本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期已届满， 为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定，公司于 2025 年 2 月 28 日召开的第六届监事会第十八次会议审议通 过了《关于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。 证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2025-007 安徽江南化工股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 安徽江南化工股份有限公司监事会 二〇二五年三月一日 1 附件： 安徽江南化工股份有限公司 公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。公司监事会同意提名佟彦军先生和郭小康先生为公司第七届监事会非职 工代表监事；上述候选人简历详见附件。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第七届监事会非职 工代表监事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。 上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会 选举产生的职工代表监 ...

安徽江南化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张红梅作为安徽江南化工股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽 江南化工股份有限公司董事会提名为安徽江南化工股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽江南化工股份有限公司第六届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 ...

安徽江南化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐颖作为安徽江南化工股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽江 南化工股份有限公司董事会提名为安徽江南化工股份有限 公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽江南化工股份有限公司第六届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 ...

会计估计变更 - 公司采矿权摊销期限由10年变更为20年[3][4] - 2024年12月1日开始执行变更[5] 利润影响 - 假定2023年适用变更，归母净利润差额1083.76万元，影响比例1.40%[5] - 2024 - 2039年各年度变更影响利润总额不同[6][7] 审议情况 - 2025年2月28日董事会、监事会审议通过变更议案[3][8]

独立董事提名 - 郑万青被提名为安徽江南化工第七届董事会独立董事候选人[2] 任职承诺 - 承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[9] - 承诺履职遵守规定，确保有精力作独立判断[11] - 承诺不符任职资格及时报告并辞职[11] 其他声明 - 签署声明时间为2025年2月28日[12]

市场扩张和并购 - 特能集团受让红旗民爆股份，价款33167.30万元，受让后持股33.8755%[2] - 公司接受特能集团33.8755%股份表决权委托，表决权比例增至69.8476%[4][5] 业绩总结 - 2024年1 - 9月，红旗民爆营收56806.06万元，净利润4149.21万元[9] - 2023年度，红旗民爆营收91077.50万元，净利润7353.07万元[9] - 2022年度，红旗民爆营收77168.58万元，净利润4286.37万元[9] 其他数据 - 红旗民爆注册资本15756万元[6] - 2024年9月30日，红旗民爆资产80804.76万元，负债37685.07万元[9] - 2023年12月31日，红旗民爆资产79979.53万元，负债40532.49万元[9] - 2022年12月31日，红旗民爆资产74141.26万元，负债40777.04万元[9]

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2025-006 安徽江南化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届满， 为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 等有关规定，公司于 2025 年 2 月 28 日召开的第六届董事会第三十七次会议审议 通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会 换届选举第七届董事会独立董事的议案》。 经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名杨世泽先生、代五四先 生、李宏伟先生、方晓先生、孙飞先生、林日宗先生为公司第七届董事会非独立 董事候选人；同意提名徐颖先生、张红梅女士、郑万青先生为公司第七届董事会 独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。 独立董事候选人张红梅女士、郑万青先生均已取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书；独立董事候选人徐颖先生已书面承诺参加最近一次独立董事 培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。三名独立董事候选人中，张红梅 女 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2025-009 安徽江南化工股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第三十七次会议于2025年2月28日召开，会议决定于2025年3月19日召开公司 2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第三十七次会议审议通 过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 5、会议召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，表决结果以第一次有效投票结果为 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第十八次会议于2025年2月28日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 提名佟彦军、郭小康为第七届监事会非职工代表监事候选人[2][3] - 审议通过《关于会计估计变更的议案》[4]

董事会会议 - 公司第六届董事会第三十七次会议于2025年2月28日召开，9名董事均出席[1] 人员提名 - 提名杨世泽等6人为第七届董事会非独立董事候选人，表决全票通过[1][2][4] - 提名徐颖等3人为第七届董事会独立董事候选人，表决全票通过[5][6] 议案审议 - 审议通过《关于会计估计变更的议案》，表决全票通过[8] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决全票通过[9]