关于对鸿博股份有限公司的关注函 深 圳 证 券 交 易 所 2024 年 4 月 15 日，你公司披露《关于公司及相关人员收到 福建证监局警示函的公告》称，福建证监局决定对你公司及你公 司董事长倪辉、财务总监浦威采取出具警示函的行政监管措施。 1 你公司业绩预告修正公告较原业绩预告告存在重大差异且 盈亏性质发生变化，涉嫌违反本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》的相关规定。本所后续将对你公司及相关当事人启动 纪律处分程序。本所希望你公司及当事人认真吸取教训，及时整 改，杜绝上述问题再次发生。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 4 月 15 日 2 公司部关注函〔2024〕第 63 号 鸿博股份有限公司董事会： 2024 年 1 月 11 日，你公司披露《2023 年业绩预告》显示， 预计 2023 年营业收入为 85,000 万元至 99,800 万元，归属于上 市公司股东的净利润（以下简称净利润）为盈利 3,740 万元至 5,610 万元，扣除非经常性损益后的净利润（以下简称扣非后净 利润）为盈利 2,840 万元至 4,260 万元。 2024 年 4 月 13 日，你 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-033 鸿博股份有限公司 关于公司及相关人员收到福建证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券监督管理委员会 福建监管局出具的行政监管措施决定书《关于对鸿博股份有限公司及相关责任人 员采取出具警示函措施的决定（[2024]15 号）》（以下简称"《决定书》"），现将内 容公告如下： 一、《决定书》的具体内容 2、本次收到警示函不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将继续严 格按照相关监管要求和有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。 3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信 息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 "经查，鸿博股份有限公司（以下简称鸿博股份或公司）于 2024 年 1 月 11 日披露 2023 年度业绩预告，预计 2023 年归属于上市公司股东的净利润（以下简 称净利润）为 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-031 鸿博股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的决议公告 （一）会议召开情况 1、召开时间：（1）现场会议时间：2024年3月14日（周四）下午14：30 （2）网络投票时间：2024年3月14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月 14日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票的具体时间为：2024年3月14日9：15至2024年3月14日15：00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观 海B座公司21楼会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次股东大会未出现否决议案。 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （二）出席会议人员的情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 109 人，代表股份 13,567,872 股，占上市公司总 股份的 2.7226％。 其 ...

福建至理律师事务所 关于 ZENITH LAW FIRM 中国 福州 鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮编：350003 电话: （ 0591 ） 88065558 传真: （ 0591 ） 88068008 电子信箱：zenith@zenithlawyer.com 网址： http://www.zenithlawyer.com/ 二〇二四年三月 福建至理律师事务所 关于 鸿博股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 （2024）闽理非字第 47 号 鸿博股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：鸿博股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受鸿博股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会之委托，指派严建云律师、高亚玲律师出席公司 2024 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员 会公告[2022]13 号，以下简称"《上市公司股东大会规则》"）、《深 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-030 鸿博股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于 2024 年 2 月 26 日召开， 会议决定于 2024 年 3 月 14 日下午 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 会议通知已于 2024 年 2 月 28 日刊载于巨潮资讯网，本次股东大会将采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行。根据相关规定，现将股东大会的有关事项提示 如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年3月14日（周四）下午14：30 网络投票时间：2024年3月14日。其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-029 鸿博股份有限公司 特此公告。 鸿博股份有限公司董事会 关于为全资子公司英博数科提供业务合同履约担保的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年二月二十九日 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第六届董事会第 二十五次会议及第六届监事会第二十次会议，审议通过《关于为全资子公司英博数科提 供业务合同履约担保的议案》，为支持全资子公司北京英博数科科技有限公司（以下简 称"英博数科"）持续稳定发展，公司拟为英博数科与北京京能签订的智算中心业务合 同中英博数科承担的履约义务提供不超过 35,000 万元的连带责任担保。公司于 2024 年 2 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露《关于为 全资子公司英博数科提供业务合同履约担保的公告》（2024-026）。现对上述公告中公司 承担的担保内容补充如下： 一、英博数科与北京京能国际控股有限公司（以下简称"北京京能"）签订了《智 算中心建设设备采购协议》、《 ...

鸿博股份有限公司 关于公司股东所持部分股份被司法扣划暨公司 无控股股东、实际控制人的公告 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）股东河南寓泰控股有限公司 （以下简称"寓泰控股"）所持公司股份被司法扣划 5,085 股，河南辉熠贸易有 限公司（以下简称"辉熠贸易"）所持公司股份被司法扣划 1,350 万股。寓泰控 股及其一致行动人辉熠贸易合计所持公司股份比例由 3.36%减少至 0.65%。 本次被司法扣划后，公司控股股东由寓泰控股、辉熠贸易变更为无控股 股东，实际控制人由黎小林、杨凯、毛伟变更为无实际控制人。 本次寓泰控股、辉熠贸易所持公司股份因合同纠纷导致分别被司法扣划 至山东省潍坊市中级人民法院，上述司法扣划不触及要约收购。 2024年2月28日，公司收到山东省潍坊市中级人民法院《执行裁定书》【(2024) 鲁 07 执 80 号之一、(2024)鲁 07 执 80 号之二、(2024)鲁 07 执 80 号之三】，寓泰 ...

鸿博股份有限公司 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-026 关于为全资子公司英博数科提供业务合同履约担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）为支持全资子公司北京英博数科科技有 限公司（以下简称"英博数科"）业务开展，公司拟为英博数科与北京京能国际控股有 限公司（以下简称"北京京能"）签订的智算中心业务合同中英博数科承担的履约义务 提供不超过 35,000 万元的连带责任担保。 ●公司及英博数科与北京京能无关联关系，本次担保不构成关联交易。 ●本次担保事项经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，表决情况：6 票同 意，0 票否决，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审批。 一、本次向英博数科提供担保的情况 考虑到公司全资子公司英博数科成立时间较短，但经营发展较快，为支持英博数科 业务开展，公司拟为英博数科与北京京能签订的智算中心业务合同中英博数科承担的履 约义务提供不超过 35,000 万元的连带责任担保。 智算中心业务合同指英博数科与北京京能就智算中心项目项 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-025 监事会认为：被担保企业为公司的全资子公司，目前整体生产经营正常，业 务发展稳定，资信状况良好，具备正常履约能力，担保风险可控，本次担保不设 置反担保。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股 东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。 详细内容见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮 资讯网上披露的《关于为全资子公司英博数科提供业务合同履约担保的公告》 (2024-026) 该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会予以审议。 特此公告。 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次会议于2024 年2月26日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以现 场会议的方式召开。会议通知已于2024年2月23日以专人送达、传真、电子邮件 等方式送达给全体监事及高级 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于3月14日召开[1] - 现场会议14:30开始，网络投票时间为3月14日[2] - 股权登记日为3月8日[4] 会议审议事项 - 审议总议案和为全资子公司英博数科提供履约担保议案[5] 会议登记信息 - 登记时间为3月14日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[7] - 登记地点为福建福州仓山区鸿博股份证券部[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362229"，简称为"鸿博投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为3月14日9:15 - 9:25等时段[13] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束[14] 授权委托 - 授权委托书有效期至该次股东大会结束[15]