2023 年度监事会工作报告 2023年，安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"江 南化工"）监事会坚决贯彻落实党中央、兵器工业集团党组、特能集团党委决策 部署，在特能集团党委的正确领导下，与董事会、经理层同心共向、同频共振、 同题共答、编队奋进，坚持风险防控和可持续发展，防范化解重大风险，坚持稳 健经营，紧扣安全生产、合规管理等年度重点任务目标，将监事会工作与江南化 工融合发展相结合，为公司的高质量发展提供坚强助力。 2023年，监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规 定的要求，认真履行和独立行使了监事会的职权。报告期内共召开监事会4次， 监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状 况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责 情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合 法权益，促进了公司的规范运作。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议召开情况如下： （一）2023年3月23日，公司第六届监事会第十次会议在公司会议室采用现场 结合通讯方式召开，三名监事全部 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-014 安徽江南化工股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及下属子公 司因日常经营需要，对与关联方发生的关联交易进行估计，现就 2024 年度日常 关联交易事项做如下说明： 公司于 2024 年 3 月 21 日召开第六届董事会第二十八次会议，会议以 3 票同 意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事杨世泽先生、代五四先生、李宏伟先生、郭小康先生、孙飞先生、 林日宗先生回避表决；第六届监事会第十四次会议，会议以 3 票同意，0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，此项关联交 易需提交公司股东大会审议批准。关联股东应回避表决。 | 关联交易 | | | 关联交 | 20 ...

安 徽 江 南 化 工 股 份 有 限 公 司 . 关于陕西庆华汽车安全系统有限公司 2023 年 度 业 绩 承 诺 实 现 情 况 的 专 项 审 核 报 告 天 职 业 字 [2024]14452-7 号 目 专项审核报告 ------------------- -T. 关于陕西庆华汽车安全系统有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明—3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 。" 关于陕西庆华汽车安全系统有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的. 专项审核报告。 天职业字[2024]14452-7 号 安徽江南化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的安徽江南化工股份有限公司(以下简称"江南化工")管理 层编制的《关于陕西庆华汽车安全系统有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明》， 一、管理层的责任 按照《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第 127 号) 的有关规定编制《关于 陕西庆华汽 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 - L. 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 目 安 徽 江 南 化 工 股 份 有 限 公 司 . 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 ， 天 职 业 字 [2024]14452-2 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24VQ8AZWSN 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024] 14452-2 号 安徽江南化工股份有限公司全体股东 : 我们审计了安徽江南化工股份有限公司(以下简称"江南化工")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月21日签署了无 保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 ...

市场扩张和并购 - 2021年公司以发行股份方式收购北方爆破100.00%股权，向特能集团和北方公司合计发行425,937,727股，每股发行价3.52元[15][16] 业绩总结 - 业绩承诺方承诺北方爆破2021 - 2023年净利润分别不低于5,815.95万、6,981.57万、8,616.10万元[18] - 2023年北方爆破扣非后归母实际净利润8,928.78万元，超承诺312.68万元，完成率103.63%[22] - 2023年经审计归母净利润9,860.14万元，扣除931.36万元非经常性损益为实际完成金额[23] 其他新策略 - 若北方爆破业绩不达标，业绩承诺方先股份补偿，不足现金补足，补偿不超交易对价[19][20]

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-012 安徽江南化工股份有限公司 关于第六届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会 议于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件等方式通知了各位监事，并于 2024 年 3 月 21 日上午在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参 加监事 3 名。本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议 由监事会主席陈现河先生主持，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见 2024 年 3 月 23 日登载于巨潮资讯网的《2023 年度监事会工作报告》。 此议案需提交公司股东大会审议。 1 详见 2024 年 3 月 23 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 此议案需提交公 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统审计报告是否由具有救业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查验 报告编码:京24RTN3 关于广西金建华民用爆破器材有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的. 专项审核报告。 天职业字 | 2024 | 14452-6 号 安徽江南化工股份有限公司全体股东: 安 徽 江 南 化 工 股 份 有 限 公 司 . 关 于 广 西 金 建 华 民 用 爆 破 器 材 有 限 公 司 . 2023 年 度 业 绩 承 诺 实 现 情 况 的 专 项 审 核 报 告 天 职 业 字 [2024]14452-6 号 目 专项审核报告 --- 关于广西金建华民用爆破器材有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明————— -3 我们接受委托,审核了后附的安徽江南化工股份有限公司(以下简称"江南化工")管 理层编制的《关于广西金建华民用爆破器材有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明》。 一、管理层的责任 按照《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第 127 号) 的 ...

关 于 安 徽 江 南 化 工 股 份 有 限 公 司 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 ， 天 职 业 字 [2024]14452-3 号 目 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 - -1 涉及兵工财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 ------- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.ggr.cn）"进行查 " 关于安徽江南化工股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]14452-3 号 安徽江南化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了安徽江南化工股份有限公司(以下简称"江南化工")2023年12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变 动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注（以下简称"财务报表"）并于 2024 年 3 月 21 日出具了"天职业字[2024]14452 号"的无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范 ...

公司概况 - 公司创建于1997年6月4日，2020年增资扩股后注册资本扩到634,000万元[11] - 中国兵器工业集团有限公司认缴出资294,600.00万元，占比46.466%[12] - 中国北方工业有限公司认缴出资60,000万元，占比9.464%[12] 业绩总结 - 2023年公司实现利息收入224713.20万元，经营利润80647.21万元，税后净利润56251.26万元[27] 财务指标 - 截至2023年12月31日，公司银行存款6270410.53万元，存放中央银行款项370138.33万元[27] - 截至2023年12月31日，公司资本充足率为19.95%，高于10.5%的要求[29] - 截至2023年12月31日，公司流动性比例为64.95%，高于25%的要求[30] - 截至2023年12月31日，公司贷款余额4918863.50万元，低于存款余额与实收资本之和的80%（9761456.90万元）[31] - 截至2023年12月31日，公司集团外负债总额为0万元，不超过资本净额1524395.64万元[32] - 截至2023年12月31日，公司票据承兑余额154021.52万元，不超过资产总额的15%（1964829.26万元）[33] - 截至2023年12月31日，公司票据承兑和转贴现总额154021.52万元，不高于资本净额[35] - 截至2023年12月31日，公司承兑汇票保证金余额1467.71万元，不超过存款总额的10%（1156782.11万元）[35] - 截至2023年12月31日，公司投资总额482803.87万元，不高于资本净额的70%（1067076.95万元）[36]

会议召开情况 - 2023年召开12次董事会，独立董事均出席并赞成议案[4] - 2023年召开1次年度股东大会和6次临时股东大会，独立董事全参加[5] - 2024年3月8日审计与风险管理委员会召开工作沟通会[10] 独立意见发表 - 2023年1月10日发表董事长辞职独立意见[6] - 2023年3月13日对收购陕西北方民爆股权发表意见[6] - 2023年3月31日对收购山西江阳兴安民爆股权发表意见[7] - 2023年10月25日对续聘会计师事务所发表意见[8] - 2023年12月27日对全资子公司资产购买协议发表意见[8] 其他活动参与 - 2023年4月11日代表参加江南化工业绩说明会[12] - 2023年5月26日参加投资者交流活动[12]