会议情况 - 公司第六届董事会第二十九次会议于2024年4月26日召开，9名董事全出席[1] 审议事项 - 审议通过2024年第一季度报告，9票同意[1] - 审议通过调整组织机构议案，9票同意[2] 公司策略 - 为适应发展，同意调整优化总部组织机构[2]

会议情况 - 公司第六届监事会第十五次会议于2024年4月26日召开，3名监事全出席[1] - 会议审议通过《安徽江南化工股份有限公司2024年第一季度报告》，表决全票通过[1] 报告发布 - 《安徽江南化工股份有限公司2024年第一季度报告》于2024年4月27日登载于相关报刊和巨潮资讯网[2]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表42名，代表股份1,769,804,859股，占比66.8122%[4] - 现场出席6人，代表股份1,018,431,444股，占比38.4470%[4] - 网络投票36人，代表股份751,373,415股，占比28.3652%[4] - 中小投资者35人，代表股份160,724,517股，占比6.0675%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意率99.5789%[5] - 《2023年度财务决算报告》同意率99.5798%[6] - 《关于公司向银行申请授信的议案》同意率99.5879%[6] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》中小投资者同意率95.4623%[7] - 《2023年度利润分配预案》中小投资者同意率95.4731%[7] - 《关于公司2023年度董事等薪酬的议案》中小投资者同意率95.4623%[9]

会议时间 - 公司于2024年3月23日公告召开2023年度股东大会通知[7] - 股权登记日为2024年4月8日[8] - 现场会议于2024年4月12日下午14:00召开，网络投票时间为2024年4月12日[8] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人6名，持有表决权股份1,018,431,444股，占比38.4470%[12] - 参加网络投票的股东36名，持有表决权股份751,373,415股，占比28.3652%[13] - 参加会议的中小投资者股东35名，持有表决权股份160,724,517股，占比6.0675%[14] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意占比超99%[19][20][21][22][24][25][26] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意占比95.4623%[23] 特殊情况 - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》关联股东1,609,080,342股回避表决[23] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[28]

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-020 安徽江南化工股份有限公司董事会 安徽江南化工股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将 尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会将 于 2024 年 4 月 12 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事 候选人的提名工作仍在积极筹备中，为了保证公司董事会、监事会相关工作的连 续性及稳定性，董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，董事会各专门委员 会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事 会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律法规、规 章制度及《公司章程》等规定，继续履行相应义务和职责。 二〇二四年四月十一日 ...

报告披露 - 公司《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》于2024年3月23日披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年4月11日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席说明会人员有董事兼总裁代五四等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度网上业绩说明会问题[2] - 投资者可在2024年4月10日15:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

海通证券股份有限公司 关于 安徽江南化工股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 2023 年度业 绩承诺实现情况及业绩承诺期届满减值测 试情况 之 专项核查意见 独立财务顾问 二零二四年四月 海通证券股份有限公司 关于安徽江南化工股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 2023 年度业绩承诺实现情况及 业绩承诺期届满减值测试情况之专项核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"独立财务顾问"或"本 独立财务顾问"）作为安徽江南化工股份有限公司（以下简称"江南化工"或"上 市公司"）发行股份购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"或"本次重大 资产重组"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律法规和规范性文件要求，对北 方特种能源集团有限公司（以下简称"特能集团"）等交易对方做出的关于北方 爆破科技有限公司（以下简称"北方爆破"）等标的公司的2023年度业绩承诺实 现情况以及业绩承诺期届满减值测试情况进行了核查，并发表意见如下： 一、本次交易涉及的业绩承诺事项及实现情况 （一）业绩承诺情况 根据上市公司与特能集团等交易对方签署的《 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mof.gov.cn） 关于安徽江南化工股份有限公司. 关 于 安 徽 江 南 化 工 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 重 组 标 的 资 产 减 值 测 试 的 专项审核报告， 天 职 业 字 [2024]14452-8 号 重大资产重组标的资产减值测试的. 专项审核报告。 天职业字[2024]14452-8 号. 安徽江南化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的安徽江南化工股份有限公司(以下简称"江南化工")管理层编 制的《安徽江南化工股份有限公司关于重大资产重组标的资产的减值测试报告》(以下简称"减 值测试报告")进行了专项审核。 一、管理层的责任 江南化工管理层的责任是根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》 相关规定，以及江南化工于 2021 年 9 月 27 日披露的《安徽江南化工股份有限公司发行股份购 买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》以及江南化工与交易对方签署的《发行股 份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》《业绩承 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为江南化工，股票代码为002226[7] - 公司注册地址为安徽省宁国市港口镇分界山，办公地址为安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层[8] - 公司控股股东由盾安集团变更为特能集团[10] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到88.95亿元，同比增长13.75%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为7.73亿元，同比增长61.48%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.2918元，同比增长61.48%[13] - 公司2023年总资产达到167.49亿元，同比增长0.98%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为11.45亿元，同比增长77.31%[12] 业务概况 - 公司是一家集民爆业务及新能源业务“双核驱动”的多元化上市公司[20] - 公司主要从事工业炸药、工业雷管、工业索类等民用爆炸物品的研发、生产、销售，以及为客户提供工程施工服务等[25] - 公司在新能源领域持续具有竞争力，累计装机约106万千瓦[28] 财务指标 - 公司2023年销售费用为134,414,173.73元，同比增长15.15%[1] - 公司2023年管理费用为775,029,532.12元，同比增长14.31%[1] - 公司2023年研发费用为228,381,305.49元，同比增长10.47%[2] - 公司2023年经营活动现金流入小计为7,195,124,325.32元，较上年增长0.25%[4] 行业发展 - 民爆行业2023年总体呈现经济指标稳步增长，生产企业累计完成生产总值436.58亿元，同比增长10.93%[21] - 生产企业工业炸药累计产、销量分别为458.10万吨和458.19万吨，同比分别增加4.34%和4.62%[22] - 全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%，太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%[23] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作[133] - 公司董事会在报告期内召开了多次会议，包括第六届董事会第十四次至第二十三次会议[153] - 公司报告期末在职员工数量合计为8,979人，其中生产人员占比最高，达到6,140人[159]

安 徽 江 南 化 工 股 份 有 限 公 司 审计报告。 天 职 业 字 [2024]14452 号 目 审计 报告 2023 年度合并财务报表— 2023 年度合并财务报表附注— 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京247JHHSGE 审计报告。 天职业字[2024]14452 号. 安徽江南化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的安徽江南化工股份有限公司(以下简称"江南化工")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江 南化工 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在 ...