证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2025-008 科大讯飞股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 科大讯飞股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 9 日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2025 年 4 月 19 日以现场（科大讯飞北京总部及 科大讯飞合肥总部）表决的方式召开。应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人。会议由监事 会主席曹迎春女士主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 本报告需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （三）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配 的预案》。 经核查，监事会发表意见如下：公司 2024 年度利润分配预案是依据公司经营发展的 实际情况制订的。本次分配预案符合《公司章程》和《公司未来三年 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2025-007 科大讯飞股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 科大讯飞股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 9 日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2025 年 4 月 19 日以现场（科大讯飞北京总部及 科大讯飞合肥总部）表决的方式召开。应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。会议由董 事长刘庆峰先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度总裁工作报告》。 （二）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 22 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事赵旭东先生 ...

科大讯飞股份有限公司（下称"公司"或"科大讯飞"）第六届董事会第五次独立董 事专门会议于 2025 年 4 月 9 日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2025 年 4 月 19 日 以现场表决的方式召开。应参会独立董事 4 人，实际参会独立董事 4 人，会议经推举由独 立董事张本照先生主持。 二、会议审议情况 科大讯飞股份有限公司 经核查，独立董事认为： 第六届董事会第五次独立董事专门会议决议 公司 2024 年度与关联方发生商品、劳务等关联交易，相关交易均为公司实际生产经 营需要，符合公司需求。公司 2024 年度预计关联交易总金额较实际发生额不存在较大差 异。部分关联交易预计的关联交易金额与实际发生金额存在较大差异，主要原因系年初预 计金额存在一定程度的不确定性，公司根据市场环境变化及实际经营需求开展业务；2024 年度日常关联交易预计未提前预计到的关联交易，相关交易系根据公司经营实际需求进 行，并且履行了相应的审批程序，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 一、会议召开情况 公司对 2025 年拟发生的日常关联交易进行了预计，符合公司实际经营和发展的需要， 拟发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则， ...

一、审议程序 科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开的第六届董事 会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议分别以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权和 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》。 公司董事会、监事会均认为公司 2024 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长 远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害中小投资者合法 利益的情形，同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东会审议。 证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2025-016 科大讯飞股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度现金分红预案不触及其他风险警示情形 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、经容诚会计师事务所（ ...

内部控制审计报告 科大讯飞股份有限公司 容诚审字[2025]230Z3409 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z3409 号 科大讯飞股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了科大讯飞股份有限公司（以下简称科大讯飞）2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

RSM 容诚 审计报告 科大讯飞股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0188 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 "。 报告编码 · 京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 183 | 审计 报告 容诚审字[2025]230Z0188 号 科大讯飞股份有限公司全体股东: Ca 一、审计意见 我们审计了科大讯飞股份有限公司(以下简称科大讯飞)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 科大讯飞股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0126 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ （此页无正文，为科大讯飞股份有限公司容诚专字[2025]230Z0126 号报告之 签字盖章页。） 关于科大讯飞股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0126 号 科大讯飞股份有限公司全体股东： 本专项说明仅供科大讯飞年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 附件：科大讯飞股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表。 1 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了科大讯飞股份有限公司 （以下简称科大讯飞）2024 年 12 月 31 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 科大讯飞股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（赵旭东） 本人作为科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，恪守忠实、勤勉、 尽责的职业准则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定， 以客观、公正的视角对公司决策进行监督，确保公司的运作符合所有股东的利益。 一、 独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人履历如下：赵旭东，1959 年 9 月出生，博士，现任中国政法大学民商经济法学 院副院长，教授、博士生导师、教育部"长江学者"，兼任中国法学会商法学研究会会长、 最高人民检察院专家咨询委员会委员及中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员等。曾任同 仁堂集团等公司外部董事、方正证券独立董事和中信国安独立董事。2020 年 1 月至今担 任公司独立董事，严格遵守独立董事任职规定。同时担任境内上市公司独立董事未超过三 家，确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事 ...

截止目前，本人未持有公司股份，与公司的其他董事、监事及持有公司 5%以上股份 的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍独立董 事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。本人未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深证证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情 形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 一、 独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人履历如下：张本照，1963 年 6 月出生，管理学博士，现任合肥工业大学经济学 院教授、欧洲大学商学院 DBA（工商管理博士）指导教师、金融与证券研究所所长、安 徽省教学名师，国家科技奖励评审专家、教育部高等学校评估专家、国家高新技术企业认 定财务专家、安徽省金融学会常务理事、合肥仲裁委员会仲裁员。主持国家级、省部级及 地方政府和企业委托科研项目五十余项，在国内外学术期刊上公开发表论文一百余篇，出 版著作 5 部，荣获安徽省社会科学优秀成果二等奖 3 项。2020 年 1 月至今兼任国元证券 股份 ...

（二）独立性情况说明 报告期内，本人对照《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》关于独立董事独立性要求进行自查，本人 不存在违反独立性要求的情况。 本人履历如下：赵锡军，1963 年 8 月出生，中国人民大学财政金融学院教授、博士 生导师，国务院政府特殊津贴获得者。现任中国人民大学资本市场研究院联席院长、中国 普惠金融研究院联席院长，兼任全国金融专业硕士教学指导委员会委员与秘书长、中国国 际金融学会理事与副秘书长、中国现代金融学会常务理事兼学术委员、中国金融学会理事、 北京市国际金融学会常务副会长。主要从事宏观经济金融、国际金融和资本市场方面的研 究，担任教授以来共发表学术论文和文章 100 余篇，出版专著和教材 20 余部，主持及参 与科研项目 20 余项。2020 年 8 月至今兼任深圳市长亮科技股份有限公司独立董事，2021 年 2 月至今担任公司独立董事。同时担任境内上市公司独立董事未超过三家，确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事 2024 年度述职报告（赵锡军） 本人作为科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）的 ...