证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2025-048 科大讯飞股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 科大讯飞股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 10 日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2025 年 12 月 15 日以现场与视频会议相结 合的方式召开。应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。其中刘庆峰先生、陈洪涛先生、 赵旭东先生、赵锡军先生以通讯表决（视频会议）的方式出席会议。会议由董事长刘庆峰 先生主持，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案需提交股东会审议。 （二）逐项审议通过了《关于修订相关公司制度的议案》。 鉴于《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等法律法规的相关修订，股份有限公司不设监事会或者监事；同时根据《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《 ...

科大讯飞公告称，2025年12月15日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过注销股权激励计划部分股 票期权的议案。因《2021年股票期权与限制性股票激励计划》中24名激励对象未在第三个行权期（2024 年11月4日至2025年11月3日）内行权完毕，公司将注销其到期未行权的16.7252万份股票期权。本次注 销符合相关规定，不影响激励计划实施和公司财务业绩。 ...

每经AI快讯，科大讯飞（SZ 002230，收盘价：49.87元）12月15日晚间发布公告称，公司第六届第十七 次董事会会议于2025年12月15日以现场与视频会议相结合的方式召开。会议审议了《关于修订相关公司 制度的议案》等文件。 2025年1至6月份，科大讯飞的营业收入构成为：软件和信息技术服务业占比98.16%，教育教学占比 1.51%，其他业务占比0.33%。 截至发稿，科大讯飞市值为1153亿元。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——中标企业频频弃标 大型医疗设备采购有何难言之隐？ ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2025-051 科大讯飞股份有限公司 关于注销股权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开的第六届董 事会第十七次会议审议通过了《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》。由于公 司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"）的 24 名股票期 权激励对象未在行权有效期内行权完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司 《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021 年股票期权与限制性 股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，公司将对其到期未行权的 16.7252 万份股票期权进行注销。现对有关事项公告如下： 一、激励计划简述及已履行的决策程序和信息披露情况 2021 年 9 月 26 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于公 司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 ...

上海君澜律师事务所 关于 法律意见书 二〇二五年十二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 科大讯飞股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权相关事项 之 上海君澜律师事务所 关于科大讯飞股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权相关事项之 法律意见书 致：科大讯飞股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受科大讯飞股份有限公司（以下简称 "公司"或"科大讯飞"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）及《科大讯飞股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 （修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就科大讯飞本次 激励计划注销部分股票期权相关事项（以下简称"本次注销"）相关事项出具本法律意 见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证 ...

科大讯飞股份有限公司 社会责任制度 第一章 总则 第一条 科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）为落实科学发展观， 构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，积极承担社会责任，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、等法律、行政法规和规范性文件 的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自 然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益 相关方所应承担的责任。 第三条 公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护债权人和职 工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设 等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 第四条 公司在经营活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则， 遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。公司不得通过贿赂、走 私等非法活动谋取不正当利益，不得侵犯他人的商标、专利和著作权等知识产权， 不得从事不正当竞争行为。 第五条 公司积极履行社会责任，定期评估公司社会责任的履行情况，自愿 披露公司社会责任报告。 第二章 股东和债权人权益 ...

科大讯飞股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 5 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设工作组，负责工作协调、筹备战略委员会会议并执行战略 委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主 ...

科大讯飞股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 第三条 本制度所称"债务融资工具"，是指公司在银行间债券市场发行的，约 定在一定期限内还本付息的有价证券。 第四条 公司及相关信息披露义务人应当依据债务融资工具相关规定及时进行 信息披露，并保证所披露的信息真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 第五条 公司及其全体董事或具有同等职责的人员，应当保证所披露的信息真实、 准确、完整、及时，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带法律责任。个别董事或具有同等职责的人员无法保证所披露的信息真实、 准确、完整、及时或对此存在异议的，应当单独发表意见并陈述理由。 第六条 公司及相关信息披露人披露的信息应当使用明确、贴切的语言和简明扼 要、通俗易懂的文字，内容易于理解，不得含有任何宣传、广告、恭维等性质的词 句，不得有误导性陈述。 第七条 公司应当依法在交易商协会认可的网站披露可能影响偿债能力的重要 信息，披露时间应与公司在证券交易所、指定媒体或其他场合公开披露的时间一致。 公司在公司网站及其他媒体发布可能影响偿债能力的重要信息的时间不得先于指定 第一章 总 ...

《股东会议事规则》修订案 （修改部分以黑体标注） | 司章程的规定，在收到提案后 10 日内提 | 律、行政法规和公司章程的规定，在收 | 十三条修订。 | | --- | --- | --- | | 出同意或不同意召开临时股东会的书面 | 到提议后 10 日内提出同意或者不同意召 | | | 反馈意见。 | 开临时股东会的书面反馈意见。 | | | 董事会同意召开临时股东会的，应当 | 董事会同意召开临时股东会的，应 | | | 在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股 | 当在作出董事会决议后的 5 日内发出召 | | | 东会的通知，通知中对原提议的变更，应 | 开股东会的通知，通知中对原提议的变 | | | 征得监事会的同意。 | 更，应征得审计委员会监事会的同意。 | | | 董事会不同意召开临时股东会，或者 | 董事会不同意召开临时股东会，或 | | | 在收到提案后 日内未作出反馈的，视 10 | 者在收到提议后 日内未作出反馈的， 10 | | | 为董事会不能履行或者不履行召集股东 | 视为董事会不能履行或者不履行召集股 | | | 会会议职责，监事会可以自行召集和主 | 东会会议职责，审计 ...

科大讯飞股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由四名董事组成，独立董事三名，委员中至少有一名独立 董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名,由独立董事中会计专业人士担任,负责主持委 员会工作；召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。 独立董事不符合上市公司董事资格或者独立性要求的，应当立即停止履职并辞去职 务。未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司 ...