公司概况 - 公司创建于1997年6月4日，2020年增资扩股后注册资本扩到634,000万元[11] - 中国兵器工业集团有限公司认缴出资294,600.00万元，占比46.466%[12] - 中国北方工业有限公司认缴出资60,000万元，占比9.464%[12] 业绩总结 - 2023年公司实现利息收入224713.20万元，经营利润80647.21万元，税后净利润56251.26万元[27] 财务指标 - 截至2023年12月31日，公司银行存款6270410.53万元，存放中央银行款项370138.33万元[27] - 截至2023年12月31日，公司资本充足率为19.95%，高于10.5%的要求[29] - 截至2023年12月31日，公司流动性比例为64.95%，高于25%的要求[30] - 截至2023年12月31日，公司贷款余额4918863.50万元，低于存款余额与实收资本之和的80%（9761456.90万元）[31] - 截至2023年12月31日，公司集团外负债总额为0万元，不超过资本净额1524395.64万元[32] - 截至2023年12月31日，公司票据承兑余额154021.52万元，不超过资产总额的15%（1964829.26万元）[33] - 截至2023年12月31日，公司票据承兑和转贴现总额154021.52万元，不高于资本净额[35] - 截至2023年12月31日，公司承兑汇票保证金余额1467.71万元，不超过存款总额的10%（1156782.11万元）[35] - 截至2023年12月31日，公司投资总额482803.87万元，不高于资本净额的70%（1067076.95万元）[36]

会议召开情况 - 2023年召开12次董事会，独立董事均出席并赞成议案[4] - 2023年召开1次年度股东大会和6次临时股东大会，独立董事全参加[5] - 2024年3月8日审计与风险管理委员会召开工作沟通会[10] 独立意见发表 - 2023年1月10日发表董事长辞职独立意见[6] - 2023年3月13日对收购陕西北方民爆股权发表意见[6] - 2023年3月31日对收购山西江阳兴安民爆股权发表意见[7] - 2023年10月25日对续聘会计师事务所发表意见[8] - 2023年12月27日对全资子公司资产购买协议发表意见[8] 其他活动参与 - 2023年4月11日代表参加江南化工业绩说明会[12] - 2023年5月26日参加投资者交流活动[12]

业绩总结 - 2023年营业收入88.95亿元，同比增长13.75%[5] - 2023年净利润7.73亿元，同比增加61.48%[5] - 2023年末资产总额167.49亿元，比期初增加0.98%[6] 市场扩张和并购 - 2023年上半年完成对陕西北方民爆、山西江阳兴安民爆现金收购[11] 未来展望 - 2024年董事会完成改革攻坚任务[15] - 加强多方面建设，推进改造提升安全水平[15] - 消除空白班组打造党建品牌，履行社会责任[15] - 目标是打造链长核心单位和建设一流上市公司[15]

公司治理 - 2023年召开12次董事会，独立董事均出席并赞成所有议案[4] - 2023年召开1次年度和6次临时股东大会，独立董事全参加[5] 重大事项意见 - 2023年1月10日独立董事就董事长辞职发表意见[6] - 2023年3月对两起股权收购关联交易发表意见[6][7] 其他 - 2023年提名委员会开三次会审核任职资格[10] - 2023年独立董事进行现场检查[11] - 2023年信息披露真实准确及时完整[12]

业绩总结 - 2023年度净利润773,085,430.97元[1] - 2023年提取法定盈余公积26,575,383.13元[1] 利润分配 - 2022年度分红158,935,371.30元[1] - 2023年末可供分配利润3,853,238,056.53元[1] - 每10股派现0.60元，合计派现158,935,371.30元[2] 其他 - 2024年3月21日审议通过《2023年度利润分配预案》[1][3] - 利润分配预案需股东大会审议通过[6]

安 徽 江 南 化 工 股 份 有 限 公 司 ． 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]14452-1 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mof.gov.cn/ 报告编码 : 京24QY719K6Q 内部控制审计报告. 天职业字[2024]14452-1 号. 安徽江南化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安 徽江南化工股份有限公司（以下简称"江南化工"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江南化工董事会的责任。. 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-011 安徽江南化工股份有限公司 关于第六届董事会第二十八次会议决议的公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见 2024 年 3 月 23 日登载于巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报告》。 独立董事汪寿阳、张红梅、郑万青向董事会提交了《安徽江南化工股份有限 公司独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，内 容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次 会议于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2024 年 3 月 21 日上午在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长 杨世泽先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，审 议通过了如下议案： （一）审议 ...

安徽江南化工股份有限公司 关于控股子公司购买土地使用权的公告 证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"江南化工"）于2024 年3月21日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股子公司购 买土地使用权的议案》，同意控股子公司马鞍山江南化工有限责任公司（以下简 称"马鞍山江南化工"）通过公开竞拍方式取得位于马鞍山市雨山区向山镇的土 地使用权，土地使用面积为 80,547.86 ㎡（120.82亩），总投资额约为3,102.75 万元，资金来源为自筹资金。 本次土地购置项目是马鞍山江南化工的生产区，总面积80,547.86m² （120.82亩）。功能分别为：年产14,000吨胶状乳化炸药生产线（含乳化粒状铵 油炸药，其中现场混装乳胶基质1,000吨），年产2,000吨现场混装多孔粒状铵油 炸药生产设施，原材料库房，试验场，监控中心、研发中心、办公楼、职工活动 中心、食堂和宿舍等。主要用于马鞍山江南化工日常办公、生产、研发等，均为 马 ...

安徽江南化工股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 安徽江南化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽江南化工股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、公司基本情况 安徽江南化工股份有限公司系经宁国市体改委批准，由原安徽省宁国江南化工 厂改制成立，于 1998 年 12 月 3 日在宣城市工商行政管理局登记注册，注册地位于 安徽省宁国市。公司现持有统一社会信用代码为 91341800153422677D 的营业执照， 注册资本 2,648,922,855.00 元，股份总数 2,648,922,855.00 股（每股面值 1 元）。 公司股票已于 2008 年 5 月 6 日在深圳证券交易所挂牌交易。 本公司属制造行业。主要经营活动：从事民用爆破器材和风力发电、光伏发电 等清洁能源的销售；提供工程爆破设计、施工、爆破技术服务等业务。产品或提供 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-013 安徽江南化工股份有限公司 关于公司 2023 年度计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日分别 召开了第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度计提信用及资产减值损失的议案》。根据相关规定，现将 具体情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 1、本次计提信用及资产减值损失的原因。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 为更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况， 公司及下属子公司对存货、应收账款、其他应收款、应收票据、固定资产、在建 工程、其他权益工具及商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能 发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提信用及资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期间。 经过公司及下属子公司对 2023 年末 ...