信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[3][5] - 暂缓、豁免披露需满足条件，特定情形应及时披露[6] 申请流程 - 各部门或子公司申请需填材料交证券投资部[8] - 证券投资部上报，符合条件经董事长确认保存材料十年[8] 报告报送 - 公司应在报告公告后十日内报送登记材料[11] 责任追究 - 违规进行暂缓、豁免披露将追究相关人员责任[13]

安徽江南化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《安 徽江南化工股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举并报董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任，但独立董事委员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由薪酬与考核委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人 数。 独立董事辞任导致薪酬与考核委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者 《公司章程》规定，在改选出的委员就任前，原委员仍应当按照有关法律法规和《公 1 司章程》的规定继续履行职责。 第七条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供 ...

安徽江南化工股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，充分发挥审计与风险管理委员会对公司财务信 息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全上市公司内部监督机制，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《安 徽江南化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计与风险管理委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作、风险管理和内部控制，同 时监督公司董事与高级管理人员职务行为、在必要时提议召开股东会并就相关监督 事项提出议案等，行使《公司法》规定的监事会的职权，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第七条 公司内部审计机构是审计与风险管理委员会的日常办事机构。 第八条 审计与风险管理委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经 验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实 ...

安徽江南化工股份有限公司 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定对公司董事和高 级管理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并就提名或任免董事、聘任或者解聘高级管理人员及法律、行政法规、中国 证监会规定和《公司章程》规定的其他事项向董事会提出建议，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举并报董事会批准产生。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《安徽江南化工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本议事规则。 （一）提名或者 ...

安徽江南化工股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《安徽 江南化工股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，负责对公司长期战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事长担任，负责主持 委员会工作，并报董事会批准产生。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，但独立董事委员连 续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由战略委员会根据上述第三至第五条规定补足委员 ...

安徽江南化工股份有限公司 总裁办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）总裁办公会高效 履职，根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（中国证券监督管理委员会 公告〔2025〕6 号）》《安徽江南化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及有关规定，结合实际情况，制定本规则。 第二条 本规则所称总裁办公会由公司的总裁（即总经理，以下统称"总裁"）、 副总裁（即副总经理，以下统称"副总裁"）、财务总监（即财务负责人，以下统称"财 务负责人"）、董事会秘书、总工程师、总法律顾问组成。 第三条 本规则用于规范总裁办公会履职行为。总裁办公会应自觉遵守并切实贯 彻本规则规定。董事会、审计与风险管理委员会可依据本规则监督、检查总裁办公 会工作。 第二章 总裁办公会职责分工 第四条 总裁办公会工作实行总裁负责制。 第五条 总裁在董事会领导下开展工作，组织实施董事会决议，依照《公司章程》 《安徽江南化工股份有限公司总裁工作规则》规定行使职权，履行职责，向董事会 报告工作，对董事会负责，列席董事会会议，接受董事会监督管理和审计与风险管 理委员会的监督。 第六条 总裁办公会分 ...

第一条 为规范安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）互动易平台信 息发布和提问回复管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平， 根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 安徽江南化工股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互 动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守相关规定， 尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，营造健康良好的市场生态。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之 间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台，是 上市公司法定信息披露的有益补充。 第二章 总体要求 第四条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2025-077 一、交易概述 根据大连产权交易所发布的信息，抚顺矿业集团有限责任公司十一厂（以下 简称"抚矿十一厂"）乳化炸药生产线及其附带 18,000 吨乳化炸药资产（产能） 转让项目（以下简称"民爆资产转让项目")与抚矿十一厂出租的 92 项房屋建筑 物及构筑物、41 项附属设备整体出租项目（以下简称"出租项目"）整体捆绑 公开挂牌交易，其中民爆资产转让项目转让底价为含税价 14,629.42 万元，出租 项目出租底价为 5,299.5 万元/十年。 安徽江南化工股份有限公司 关于公开摘牌抚顺矿业集团有限责任公司十一厂民爆资产转让项目 与出租项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、大连产权交易所《竞价结果通知单（出租项目）》 2025 年 12 月 5 日，安徽江南化工股份有限公司（以下简称"江南化工"或 "公司"）召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟公开摘牌抚顺矿 业集团有限责任公司十一厂民爆资产转让项目与出租项目的议案》。具体内容详 见公司于 2025 年 12 ...

参会股东情况 - 出席会议股东及代表608名，代表股份1,687,336,828股，占比63.6990%[3] - 现场出席6人，代表股份989,103,979股，占比37.3399%[3] - 网络投票602人，代表股份698,232,849股，占比26.3591%[3] - 中小投资者代表股份121,910,543股，占比4.6023%[3] 议案表决情况 - 《续聘会计师事务所议案》1,683,966,688股同意，占比99.8003%[4] - 《收购西安庆华100%股份议案》651,327,497股同意，占比99.2760%[4][5] - 《实控人延长承诺期限议案》645,145,777股同意，占比98.3338%[5][6] - 中小投资者《续聘议案》118,540,403股同意，占比97.2356%[4] - 中小投资者《收购议案》117,160,745股同意，占比96.1039%[5] - 中小投资者《延长期限议案》110,979,025股同意，占比91.0332%[6]

会议信息 - 2025 年 12 月 6 日公告召开 2025 年第四次临时股东会通知[6] - 股权登记日为 2025 年 12 月 16 日[7] - 现场会议于 2025 年 12 月 22 日 14 点 30 分召开[7] - 网络投票时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 - 15:00[7][8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人 608 名，持股 1,687,336,828 股，占比 63.6990%[11] - 参加网络投票股东 602 名，持股 698,232,849 股，占比 26.3591%[12] - 参加会议中小投资者股东 602 名，持股 121,910,543 股，占比 4.6023%[13] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》1,683,966,688 股同意，占比 99.8003%[18] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者股东 118,540,403 股同意，占比 97.2356%[18] - 议案一同意票数 651,327,497 股，占比 99.2760%；反对 4,599,618 股，占比 0.7011%；弃权 150,180 股，占比 0.0229%[19] - 议案一中小投资者同意票数 117,160,745 股，占比 96.1039%[19] - 议案二同意票数 645,145,777 股，占比 98.3338%；反对 10,835,638 股，占比 1.6516%；弃权 95,880 股，占比 0.0146%[21] - 议案二中小投资者同意票数 110,979,025 股，占比 91.0332%[21] 议案相关 - 审议通过《关于公司现金收购西安庆华民用爆破器材股份有限公司 100%股份暨关联交易的议案》[18] - 两个议案涉及关联股东持有表决权股份数 1,031,259,533 股，已回避表决[19][21] 会议结果 - 律师认为公司本次股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[22][23]