会议情况 - 2024年董事会召开11次会议，审议49项议案[6] - 2024年召开1次年度和5次临时股东大会[6] - 2024年独立董事参加6次专门会议[7][8] 议案通过 - 2024年3月20日薪酬委通过2023年度人员薪酬议案[9] - 2024年3月19日审计委通过2023年度报告等议案[9] - 2024年4月24日审计委通过一季度审计及季度报告[10] - 2024年8月26日审计委通过二季度审计工作报告等[10] - 2024年10月23日审计委通过三季度审计工作报告等[10] 其他事项 - 2025年3月1日审计委沟通2024年度审计事项[11] - 2024年4、10月独立董事实地调研子公司[12] - 2024年独立董事专门会议审议6项关联交易[16] - 公司按时披露2023、2024年多份报告[18] - 公司聘任中审众环为2024年度审计机构[19] - 2024年重点关注董事补选议案[20] - 2024年独立董事现场工作15日[26] - 2024年2 - 4月独立董事参加培训等活动[14][15] - 公司保证2024年度信息披露质量[14]

舆情工作组织 - 公司成立舆情工作组，党委书记任组长，副书记和董秘任副组长[4] - 董事会办公室收集资本市场舆情、社情，跟踪股价变动[5] - 党群工作部监控公司官方自媒体信息[5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[7] - 处理坚持党的领导、快速反应等原则[9] - 一般舆情工作组灵活处置，重大舆情组长视情召集会议控范围[13] 舆情监测 - 日常监测掌握网络舆论导向，突发事件24小时监控[10] 保密责任 - 违反保密义务致损，公司有权处理或追责[16]

风险处置 - 成立存款风险预防处置领导工作组，董事长任组长[4] - 财务公司多类业务逾期或亏损等情况需处理[13][14] 业务标准 - 存款利率不低于六大国有银行同类挂牌平均利率[11] - 存款余额限额不超股东大会批准额度[11] - 其他金融服务收费不高于国内同行[11] 实施安排 - 预案从董事会通过之日起实施[22]

会议情况 - 2024年度董事会召开11次会议，独立董事均出席，审议49项议案均赞成[6] - 2024年召开1次年度和5次临时股东大会，独立董事全参加[6] - 2024年独立董事参加6次专门会议，关联交易等议案均赞成[7][8] 人事变动 - 2025年3月19日公司完成独立董事改选后有人不再任职[3] - 2024年董事人员变更，补选董事程序合法有效[17] 报告披露 - 2023 - 2024年按规定披露定期报告[15] 审计聘任 - 聘任中审众环为2024年度财务和内控审计机构[16] 其他事项 - 2024年1月15日提名委会议通过选举非独立董事议案[9] - 2024年专门会议审议6项关联交易事项[13] - 2024年3月21日审议高管薪酬议案[19] - 江南化工为独立董事履职提供多方面支持[20] - 独立董事津贴方案由董事会制订，股东大会审议并年报披露[22] - 2024年度独立董事现场工作达15日[23]

文章核心观点 公司拟收购天河化工部分股权，交易完成后持股比例提高且不构成关联交易和重大资产重组 [1] 收购情况 - 公司拟以2995.75万元收购杨前、陶洪新合计持有的天河化工2.6158%股权 [1] 交易结果 - 交易完成后公司持有天河化工股权提高至92.2335% [1] - 天河化工依旧纳入公司合并报表范围 [1] 交易性质 - 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组 [1]

资产与业绩数据 - 交易标的2023年底资产123.94亿、负债79.14亿、净资产44.79亿[5] - 交易标的2024年9月底资产132.71亿、负债83.44亿、净资产49.28亿[5] - 交易标的2023年营收6.43亿、净利润0.68亿[5] - 交易标的2024年1 - 9月营收6.90亿、净利润0.48亿[5] 房产购置 - 公司拟购置合肥创新产业园二期H区2幢，面积5100.92平，总价49458520元[2] - 房屋单价9696元/平，享95折[7] - 10日内付10%购房款4945852元[7] - 8月20日前付60%房款29675112元[7] - 剩余30%房款14837556元可办产权证后10日内支付[8] 其他 - 合肥高新发展股东中，合肥高新控股出资99.6477%，安徽建工水利出资0.2349%，合肥高新城创出资0.1174%[4] - 公司入驻需承诺总产值不低于4000元/平米，总税收不低于200元/平米[7] - 截至2025年1月31日，评估对象评估值（含税）为49734000元[9]

财务数据 - 财务公司注册资本634,000万元人民币[5] - 2024年末财务公司总资产11,898,565.56万元，净资产1,456,345.82万元[6] - 2024年度财务公司净利润52,212.96万元，综合收益总额53,536.70万元[6] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额13.97亿元[21] - 2024年度公司在财务公司累计借入短期贷款8.6亿元，偿还短贷0.1亿元、长贷7.8亿元[21] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司贷款余额8.6亿元[21] 金融服务协议 - 公司拟重新签订《金融服务协议》，有效期三年[2] - 协议期内，公司及下属公司存款余额最高30亿元，授信总额不超25亿元[9] - 存款利率不低于六大行同类存款挂牌平均利率，贷款利率不高于LPR[12] - 金融服务协议额度为25亿元[14] 其他 - 立信认为财务公司2024年度经营合规，风控体系无重大缺陷[19] - 独立董事同意签署协议并提交董事会审议[24]

基本信息 - 公司注册资本2,648,922,855.00元，股份总数2,648,922,855.00股[3] - 公司财务报表于2025年4月15日经第七届董事会第二次会议批准对外报出[3] - 公司共有职工11611人，含博士20人、硕士390人、本科2212人、大专及以下8989人[6] 经营理念与管理 - 2024年秉持“四向四赢”经营理念，加强“四型四度”总部建设[7] - 建立董事会战略发展等部门识别和应对风险[9] 内部控制 - 财务报告内控目标含规范会计行为等[4] - 内控建立遵循符合法规等原则[5] - 控制环境包括重视诚信道德等方面[6] - 建立交易授权等控制程序[10] - 针对可疑事项建立沟通渠道和机制[10] 系统与制度建设 - 建立以ERP为核心，OA移动办公等为辅的信息系统架构[12] - 构建资金管控工作机制，制定多项资金管理制度[13] - 建立成本费用控制系统及全面预算体系，推行费控系统[13] 业务管理 - 制定销售政策，将销售货款回收率列为考核指标，部分公司应收账款占用资金明显[14] - 实行物资采购两级管理体制，集采业务有原则，采购合同文本存在缺陷[15] - 完善资产管理相关制度，部分企业存在闲置存货未处置和未及时盘点资产情况[16] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为税前利润的5%≤错报且资产总额1%≤错报[17] - 重要缺陷定量标准为税前利润的3%≤错报<税前利润的5%且资产总额的0.5%≤错报<资产总额的1%[17] - 一般缺陷定量标准为错报<税前利润的3%且错报<资产总额的0.5%[17] 未来展望 - 拟加强应收款项管理、完善采购合同文本、加强资产管理[19] - 认为2024年12月31日财务报告内部控制在所有重大方面有效[20]

审计机构变更 - 2024年因保证审计独立性等更换审计机构为中审众环[2] - 2024年10月25日董事会通过变更议案[3] - 2024年11月13日股东大会通过聘请中审众环[3] 审计情况 - 中审众环对2024年度财报及内控审计出标准无保留意见[4] - 2025年3月1日审计委沟通2024年度审计情况[6] - 审计委认为中审众环2024年年报审计表现良好[7] 人员数据 - 截至2024年末，中审众环合伙人216人、注会1304人、签过证券审计报告注会723人[2]

市场扩张和并购 - 公司以2995.75万元收购天河化工2.6158%股权，持股提至92.2335%[2] - 分别以1514.25万元、1481.50万元收购杨前、陶洪新股权[11] - 交易2025年4月15日经董事会审议通过，无需股东大会审议[4] 业绩总结 - 2024年3月31日天河化工资产17.56亿，负债3.83亿，净资产13.72亿[9] - 2024年12月31日资产21.60亿，负债4.99亿，净资产16.60亿[9] - 2024年1 - 3月营收4.28亿，净利润0.83亿；1 - 12月营收21.19亿，净利润3.97亿[9] 其他新策略 - 交易增强公司对天河化工管控，提升效率和竞争力[16] - 收购资金为自有或自筹资金[16] - 收购不影响合并报表，无重大不利影响[16]