100%股份[3] - 本次交易已通过第七届董事会第十次会议和独立董事专门会议审议[9] - 本次交易尚需提交公司股东会审议批准，关联股东回避表决[4] - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组[3] - 公司收购庆华民爆100%股份资金来源为自有及自筹资金[54] 数据相关 - 特能集团注册资本102213万元[11] - 庆华民爆注册资本6600万元[28][29] - 2025年6月30日庆华民爆资产总额4.870074亿元，负债总额2.94269亿元[34] - 庆华民爆股东全部权益评估价值为64490.46万元，较账面价值增值45216.63万元，增值率234.60%[41] - 庆华民爆100%股份交易价格为64490.46万元[42] - 受让方自协议生效15个工作日内支付52000万元，标的股份交割后15个工作日内支付剩余价款[44] - 2025 - 2027年度庆华民爆承诺累积净利润总额不低于12722.11万元[48] - 2025年初至公告日，公司与关联人特能集团累计关联交易总金额为27216万元，本次交易新增64490.46万元[58] 未来展望 - 本次交易有助于解决公司与控股股东同业竞争问题，履行相关承诺[55] - 交易完成后，庆华民爆成公司全资子公司，债权债务不转移，员工劳动关系不变[54] - 本次交易属同一控制下产业并购，完成后庆华民爆纳入合并报表，提升公司业绩和盈利能力[57]

市场扩张和并购 - 2020年7月31日盾安集团转让15%股份给特能集团，委托14.99%表决权，特能集团成控股股东[1] - 2021年完成收购特能集团下属5家公司控制权[4] - 2023年收购陕西北方民爆100%股权和山西江阳兴安94.39%股权[5] - 2024年接收辽宁庆阳民爆资产及附属产能[5] - 2025年将完成收购特能集团下属庆华民爆控制权[5] 其他新策略 - 兵器工业集团承诺60个月内完成民爆资产注入实现整体上市[2] - 兵器工业集团拟延期5年解决同业竞争承诺至2030年12月25日[9] - 2025年12月5日董事会审议通过实控人延长承诺期限议案[12] - 延期承诺需提交2025年第四次临时股东会审议[13] - 独立董事一致同意本次延期承诺事项[11]

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2025-070 安徽江南化工股份有限公司 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于2025年12月5日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025 年度财务报告及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能 够遵循独立、 客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务， 其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实 履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继 续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构， 负责本公司 2025 年报审计工作，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2025-074 安徽江南化工股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 1 ...