独立董事提名 - 公司董事会提名张晨为第7届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合要求[6][8] - 被提名人通过资格审查，无不得任职情形[2] - 被提名人具备相关知识和经验，任职数量合规[4][8]

独立董事提名 - 吴松成被提名为鸿博股份第7届董事会独立董事候选人[2] - 候选人符合任职资格、独立性要求及多项规定[2][4][3] - 候选人通过资格审查，提名人与本人无利害关系[2]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于9月15日14:30现场召开，网络投票时间为当天[1][2] - 股权登记日为2025年9月9日[4] - 会议地点在福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室[6] - 会议登记时间为2025年9月15日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[14] 议案表决 - 议案1与议案2项下子议案2.01和2.02为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[10] - 议案3和议案4采用累积投票制表决[11] - 涉及中小投资者利益议案单独计票[13] 投票信息 - 普通股投票代码为"362229"，简称为"鸿博投票"[23] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] 待表决议案 - 《关于修订<公司章程>的议案》待表决[26] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》含10项制度需逐项表决[26] 换届选举 - 第七届董事会非独立董事应选2人，候选人倪辉、王彬彬[26] - 第七届董事会独立董事应选4人，候选人钟鸿钧、吴松成、张晨、黄锦[26][27] 授权委托 - 2025年第三次临时股东会授权委托有效期至股东会结束[26] - 总议案为除累积投票议案外所有议案[26] - 委托人表决指示以“同意”“反对”“弃权”打勾为准[28] - 授权委托书可自制，法人需加盖单位印章[28]

会议情况 - 鸿博股份第六届监事会第二十八次会议于2025年8月28日召开，3名监事实到[1] 议案审议 - 以3票赞成通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》[1] - 以3票赞成通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[2] - 以3票赞成通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交股东会审议[3][4]

议案通过 - 以6票赞成通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》[1] - 以6票赞成通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[2] - 以6票赞成通过《关于修订<公司章程>的议案》[3][4] - 逐项表决公司部分治理制度修订及制定议案均以6票赞成通过[6][7][8][9] - 以6票赞成通过《公司关于增选公司董事会独立董事的议案》[35] - 以6票赞成通过董事会换届选举相关提名议案[37][38] - 以6票赞成通过召开2025年第三次临时股东会的议案[39] 人员变动 - 董事会成员人数将由6名增至7名[35] - 独立董事候选人数由三名增至四名[36] 会议安排 - 公司定于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东会[39]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入7.9亿元，同比增长197.92% [1] - 公司2025年上半年净利润4225.91万元，同比增长206.81% [1] 利润分配 - 公司未派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

人事相关 - 黄锦被鸿博股份提名为第七届董事会独立董事候选人[2] - 截至股东会通知发出日，黄锦未取得深交所认可的独立董事资格证书[2] - 黄锦承诺参加培训并取得深交所认可的资格证书[2]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[3] 任职要求 - 任职需大学专科以上学历并取得《董事会秘书资格证书》等[3] 聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[4] - 空缺超三月，董事长代行职责并六个月内完成聘任[4] - 出现四种情形之一，董事会可解聘[4] 职责与保障 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等多项职责[7][8] - 公司应为履职提供便利，履职受阻可向深交所报告[9] 制度施行与解释 - 本制度经董事会会议通过之日起施行，由董事会负责解释[11][13]

鸿博股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 鸿博股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为规范鸿博股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》（以下简称"管理规则"）等法律、行政法规以及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员，应当遵守本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）公司股票上市交易之日起 1 年内； （二）本人离职后半年内； 情形。 （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满 6 个月的； （四）本人因涉嫌与本上市公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立 ...

鸿博股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范鸿博股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的对 外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和 《鸿博股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押、质押及法律法规规定的其他形式。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的控股子公司（以 下简称"控股子公司"）。 第四条 公司为他人提供的担保，包括对控股子公司的担保，适用本管理制 度。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第五条 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在 审慎判断被担保人偿还债务能力的基础上，决定是 ...