第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会议于2024 年2月26日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以通讯 会议的方式召开。会议通知已于2024年2月23日以专人送达、传真、电子邮件等方式 送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事6名，亲自出席董事6名，公 司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》 的规定。 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-024 鸿博股份有限公司 详细内容见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 讯网上披露的《关于为全资子公司英博数科提供业务合同履约担保的公告》 (2024-026) 二、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2024年第 二次临时股东大会的议案》。 公司定于2024年3月14日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召 开2024年第二次临时股东大会。 详细内容见公司同日在《证券时 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-023 鸿博股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，除公司日常经营涉及事项外（包括业务洽谈、银行授信、对子 公司提供担保等），公司、控股股东和实际控制人根据目前已确认的信息，不存 在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生通过深圳证券 交易所证券交易系统（包括集中竞价、大宗交易）买卖公司股票的行为；也未发 生公司董事、监事及高级管理人员买卖公司股票的行为； 6、经核查，公司已披露的业绩预告不存在应修正情况； 7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 2 月 22 日、 2 月 23 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-021 鸿博股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议于2024 年2月4日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以通讯会 议的方式召开。会议通知已于2024年2月2日以专人送达、传真、电子邮件等方式送 达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事6名，亲自出席董事6名，公司 监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》 的规定。 本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司转让立河 南濮郡金勤产业投资基金份额的议案》。 为聚焦公司主业发展，公司拟与瑞莱嘉誉签署《合伙份额转让协议》，公司将 持有的濮郡金勤财产份额以人民币9,600万元全部转让予瑞莱嘉誉。上述财产份额转 让完成后，公司将不再持有濮郡金勤的基金份额。 详细内容见公 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-022 鸿博股份有限公司 关于转让河南濮郡金勤产业投资基金份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）本次转让情况 为聚焦公司主业发展，公司拟与瑞莱嘉誉签署《合伙份额转让协议》，公司 将持有的濮郡金勤财产份额以人民币9,600万元全部转让予瑞莱嘉誉。上述财产 份额转让完成后，公司将不再持有濮郡金勤的基金份额。 本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。 二、转让标的基本情况 名称：河南濮郡金勤产业投资基金一期合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91410900MA9KLKRP7C 重要内容提示： 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）拟与深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有 限合伙)(以下简称"瑞莱嘉誉")签署《合伙份额转让协议》，公司将按对濮郡金 勤认缴出资比例享有在濮郡金勤中对应的财产和合伙权益以及承担对濮郡金勤 相应的义务的份额(以下简称"财产份额")以人民币 9,600 万 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于1月31日14:30召开，网络投票同日进行[4] - 现场和网络投票股东63人，代表股份37,025,745股，占总股份7.4298％[6] 议案表决情况 - 《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意35,792,245股，占出席会议股东所持股份96.6685％[10] - 《关于减少注册资本、增加经营范围及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，同意35,779,145股，占出席会议股东所持股份96.6332％[14] 会议合法性 - 律师认为本次会议召集、召开程序等均合法有效[16]

福建至理律师事务所 关于 （2024）闽理非字第 24 号 致：鸿博股份有限公司 鸿博股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 ZENITH LAW FIRM 中国 福州 鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮编：350003 电话: （ 0591 ） 88065558 传真: （ 0591 ） 88068008 电子信箱：zenith@zenithlawyer.com 网址： http://www.zenithlawyer.com/ 二〇二四年一月 福建至理律师事务所 关于 鸿博股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受鸿博股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会之委托，指派严建云律师、陈明辉律师出席公司 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员 会公告[2022]13 号，以下简称"《上市公司股东大会规则》"）、《深 ...

股东大会信息 - 公司于2024年1月31日14:30召开2024年第一次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年1月25日[5] - 会议登记时间为2024年1月29日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[12] 议案相关 - 会议审议回购注销部分限制性股票等议案[7] - 议案2需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[11] 投票信息 - 普通股投票代码为"362229"，简称为"鸿博投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年1月31日9:15 - 9:25等时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年1月31日9:15 - 15:00[19] 授权委托 - 授权委托书有效期限至该次股东大会结束[20]

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-017 鸿博股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次权益变动指信息披露义务人河南寓泰控股有限公司（以下简称"寓 泰控股"）及其一致行动人河南辉熠贸易有限公司（以下简称"辉熠贸易"）合计 所持公司股份比例由 10.77%减少至公司总股本的 3.36%，权益比例累计减少达 到 7.41%，且降低至 5%以下。不触及要约收购。 本次权益变动后，鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）股东寓泰控股 所持公司股份比例将从前次披露《简式权益变动报告书》之日的 10.77%减少至 3.36%。 2024 年 1 月 25 日，鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）收到寓泰控股 及其一致行动人辉熠贸易出具的《简式权益变动报告书》，现将有关本次权益变 动情况公告如下： （一）信息披露义务人寓泰控股的基本情况 | 经营范围 | 控股公司服务 | | --- | --- | | 经营期限 | 长期 | | 股权结构 | 黎小林持股 94 ...

股份变动 - 寓泰控股持股比例从1.34%减至0.15%[2] - 辉熠贸易持股比例从8.03%减至3.21%[2] - 二者合计持股比例由9.37%减至3.36%[2] 司法扣划 - 2024年1月寓泰控股、辉熠贸易合计司法扣划3694万股，占比7.41%[5] 承诺违约 - 寓泰控股、辉熠贸易司法扣划违反未来十八个月不减持承诺[6]

鸿博股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：鸿博股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：鸿博股份 股票代码：002229 信息披露义务人1：河南寓泰控股有限公司 住所：河南自贸区试验区开封片区郑开大道296号自贸大厦A栋805室 通讯地址：河南省开封市汉兴路中段寓泰集团 信息披露义务人2：河南辉熠贸易有限公司 住所：河南自贸试验区开封片区郑开大道296号自贸大厦A栋205室 通讯地址：河南省开封市汉兴路中段寓泰集团 股份变动性质：持股比例下降 签署日期：2024年1月25日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上 市公司收购管理办法》（以下简称"收购办法"）、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称"准则15号"）及相关的法律、法 规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》、准则15号的规定，本报告书已全面披露了 信息披露义务人在鸿博股份有限公司拥有权益的股份变 ...