证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-047 安徽江南化工股份有限公司关于拟公开挂牌转让控股子公司四川省 南部永生化工有限责任公司 55%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次交易经公司于 2024 年 9 月 29 日召开的第六届董事会第三十三次会议审议 通过，本次资产转让聘请了具备执行证券、期货相关业务资格的评估公司进行了资 产评估，并以评估结果作为挂牌价格确定依据，不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形。 （三）其他情况说明 1、安徽江南化工股份有限公司（以下简称"江南化工"）拟通过重庆产权交易 所公开挂牌转让所持有的四川省南部永生化工有限责公司（以下简称"南部永生"） 55%股权，本次交易尚未确定受让方，交易对方将以最终的受让方为准。 2、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不构成关联交易。 3、公司对南部永生无担保，财务资助，不存在公司委托其理财，挂牌转让后不 会形成资金占用。若本次交易顺利完成，南部永生将不再纳入公司合并财务报表范 围。敬请广大投资 ...

其中：江南化工逐笔分批次向新能源公司提供累计不超过 2.5 亿元（上限） 委托贷款、向北方爆破科技有限公司（以下简称"北爆科技"）提供累计不超过 1 亿元（上限）委托贷款；新能源公司逐笔分批次向伊吾盾安风电有限公司（以下 简称 "伊吾风电公司"）提供累计不超过 0.85 亿元（上限）委托贷款，向鄯善盾 安风电有限公司（以下简称"鄯善风电公司"）提供累计不超过 1.15 亿元（上限） 委托贷款，向木垒盾安风电有限公司（以下简称"木垒风电公司"）提供累计不超 过 0.7 亿元（上限）委托贷款，向宁夏盾安风电有限公司（以下简称"宁夏风电 公司"）提供累计不超过 0.8 亿元（上限）委托贷款；陕西北方民爆集团有限公 司逐笔分批次向陕西北方友邦爆破科技有限公司提供累计不超过 0.1 亿元（上限） 委托贷款；山西江阳工程爆破有限公司逐笔分批次向江南化工提供累计不超过 0.9 亿元（上限）委托贷款。 委托人提供财务资助的资金为自有资金，非募集资金。借款年利率：最高不 超过 3.35%，实际执行利率以委托人与借款人协商一致结果为准。委托贷款手续 费率：最高不超过万分之零点六（委托贷款合同尚未签署，以最终签订的委托贷 款合同及 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-050 安徽江南化工股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第三十三次会议于2024年9月29日召开，会议决定于2024年10月24日召开公 司2024年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024年第四次临时股东大会 （1）截止2024年10月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会 1 及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第三十三次会议审议通 过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 ...

公司基本信息 - 公司创建于1997年6月4日，2020年增资扩股后注册资本扩到634,000万元[11] - 中国兵器工业集团有限公司认缴出资额294,600.00万元，占比46.466%[12] - 中国北方工业有限公司认缴出资额60,000万元，占比9.464%[12] 业绩总结 - 2023年公司实现利息收入224713.20万元，经营利润80647.21万元，税后净利润56251.26万元[28] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司银行存款6270410.53万元，存放中央银行款项370138.33万元[28] - 截至2023年12月31日，公司资本充足率为19.95%，高于10.5%的要求[30] - 截至2023年12月31日，公司流动性比例为64.95%，高于25%的要求[31] - 截至2023年12月31日，公司贷款余额4918863.50万元，低于存款余额与实收资本之和的80%（9761456.90万元）[32] - 截至2023年12月31日，公司集团外负债总额为0万元，不超过资本净额1524395.64万元[33] - 截至2023年12月31日，公司票据承兑余额154021.52万元，不超过资产总额的15%（1964829.26万元）[34] - 截至2023年12月31日，公司票据承兑余额154021.52万元，不高于存放同业余额的3倍（20611231.59万元）[35] - 截至2023年12月31日，公司票据承兑和转贴现总额154021.52万元，不高于资本净额1524395.64万元[36] - 截至2023年12月31日，公司承兑汇票保证金余额1467.71万元，不超过存款总额的10%（1156782.11万元）[36] - 截至2023年12月31日，财务公司投资总额482,803.87万元，不高于资本净额的70%（1,067,076.95万元）[37] - 截至2023年12月31日，财务公司固定资产净额为1,132.69万元，不高于资本净额的20%（304,879.13万元）[38] 经营情况 - 公司2023年度按原银保监会规定经营，经营业绩良好，截止2023年12月31日与财务报表相关风险管理体系无重大缺陷[38]

财务数据 - 财务公司2023年末总资产1467.36亿元，总负债1322.77亿元，净资产144.59亿元[7] - 财务公司2023年度净利润5.63亿元，综合收益总额5.75亿元[7] - 兵器工业集团注册资本383亿元[8] - 截至2024年8月31日，公司在财务公司存款余额为14.91亿元[22] - 截至2024年8月31日，公司在财务公司贷款余额为9.3亿元[22] - 本年度公司在财务公司累计借入短期贷款7.2亿元，偿还短期贷款0.1亿元，偿还长期贷款5.7亿元[22] 协议内容 - 公司拟重新签订《金融服务协议》，有效期三年[2] - 协议有效期内，公司及下属公司委托理财金额不超5亿元/年[11] - 公司及下属公司存款每日余额最高限额为30亿元[11] - 公司及下属公司贷款、票据及其他授信总额不超25亿元[11] - 乙方预计未来三年每年向甲方申请授信总额为25亿元，贷款余额最高不超25亿元[16] 利率及费用标准 - 存款利率不低于人民银行基准利率[14] - 贷款利率不高于同期贷款基础利率（LPR）[14] - 结算业务费用不高于一般商业银行及兵器集团其他成员单位标准[14] - 票据类金融服务费用不高于一般商业银行同类同期同档次价格标准[15] 告知条款 - 甲方同业拆借等集团外(或有)负债类业务逾期超5个工作日需告知乙方[18] - 甲方或乙方关联方公开市场债券逾期超7个工作日需告知乙方[18] - 乙方在甲方存款余额占比超30％时甲方需告知乙方[18] - 甲方当年亏损超注册资本金30％或连续3年亏损超10％需告知乙方[18] 业绩评价 - 立信认为财务公司2023年度经营业绩良好，风险管理体系无重大缺陷[20]

风险防控 - 成立存款风险预防处置领导工作组，董事长任组长[5] - 建立存款风险报告制度，定期或临时向董事会报告[10] 业务处理 - 财务公司同业拆借等集团外(或有)负债类业务逾期超5个工作日需处理[14] - 财务公司或关联方公开市场债券逾期超7个工作日需处理[14] 存款规定 - 财务公司存款利率按不低于央行存款基准利率执行[12] - 存款余额限额不超股东大会批准的存款余额[12] 特殊情况处理 - 公司在财务公司存款余额占比超30％需处理[14] - 财务公司当年亏损超注册资本金30％需处理[14] - 财务公司连续3年亏损超注册资本金10％需处理[14] - 突发性存款风险平息后，必要时调整存款比例或撤出全部存款[20]

公司决策 - 拟公开挂牌转让控股子公司四川省南部永生化工有限责任公司55%股权[1] - 拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易[2][3][4] - 通过兵工财务有限责任公司风险评估报告[3] - 通过在兵工财务有限责任公司关联存贷款风险应急处置预案[3] - 公司及下属公司拟通过兵工财务有限责任公司开展委托贷款暨关联交易[3][4] - 决定召开2024年第四次临时股东大会[4]

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-045 安徽江南化工股份有限公司关于 发行股份购买资产暨关联交易之部分限售股份上市流通 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次可解除限售股份数量为821,215,390股，占公司总股本的31.0019%。 2、本次限售股份的上市流通日期为 2024 年 9 月 30 日。 一、本次解除限售股份取得的基本情况及公司股本数量变化情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江南化工股份有限公司向北 方特种能源集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2021]2387 号）核准，安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）获准向北方特种能 源集团有限公司（以下简称"特能集团"）发行 259,583,806 股股份，向中国北 方工业有限公司（以下简称"北方公司"）发行 170,375,085 股股份，向奥信控 股（香港）有限公司（以下简称"奥信香港"）发行 159,682,102 股股份，向西 安庆华民用爆破器材股份有限公司（以下简称"庆华民爆"）发行 5 ...

A 股简称：江南化工 A 股代码：002226 上市地点：深圳证券交易所 海通证券股份有限公司 关于安徽江南化工股份有限公司 之 部分限售股份解禁并上市流通的核查意见 2024 年 9 月 1 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"本独立财务顾问"）接受 委托，担任安徽江南化工股份有限公司（以下简称"江南化工"、"上市公司"、 "公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"、 "本次交易"、"重大资产重组"）的独立财务顾问。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对江南化工本次重组相 关的部分限售股份解除限售及上市流通情况进行了核查，发表意见如下： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准安徽江南 化工股份有限公司向北方特种能源集团有限公司等发行股份购买资产的批复》 （证监许可[2021]2387 号）核准，江南化工获准向北方特种能源集团 ...

公司资产整合和产能布局 - 公司正在按计划积极推进兵器工业集团民爆资产的整体上市，预计2025年底前完成[1][2] - 公司在新疆地区已形成工业炸药及制品生产许可能力17万吨的产能布局，以混装产能为主[2] - 公司将根据新疆区域市场需求情况，发挥区域布局优势，对区域产能实行动态调整，盘活闲置产能以实现产能效益最大化[2] 民爆行业发展规划 - 公司积极响应"十四五"民爆行业安全发展规划要求，目前混装炸药产能占比已超过40%[3] - 公司将加快实施矿山工程施工总承包一级资质和营业性爆破作业单位一级资质"双一级"资质获取，提高爆破工程市场竞争优势[3] 海外业务拓展 - 公司2024年上半年境外收入4.99亿元，同比增长49.76%[4] - 公司将紧跟走出去的中资企业大型矿山、"一带一路"沿线国家基建项目，加大海外业务拓展[4] 收购重组与股权激励 - 公司拟以现金方式收购红旗民爆35.9721%股份，本次交易尚需相关批准[5] - 公司将依据相关法规，选择适当时机考虑实施股权激励[5] 分红政策 - 公司2024年中期已实施分红，未来将持续关注分红水平，努力提升分红水平[5] 新能源业务 - 公司新能源业务累计装机约106万千瓦，主要分布在新疆、内蒙古等地[5] - 公司将依据具体项目情况，从可行性、投资回报率等方面综合研判新能源业务发展[5]