独立董事提名 - 吴松成被提名为鸿博股份第7届董事会独立董事候选人[2] - 候选人符合任职资格、独立性要求及多项规定[2][4][3] - 候选人通过资格审查，提名人与本人无利害关系[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名张晨为第7届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合要求[6][8] - 被提名人通过资格审查，无不得任职情形[2] - 被提名人具备相关知识和经验，任职数量合规[4][8]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于9月15日14:30现场召开，网络投票时间为当天[1][2] - 股权登记日为2025年9月9日[4] - 会议地点在福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室[6] - 会议登记时间为2025年9月15日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[14] 议案表决 - 议案1与议案2项下子议案2.01和2.02为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[10] - 议案3和议案4采用累积投票制表决[11] - 涉及中小投资者利益议案单独计票[13] 投票信息 - 普通股投票代码为"362229"，简称为"鸿博投票"[23] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] 待表决议案 - 《关于修订<公司章程>的议案》待表决[26] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》含10项制度需逐项表决[26] 换届选举 - 第七届董事会非独立董事应选2人，候选人倪辉、王彬彬[26] - 第七届董事会独立董事应选4人，候选人钟鸿钧、吴松成、张晨、黄锦[26][27] 授权委托 - 2025年第三次临时股东会授权委托有效期至股东会结束[26] - 总议案为除累积投票议案外所有议案[26] - 委托人表决指示以“同意”“反对”“弃权”打勾为准[28] - 授权委托书可自制，法人需加盖单位印章[28]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十八次会议于 2025 年 8 月 28 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议室以现场 及通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 22 日以专人送达、传真、电子邮件 等方式送达全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-040 鸿博股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告 《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-042）及《公司章程》的具体 内容以详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。 该议案需提交公司股东会审议。 本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 特此公告。 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2025 年半年 度报告>及其摘要的议案 ...

议案通过 - 以6票赞成通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》[1] - 以6票赞成通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[2] - 以6票赞成通过《关于修订<公司章程>的议案》[3][4] - 逐项表决公司部分治理制度修订及制定议案均以6票赞成通过[6][7][8][9] - 以6票赞成通过《公司关于增选公司董事会独立董事的议案》[35] - 以6票赞成通过董事会换届选举相关提名议案[37][38] - 以6票赞成通过召开2025年第三次临时股东会的议案[39] 人员变动 - 董事会成员人数将由6名增至7名[35] - 独立董事候选人数由三名增至四名[36] 会议安排 - 公司定于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东会[39]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入7.9亿元，同比增长197.92% [1] - 公司2025年上半年净利润4225.91万元，同比增长206.81% [1] 利润分配 - 公司未派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的承诺函 本人黄锦被鸿博股份有限公司（以下简称"鸿博股份"）董事会提名为第七届 董事会独立董事候选人。截至鸿博股份股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，本人承诺参加最近一次独 立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：黄锦 2025 年 8 月 28 日 ...

鸿博股份有限公司董事会秘书工作制度 鸿博股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司董事会 秘书的工作职责和程序，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《鸿博股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 公司董事或其它高管人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如 某一行为需由董事、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘书的人不 得以双重身份作出。 第五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资格为： （一）具有大学专科以上学历； （二）具有有关财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的专业知识和经 验； （三）具有良好的个人品质，良好的沟通技巧和灵活的处事能力。 （四）取得深圳证券 ...

鸿博股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 鸿博股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为规范鸿博股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》（以下简称"管理规则"）等法律、行政法规以及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员，应当遵守本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）公司股票上市交易之日起 1 年内； （二）本人离职后半年内； 情形。 （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满 6 个月的； （四）本人因涉嫌与本上市公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立 ...

鸿博股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范鸿博股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的对 外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和 《鸿博股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押、质押及法律法规规定的其他形式。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的控股子公司（以 下简称"控股子公司"）。 第四条 公司为他人提供的担保，包括对控股子公司的担保，适用本管理制 度。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第五条 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在 审慎判断被担保人偿还债务能力的基础上，决定是 ...