内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7609 号 鸿博股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了鸿博股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 中国注册会计师 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 五、强调事项 ...

我所接受委托，业已完成鸿博股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度 财务报表的审计工作，并于 2025 年 4 月 24 日出具了上会师报字（2025）第 7438 号 保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 ——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引—审计类第 1 号》 和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，现将非标准审计意见涉及事项情 况说明如下： 一、非标准审计意见涉及的主要内容 关于鸿博股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见 的专项说明 上会业函字（2025）第 523 号 深圳证券交易所： 1、重要性 我们在对贵公司 2024 年度的财务报表审计中，依据《中国注册会计师审计准则 第 1221 号——计划和执行审计工作时的重要性》及其应用指南；《中国注册会计师 审计准则问题解答第 8 号——重要性及评价错报》，选用近三年经常性业务税前利 润绝对值之和/3 =10,814 万元作为基准，将该基准乘以 10%并取整后得到合并财务报 表整体的重要性水平：1,081 万元。 2、发表保留意见的理由和依据 截止 ...

鸿博股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 7438 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李务所(特殊普通合伙) Ecritical Public Accountants (Special General 9 artnorship) 审计报告 上会师报字(2025)第 7438 号 鸿博股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了鸿博股份有限公司（以下简称"鸿博股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,除"形成保留意见的基础"部分所述事项可能产生的影响外，后附 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了鸿博股份 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、形成保留意见的基础 如财务报表附注十七、2 所述，截止 2024 年 12 月 31 日鸿博股份之全资子公司 北京英博数科科技有限公司累计向客户交付了 6.33 亿元的设备，列报于存货-发出商 品 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-012 鸿博股份有限公司 2025年第一次临时股东会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次股东会未出现否决议案。 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025年4月7日（周一）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年4月7日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月7 日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为：2025年4月7日9:15至2025年4月7日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观 海B座公司21楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场及网络投票相结合 5、会议主持人：倪辉董事长 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》和《公司章程》等有关规 ...

福建至理律师事务所 二〇二五年四月 福建至理律师事务所 关于 关于 鸿博股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 ZENITH LAW FIRM 中国 福州 鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮编：350003 电话: （ 0591 ） 88065558 传真: （ 0591 ） 88068008 电子信箱：zenith@zenithlawyer.com 网址： http://www.zenithlawyer.com/ 鸿博股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 （2025）闽理非字第 53 号 致：鸿博股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受鸿博股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会之委托，指派柏涛律师、高亚玲律师出席公司 2025 年第一 次临时股东会（以下简称"本次会议"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告 [2022]13 号，以下简称"《上市公司股东大会规则》"）、《深圳证券交 ...

违规情况 - 公司收到福建证监局警示函[2] - 公告对合同风险提示不充分、合同进展披露不准确不及时[2] - 倪辉、王彬彬等对违规行为负主要责任[3] 监管措施 - 出具警示函并记入诚信档案数据库[3] - 10个工作日内提交书面整改报告[4] 其他 - 不服可申请复议或诉讼，不影响正常经营[4] - 指定《证券时报》等为信息披露媒体[4]

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-010 鸿博股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2025年3月21日召开，会 议决定于2025年4月7日下午14:30召开公司2025年第一次临时股东会。会议通知 已于2025年3月22日刊载于巨潮资讯网，本次股东会将采取现场投票与网络投票 相结合的方式进行。根据相关规定，现将股东会的有关事项提示如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2025年第一次临时股东会 （二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年4月7日（周一）下午14:30 网络投票时间：2025年4月7日。其中： 上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； 年4月7日15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通 ...

中国证券监督管理委员会福建监管局 行政监管措施决定书 鸿博股份有限公司、倪辉、黎红雷、王彬彬: 经查,鸿博股份有限公司(以下简称鸿博股份或公司)存在以下 问题:一是公司临时公告中对子公司北京英博数科科技有限公司(以下 简称英博数科)与紫光晓通科技有限公司(以下简称紫光晓通)《购销 合同》的相关风险提示不允分。二是公司 2024年年报中关于英博数 科与北京京能国际控股有限公司重要合同的进展情况披露不准确。三 是未及时披露英博数科与紫光晓通、北京百川智能科技有限公司重要 合同的进展情况。 —— 1— 鸿博股份上述情况不符合《上市公司信息披露管理办法》(证监会 令第182号,以下简称《信披办法》)第三条第一款、第二十二条第 二款第一项、第二十五条、第二十六条的相关规定。倪辉作为时任董 事长、黎红雷作为时任总经理、王彬彬作为时任董事会秘书,违反了《信 披办法》第四条规定,根据《信披办法》第五十一条第二款的相关规 定,倪辉、王彬彬对公司前述违规行为负有主要责任,黎红雷对前述 第一项及第三项中的未及时披露英博数科与紫光晓通重要合同进展的 违规行为负有主要责任。 根据《信披办法》第五十二条的相关规定,我局决定对鸿博股份、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券监督管理委员会 福建监管局出具的行政监管措施决定书《关于对鸿博股份有限公司及相关责任人 员采取出具警示函措施的决定（[2025]28 号）》（以下简称"《决定书》"），现将内 容公告如下： 一、《决定书》的具体内容 "经查，鸿博股份有限公司(以下简称鸿博股份或公司)存在以下问题：一是 公司临时公告中对子公司北京英博数科科技有限公司(以下简称英博数科)与紫 光晓通科技有限公司(以下简称紫光晓通)《购销合同》的相关风险提示不充分。 二是公司 2024 年年报中关于英博数科与北京京能国际控股有限公司重要合同的 进展情况披露不准确。三是未及时披露英博数科与紫光晓通、北京百川智能科技 有限公司重要合同的进展情况。 鸿博股份上述情况不符合《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号，以下简称《信披办法》)第三条第一款、第二十二条第二款第一项、第二十五 条、第二十六条的相关规定。倪辉作为时任董事长、黎红雷作为时任总经理、王 彬彬作为时任董事会秘书，违反了《信披办法》第 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-010 鸿博股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2025年3月21日召开，会 议决定于2025年4月7日下午14:30召开公司2025年第一次临时股东会。会议通知 已于2025年3月22日刊载于巨潮资讯网，本次股东会将采取现场投票与网络投票 相结合的方式进行。根据相关规定，现将股东会的有关事项提示如下： 2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年4月7日9：15至2025 年4月7日15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2025年第一次临时股东会 （二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会。 ...