公司资本结构 - 2020年增资扩股后注册资本扩到634,000万元[2] - 中国兵器工业集团有限公司认缴出资294,600.00万元，占比46.47%[4] - 中国北方工业有限公司认缴出资60,000万元，占比9.46%[4] 财务业绩 - 截至2025年6月30日，银行存款3334421.12万元，存放中央银行款项377873.58万元[19] - 2025年1 - 6月利息收入75017.41万元，经营利润42045.75万元，税后净利润32709.33万元[19] 指标情况 - 截至2025年6月30日，资本充足率为20.76%，高于规定的10.5%[22] - 截至2025年6月30日，流动性比例为53.30%，高于规定的25%[22] - 截至2025年6月30日，贷款余额4792363.37万元，低于存款余额与实收资本之和的80%[22] 公司业务数据 - 截至2025年6月30日，集团外负债总额为0万元，不超过资本净额1516789.22万元[22] - 截至2025年6月30日，票据承兑余额124703.65万元，不超过资产总额的15%[23] - 截至2025年6月30日，票据承兑和转贴现总额124703.65万元，不高于资本净额1516789.22万元[24] - 截至2025年6月30日，承兑汇票保证金余额2189.60万元，不超过存款总额的10%[24] - 截至2025年6月30日，投资总额655671.00万元，不高于资本净额的70%[24] - 2025年6月30日公司在财务公司存款余额为154907.89万元，贷款余额为52000万元[25]

安徽江南化工股份有限公司 2025 年半年度财务报告 安徽江南化工股份有限公司 2025 年半年度财务报告 二〇二五年八月 1 安徽江南化工股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：安徽江南化工股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,920,343,925.35 | 1,930,780,100.63 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 347,099,600.00 | 359,939,800.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 171,168,969.67 | 194,636,679.42 | | 应收账款 | 4,824,593,791.77 | 4,173,552,879.67 | | 应收款项融资 | 324,706,293.93 | 451 ...

公司股份 - 公司设立时原账面净资产按1:1比例等额折合为40,330,640股[4] - 公司目前股份总数为2,648,922,855股，均为普通股[4] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5][6] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5][6] 公司治理 - 公司于2025年8月27日召开第七届董事会第七次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起30日内确定新的法定代表人[2] - 董事会作出决议需经全体董事的2/3以上通过[5] 股东权益 - 股东可依股份份额获股利等利益分配[7] - 股东可依法请求撤销召集程序等违规的决议，期限为60日[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情形下可请求相关机构诉讼或自行诉讼[9] 担保与交易 - 单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保，须经股东大会或股东会审议通过[13] - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保，须经股东大会或股东会审议通过[13] - 重大交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议通过[14] 会议召开 - 年度股东会和年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数的2/3（即6人）时，公司2个月内召开临时股东会或临时股东大会[14] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[39] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[50] - 公司从税后利润提取法定公积金后，经股东会决议可提取任意公积金[51] - 公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[51] 其他规定 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[50] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[56] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散经营管理严重困难的公司[58]

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2025-054 安徽江南化工股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 1、会议届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第七届董事会第七次会议审议通过了 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董 事会第七次会议于2025年8月27日召开，会议决定于2025年9月16日召开公司2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （1）现场会议召开时间：2025年9月16日（周二）下午14:00。 （2）网络投票时间：2025年9月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:15—9:25,9:30—11:30和 下午13:00 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2025-051 安徽江南化工股份有限公司 关于第七届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）第七届监事会 第四次会议于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件等方式通知了各位监事，并于 2025 年 8 月 27 日在新疆天河化工有限公司库车分公司会议室采用现场结合通讯方式 召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司高级管理人员列席了会议， 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席佟 彦军先生主持，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《安徽江南化工股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本次章程修订后，公 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2025-050 安徽江南化工股份有限公司 关于第七届董事会第七次会议决议的公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见 2025 年 8 月 29 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2025 年半年度报告》及登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证 券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》 （2025-052）。 该议案已经公司第七届董事会审计与风险管理委员会第三次会议审议通过。 （二）审议通过了《关于修订〈安徽江南化工股份有限公司章程〉的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见 2025 年 8 月 29 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司章 程》及《关于修订〈公司章程〉的公告》（2025-053）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事 会第七次会议于2025年8月18日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于20 ...

安徽江南化工股份有限公司董事会议事规则 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。 安徽江南化工股份有限公司 第三条 董事会应当认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定。董事会会议是董事会议事 的主要形式，董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 董事会议事规则 第二章 董事会及其职权 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）治理结构，确保董事会工作的规范性、有效性，决策的科学性。根据 国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，并结合本公司的实际情况，制 定本议事规则。 第二条 董事会是公司常设经营机构，应具备合理的专业结构，其成员应具 备履行职务所必须的知识、技能和素质。 第四条 公司设董事会，对股东会负责。 第五条 根据本公司《公司章程》的有关规定，董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制定公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他 ...

股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形可向法院诉讼[6] - 董事会等可公开征集股东投票权[8] - 股东对违规决议60日内可请求法院撤销[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押等应书面报告公司[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提临时提案[29] - 单独或合并持有公司已发行股份1％以上股东可提独立董事候选人[46] - 单独或合并持有公司已发行股份3%以上股东可提非独立董事候选人[46] 股东会审议事项 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[15] - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[16] - 被资助对象资产负债率超70%的财务资助事项须经股东会审议[17] - 连续12个月内财务资助累计超最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[17] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％的担保须经股东会审议[17] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[17] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东会审议[17] - 会计师事务所聘用或解聘需股东会表决通过[30] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[19] - 董事人数不足6人时，公司应在2个月内召开临时股东会[19] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，应在2个月内召开临时股东会[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[24] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东特定情况可自行召集和主持股东会[25] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前，召集人应以公告通知股东[28] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00等规定[31] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[32] - 发出股东会通知后，延期或取消需提前公告并说明原因[33] 股东会表决与决议 - 普通决议需出席股东会股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[48] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会以特别决议通过[49] - 股东会就选举董事表决实行累积投票制[43] - 股东与审议事项有关联关系应回避表决[44] - 1年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计资产总额30%需安排中小投资者网络投票[45] - 拟以超募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金需安排中小投资者网络投票[46] - 股东会对提案表决前推举2名股东代表计票和监票[51] - 股东会决议应及时公告[52] 其他规定 - 董事会提出解聘或不再续聘会计师事务所提案时，应提前30天通知该事务所[30] - 股东会召开地点为公司住所地或董事会确定的其他地点，采用现场与网络投票结合方式[35] - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应载明相关内容[37] - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权书需公证并备置[38] - 股东会要求董事、高级管理人员列席会议并接受质询[39] - 年度股东会上，董事会应报告过去一年工作，独立董事应述职[39] - 会议主持人应宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决权股份总数[41] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施具体方案[53] - 会议记录保存期限不少于10年[53] - 本规则经股东会审议批准后实施，修订权属股东会，解释权属董事会[60] - 规则遇国家法律和行政法规修订抵触时，由董事会提交股东会审议批准修订[60]

公司基本信息 - 公司于2008年3月26日核准首次发行1350万股人民币普通股，5月6日在深交所上市[5] - 公司注册资本为人民币2,648,922,855.00元[5] - 公司股份总数为2,648,922,855股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[16] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[20] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[22] 股东权益与决策 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，对相关人员给公司造成损失有权诉讼[29][30] - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[38] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 董事人数不足6人或公司未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[46] 董事与管理层 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不得超公司董事总数1/2[71] - 董事会由9名董事组成，其中设3名独立董事，董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少1名会计专业人士[77][80] - 公司设总裁1名，每届任期3年，连聘可连任[106] 财务与审计 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[117] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[127] 其他规定 - 公司重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会等按程序决定[114] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[134] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[138]

财务表现 - 2025年上半年营业收入46.14亿元，同比增长3.71% [1] - 2025年上半年净利润4.27亿元，同比增长2.17% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 公司不送红股 [1] - 公司不以公积金转增股本 [1]