委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 任期与董事会一致，独立董事委员连续任职不超六年[4] 会议相关 - 1/2以上委员提议或主任委员认为必要时可召开会议，提前3日通知[12] - 会议应由2/3以上的委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] - 委员每次只能委托1名其他委员代为行使表决权[13] - 委员连续2次不出席会议，经股东会批准，董事会可免去其职务[13] 其他规定 - 决策前期需提供公司主要财务指标等资料[9] - 授权委托书应至少包含委托人姓名等六项内容[14] - 会议通知应包含会议时间、地点等内容[17] - 必要时可邀请非委员会人员列席会议，无表决权[17] - 委员会可聘请中介机构，费用由公司支付[17] - 会议召开程序等须遵循相关规定[17] - 会议应有书面记录，保存期限不少于10年[17] - 通过的议案及表决结果应以书面形式报董事会[17] - 参会人员对会议事项有保密义务[18] - 议事规则自董事会决议通过之日起实行[20] - 未尽事宜按相关法律和章程执行[20] - 议事规则解释权归属公司董事会[21]

审计与风险管理委员会组成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 审计与风险管理委员会任职规定 - 独立董事委员连续任职不超六年[4] - 委员连续2次不出席会议，经股东会批准，董事会可免职[24] 审计与风险管理委员会职责 - 披露财务报告等需全体成员过半数同意后提交董事会[9] - 至少每年向董事会提交外部审计机构履职评估报告[12] - 公司聘请或更换外部审计机构需其审议并向董事会建议[12] - 内部审计部门向其报告工作[14] - 对公司内控有效性出具书面评估意见并报告董事会[14] - 督促整改内控重大缺陷等问题并内部追责[19] 临时股东会相关 - 董事会10日内反馈审计与风险管理委员会召开提议意见[15] - 董事会同意后5日内发临时股东会会议通知[16] - 临时股东会在提议后2个月内召开[17] 股东诉讼相关 - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可请求起诉违规董高人员[19] - 审计与风险管理委员会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[19] 会议相关 - 例会每季度至少召开1次[22] - 提前3日通知全体委员，紧急情况除外[23] - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[27] 其他 - 会议记录保存不少于10年[29] - 议事规则自董事会决议通过实行，原规则废止[32] - 按法律法规和《公司章程》执行修订[32] - 解释权归公司董事会[34] - 涉及主体为安徽江南化工股份有限公司董事会[35]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[5] 任职规定 - 独立董事委员连续任职不超六年[4] 会议规则 - 2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[16] - 提前3日通知，紧急时全体同意可不限[15] - 表决方式多样，可多种方式召开[19] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年，结果书面报董事会[21][23] - 议事规则自董事会决议通过实行[25] - 解释权归属公司董事会[26]

战略委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 任职规定 - 独立董事委员连续任职不得超六年[4] - 委员连续2次不出席会议，可被免职[16] 会议规则 - 提前3日通知，紧急事项全体同意不受限[14] - 2/3以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 记录保存 - 会议记录保存不少于10年，影响超10年继续保留[20] 规则实行 - 本议事规则董事会审议通过后实行，原规则废止[22]

安徽江南化工股份有限公司 总裁办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）总裁办公会高效 履职，根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（中国证券监督管理委员会 公告〔2025〕6 号）》《安徽江南化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及有关规定，结合实际情况，制定本规则。 第二条 本规则所称总裁办公会由公司的总裁（即总经理，以下统称"总裁"）、 副总裁（即副总经理，以下统称"副总裁"）、财务总监（即财务负责人，以下统称"财 务负责人"）、董事会秘书、总工程师、总法律顾问组成。 第三条 本规则用于规范总裁办公会履职行为。总裁办公会应自觉遵守并切实贯 彻本规则规定。董事会、审计与风险管理委员会可依据本规则监督、检查总裁办公 会工作。 第二章 总裁办公会职责分工 第四条 总裁办公会工作实行总裁负责制。 第五条 总裁在董事会领导下开展工作，组织实施董事会决议，依照《公司章程》 《安徽江南化工股份有限公司总裁工作规则》规定行使职权，履行职责，向董事会 报告工作，对董事会负责，列席董事会会议，接受董事会监督管理和审计与风险管 理委员会的监督。 第六条 总裁办公会分 ...

互动易平台制度 - 公司为规范互动易平台信息发布和回复管理制定制度[2] - 公司发布信息和回复提问应坚守诚信、谨慎客观[4] - 发布和回复不得涉及未公开重大信息[7] 管理部门与流程 - 证券投资部是归口管理部门[12] - 发布或回复需经收集、起草、审核、发布流程[13]

交易项目信息 - 抚矿十一厂民爆资产转让项目转让底价含税14629.42万元[3] - 抚矿十一厂出租项目出租底价5299.5万元/十年[3] 交易时间进程 - 2025年12月5日公司召开会议审议相关议案[3] - 2025年12月25日公司竞得竞价标的[4] 其他情况说明 - 公司在挂牌公示期提交申请并缴纳保证金[4] - 本次交易未最终完成，存在不确定性[6]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表608名，代表股份1,687,336,828股，占比63.6990%[3] - 现场出席6人，代表股份989,103,979股，占比37.3399%[3] - 网络投票602人，代表股份698,232,849股，占比26.3591%[3] - 中小投资者代表股份121,910,543股，占比4.6023%[3] 议案表决情况 - 《续聘会计师事务所议案》1,683,966,688股同意，占比99.8003%[4] - 《收购西安庆华100%股份议案》651,327,497股同意，占比99.2760%[4][5] - 《实控人延长承诺期限议案》645,145,777股同意，占比98.3338%[5][6] - 中小投资者《续聘议案》118,540,403股同意，占比97.2356%[4] - 中小投资者《收购议案》117,160,745股同意，占比96.1039%[5] - 中小投资者《延长期限议案》110,979,025股同意，占比91.0332%[6]

会议信息 - 2025 年 12 月 6 日公告召开 2025 年第四次临时股东会通知[6] - 股权登记日为 2025 年 12 月 16 日[7] - 现场会议于 2025 年 12 月 22 日 14 点 30 分召开[7] - 网络投票时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 - 15:00[7][8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人 608 名，持股 1,687,336,828 股，占比 63.6990%[11] - 参加网络投票股东 602 名，持股 698,232,849 股，占比 26.3591%[12] - 参加会议中小投资者股东 602 名，持股 121,910,543 股，占比 4.6023%[13] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》1,683,966,688 股同意，占比 99.8003%[18] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者股东 118,540,403 股同意，占比 97.2356%[18] - 议案一同意票数 651,327,497 股，占比 99.2760%；反对 4,599,618 股，占比 0.7011%；弃权 150,180 股，占比 0.0229%[19] - 议案一中小投资者同意票数 117,160,745 股，占比 96.1039%[19] - 议案二同意票数 645,145,777 股，占比 98.3338%；反对 10,835,638 股，占比 1.6516%；弃权 95,880 股，占比 0.0146%[21] - 议案二中小投资者同意票数 110,979,025 股，占比 91.0332%[21] 议案相关 - 审议通过《关于公司现金收购西安庆华民用爆破器材股份有限公司 100%股份暨关联交易的议案》[18] - 两个议案涉及关联股东持有表决权股份数 1,031,259,533 股，已回避表决[19][21] 会议结果 - 律师认为公司本次股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[22][23]

市场表现 - 2023年12月22日，A股民爆概念股集体活跃，多只个股录得显著涨幅 [1] - 国泰集团(603977)和凯龙股份(002783)股价涨停，涨幅分别为9.99%和9.97% [1][2] - 晓程科技(300139)股价上涨超过4%，涨幅为4.52% [1][2] - 保利联合(002037)、新余国科(300722)、高争民爆(002827)股价均上涨超过3%，涨幅分别为3.53%、3.52%和3.47% [1][2] - 同德化工(002360)股价上涨超过2%，涨幅为2.61% [1][2] - 其他相关公司如金奥博(002917)、盛景微(603375)、江南化工(002226)、金石资源(603505)等也均有不同程度上涨 [2] 公司市值与年度表现 - 国泰集团总市值为97.10亿元，年初至今股价上涨21.65% [2] - 凯龙股份总市值为50.14亿元，年初至今股价上涨24.66% [2] - 晓程科技总市值为82.97亿元，年初至今股价上涨107.54% [2] - 保利联合总市值为48.19亿元，年初至今股价上涨30.03% [2] - 新余国科总市值为93.60亿元，年初至今股价上涨25.95% [2] - 高争民爆总市值为105亿元，年初至今股价上涨50.48% [2] - 同德化工总市值为20.57亿元，年初至今股价上涨4.07% [2] - 金奥博总市值为46.55亿元，年初至今股价上涨41.08% [2] - 盛景微总市值为37.58亿元，年初至今股价上涨0.09% [2] - 江南化工总市值为159亿元，年初至今股价上涨11.71% [2] - 金石资源总市值为156亿元，年初至今股价上涨9.67% [2] 行业政策动态 - 山西省人民政府近日发布决定，正式废止2020年8月17日发布的《关于禁止生产、经营、储存、运输和燃放烟花爆竹的通告》 [2] - 此举标志着山西省的烟花爆竹管理政策从“全面禁放”转向“有序管控” [2] - 中国烟花爆竹协会发布声明，表示将积极支持和协助山西调整烟花爆竹燃放政策的相关工作实施 [3] - 协会旨在助力科学精准施策，推动行业健康有序发展 [3]