本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议、第六届监事 会第五次会议以及 2023 年第三次临时股东大会，分别审议通过了有关回购注销部分已 授予限制性股票的议案。由于公司第二期限制性股票激励计划和 2021 年股票期权与限 制性股票激励计划有部分员工因离职失去激励对象资格等原因，公司将对相关激励对象 已授予但尚未解除限售的相应部分的限制性股票进行回购注销。 本次回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票总 313,360 股，占公司总股本 2,315,689,153 股的比例为 0.0135%。其中，回购注销公司第二期限制性股票激励计划的 相关激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的第二期限制性股票合计 135,720 股， 该等股份占公司第二期限制性股票激励计划所涉及的标的限制性股票的比例为 0.51%， 占总股本的比例为 0.0059%；回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制 性股票激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 177,640 股，该等股份占公司 2021 ...

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15 至 15：00 期间的任 意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路 666 号公司 A1 楼会议室 证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2023-075 科大讯飞股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议开始时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）14:30； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长刘庆峰先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2023-074 科大讯飞股份有限公司 关于股权激励获得股份解除限售的公告 3、本次解除限售涉及股东人数：1,598 人。 科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日取得中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份变更登记确认书》，公司第二期限制性股 票激励计划第三个解除限售期的解除限售手续已经完成预登记，并将于该等股份上市流 通日的前一交易日收市后正式完成上述限售股份解除限售的变更登记。现将有关情况公 告如下： 一、第二期限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 2020 年 9 月 18 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《科大讯飞股份有限 公司第二期限制性股票激励计划（草案）》，为了进一步建立、健全公司长效激励机制， 同意实施与产业竞争激烈程度相匹配的股权激励。本次股权激励的激励对象包括公司高 级管理人员、公司核心技术（业务）人员、中层管理人员、各子公司的中高层管理人员 和核心技术（业务）人员；拟向 1,942 名激励对象授予限制性股票 2,727.27 万股，涉及 的标的股票种类均为人民币普通股，约 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2023-073 科大讯飞股份有限公司 关于股权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议审议通过了 《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》，由于公司 2021 年股票期权与限制性股 票激励计划的 26 名股票期权激励对象未在行权有效期内行权完毕，根据《上市公司股权 激励管理办法》及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，同意公司 对其到期未行权的 15.409 万份股票期权进行注销。详见公司于 2023 年 11 月 30 日在 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销股权激励计划部分股票期权的公告》（公 告编号 2023-070）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 15.409 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2023-069 科大讯飞股份有限公司 关于回购注销部分已授予限制性股票的公告 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）第二期限制性股票激励计划 2020 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整第二 期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。因原激励对象杨克志等 9 名 激励对象由于离职原因已不再满足成为限制性股票激励计划激励对象的授予条件，故依 据公司激励计划，公司取消上述 9 名人员拟获授的限制性股票，并对激励对象名单和授 予数量进行调整。调整后，第二期限制性股票激励计划的激励对象人数调整为 1,933 人， 授予限制性股票的数量调整为 2,722.42 万股。具体内容详见刊登在 2020 年 10 月 27 日 的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于调整第二期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数 量的公告》。 2020 年 9 月 18 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《科大讯飞股份有限 公司第二期限 ...

科大讯飞股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 科大讯飞股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 24 日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2023 年 11 月 29 日以现场与"讯飞听见视频会 议"相结合的方式召开。应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，其中刘昕先生、赵旭东 先生、赵锡军先生以"讯飞听见视频会议"的方式出席会议。会议由董事长刘庆峰先生主 持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于股权激励相关股份解除限 售条件成就的议案》。关联董事段大为先生对该议案回避表决。独立董事发表了独立意见。 详见公司 2023 年 11 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于股权激励相关股份解除 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2023-072 科大讯飞股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年第三次临时股东大会会议（以下简称"会议"） 2、会议的召集人：公司董事会 公司于 2023 年 11 月 29 日召开第六届董事会第五次会议，以 10 票赞成，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议的召开时间： 现场会议开始时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易 ...

科大讯飞股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《科大讯飞股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事两名，委员中至少有一名独立 董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名,由独立董事中会计专业人士担任,负责主持委 员会工作；召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规 ...

科大讯飞限制性股票相关事项法律意见书 安徽天禾律师事务所 安徽天禾律师事务所 关于科大讯飞股份有限公司 回购注销第二期限制性股票激励计划部分已授予限制性股 票相关事项的 法律意见书 致：科大讯飞股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）依法接受科大讯飞股份有限公司 （以下简称"科大讯飞"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《科大讯飞股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就公司回购注销第二期限制性 股票激励计划部分已授予限制性股票相关事宜（以下简称"本次回购注销相关事 项"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下承诺和声明： 1、本法律意见书是本所律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》等法 律、法规和规范性文件的有关规定及出具日前科大讯飞已经发生或存在的事实出 具的。 2、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对与 出具本法律意见书有关的所 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2023-068 科大讯飞股份有限公司 关于股权激励相关股份解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 29 日审议通过了《关于股权激励相关股份解除限售条件成就的议案》，根据公司 《第二期限制性股票激励计划》的相关规定，公司第二期限制性股票激励计划第三个解 除限售期的解除限售条件已成就。 公司第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期可解除限售的限制性股票数量 9,723,120 股，占公司总股本的比例为 0.42%。上述股份预计上市流通日期为 2023 年 12 月 15 日。 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布提示 性公告，敬请投资者注意。 一、第二期限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 2020 年 9 月 18 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《科大讯飞股份有限 公司第二期限制性股票激励计划（草案）》，为了进一步建立、健全公司长效激励机 ...